Tragjedia e FTX duket se po bëhet më personale, pasi këshilltarët ligjorë të bursës së falimentuar tani po kërkojnë të tërheqin zvarrë anëtarët e familjes së themeluesit dhe t'i vunë në skarë se si ata krijuan pasurinë e tyre.
Në një dosje gjyqësore, FTX Avokatët kërkuan që prindërit e Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman dhe Barbara Fried, të dëshmojnë nën betim dhe të prodhojnë dokumente financiare në lidhje me pasurinë e tyre personale, si pjesë e përpjekjes së kompanisë për të rimarrë fondet që mund të përdoren për të shlyer kreditorët.
Gabriel, vëllai i ish-shefit ekzekutiv të FTX, Bankman-Fried, gjithashtu do të merret në pyetje në gjykatë për çdo përfitim financiar që ai mund të ketë marrë nga kompania.
SBF, edhe pse bashkëpunoi deri në atë pikë sa e kaloi pjesën tjetër të jetës në burg, ka neglizhuar t'u japë prokurorëve federalë të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me paratë e devijuara, duke rezultuar në situatën aktuale.
Imazhi: Euronews
Avokatët kërkojnë përgjigje nga familja SBF nëse kanë marrë para nga FTX
Në dritën e pretendimeve se FTX transferoi miliarda dollarë në para të investitorëve për të mbështetur njësinë e tij tregtare Alameda Research, autoritetet federale e kanë akuzuar atë për mashtrim. SBF u deklarua i pafajshëm.
Sipas Raportet, drejtues të tjerë të FTX mund t'i nënshtrohen të njëjtit hetim në një përpjekje për të gjetur asetet që lidhen me shkëmbimin e falimentuar të kriptomonedhës.
Burimet thonë gjithashtu se nëna e Bankman-Fried ofroi këshilla tatimore dhe ndihmë për rekrutimin e personelit të FTX.
Ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried. Imazhi: CNA.
Mësohet se babai i tij ka shërbyer si këshilltar tatimor për punonjësit e kompanisë dhe ka dhënë rekomandime për emërimin e ekipit ligjor të kompanisë.
Me sa duket, Gabriel krijoi një grup lobimi dhe strehoi operacionet e tij në një rezidencë me vlerë disa milionë dollarë jo shumë larg Kapitolit të SHBA.
Është thënë se nëna dhe vëllai i tij nuk po e ndihmojnë hetimin që po zhvillohet aktualisht për FTX.
Reuters raportoi në nëntor se prindërit e Bankman-Fried ishin nënshkrues të një rezidence prej 16.4 milionë dollarësh në Bahamas, e cila ishte përcaktuar në të dhënat e pronës si një "shtëpi pushimi".
FTX u detyrohet para mijëra kreditorëve
SBF përballet me tetë akuza penale, duke përfshirë shkelje të rregulloreve të financimit të fushatës dhe mashtrim. Që nga ekstradimi i tij nga Bahamas në Shtetet e Bashkuara, ai ka qenë në arrest shtëpiak në shtëpinë e prindërve të tij. Gjyqi i tij është planifikuar të fillojë në tetor.
Pas Kolapsi të shkëmbimit dikur të fuqishëm të kriptomonedhave në nëntor, të dhënat e sapo publikuara të falimentimit zbuluan mijëra kreditorë të cilëve FTX u detyrohet fonde.
Të fortët e Wall Street si JPMorgan dhe Goldman Sachs u përfshinë në listën prej 116 faqesh të kreditorëve, e cila përfshinte gjithashtu firma, bamirësi, njerëz dhe institucione të tjera.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 996 miliardë dollarë në grafikun ditor | Grafiku: TradingView.com
Ndërkohë, FTX ka kundër një kërkese nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë për një hetim të pavarur për kolapsin e kompanisë, duke pretenduar se tashmë po kryen një rishikim gjithëpërfshirës që përfshin anëtarët e familjes së SBF.
FTT, shenja origjinale e shkëmbimit të kriptomonedhave FTX, ishte rritur me 185% gjatë 30 ditëve të fundit.
Në kohën e shkrimit, altcoin tregtohej për 1,940 dollarë, një rënie prej afërsisht 22% nga çmimi i tij i mëparshëm prej 2,4.00 dollarë.
-Imazhi i veçuar: Novel Suspects
Burimi: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/