Infektimi i kërkimit FTX-Alameda mund të përhapet në këto banka

Prokurorët janë relativisht të qartë në lidhje me marrëdhëniet midis firmës tregtare Alameda Research dhe shkëmbimit të kriptove FTX pas hetimeve të fundit. Alameda rezulton të jetë firma kryesore që mbështet operacionet FTX duke përfshirë llogaritë, transfertat, tregtimin dhe të tjera pasi FTX u shkëput nga Alameda në 2019.

Me bankat që hezitojnë të punojnë me një kompani të kriptos duke përfshirë FTX, Sam Bankman-Fried fitoi akses në bankat e rregulluara përmes Alameda Research. Klientët po dërgonin transferta bankare në FTX përmes bankave të lidhura me Alameda. Këto banka potencialisht mund të jenë nën vëzhgim për lejimin e transfertave.

Bankat nën vëzhgim për ngjitjen e FTX-Alameda

Marrëveshja edhe pse Alameda lejoi FTX të merrte fondet e klientëve. Klientët u udhëzuan të dërgonin transferta bankare përmes llogarive Alameda në Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank dhe të tjera. Disa klientë të FTX vazhduan të dërgonin transferta bankare përmes Alameda këtë vit, raportuar Bloomberg më 29 nëntor.

Marrëveshja midis Alameda dhe FTX shkaktoi probleme në mbajtjen dhe menaxhimin e të dhënave. Ai ngriti shqetësime për keqpërdorimin e fondeve të klientëve për shkak të transaksioneve midis dy firmave. SBF beson se njerëzit dërguan 8 miliardë dollarë në Alameda.

Procedurat e pajtueshmërisë së bankave me siguri do të tërheqin një shqyrtim më të madh nga prokurorët dhe rregullatorët. Në fakt, Sam Bankman-Fried tregoi se transfertat e destinuara për shkëmbimin e kriptove mund të jenë drejtuar drejt kompanisë simotër Alameda. CEO i ri i FTX, John J. Ray III, i ngarkuar me mbikëqyrjen e falimentimit të saj, pohoi se ai kurrë nuk kishte parë "një dështim kaq të plotë të kontrolleve të korporatës dhe një mungesë kaq të plotë të informacionit financiar të besueshëm siç ndodhi këtu".

Ndërkohë, përfaqësuesi i Silvergate tha se banka nuk komenton klientët apo aktivitetet e tyre sipas politikës së tyre. Alma Angotti, një ish-zbatuese në KSHZ dhe Departamentin e Thesarit, tha se marrëveshja i vë bankat në rrezik nëse do të dinin për konfigurimin.

“Është praktikë shumë e keqe dhe menaxhimi i rrezikut në çdo libër që të përzieni fondet e klientëve tuaj me fondet e palëve dhe fonde të tjera. Ky është një grup i komplikuar faktesh dhe është e vështirë të thuhet në këtë pikë se çfarë është shkelur. Është një menaxhim i keq i rrezikut dhe është të paktën i ngadaltë.”

John Ray njofton rifillimin e pagesave të pagave

FTX dhe rreth 101 kompani të tjera të lidhura po rifillojnë pagesën e kursit të zakonshëm të pagë për punonjësit në mbarë botën dhe pagesat e kursit të zakonshëm për disa kontraktorë dhe ofrues shërbimesh jo-SHBA.

CEO John Ray tha:

“Me miratimin nga Gjykata të mocioneve tona të Ditës së Parë dhe me punën që po bëhet për menaxhimin global të parave të gatshme, jam i kënaqur që grupi FTX po rifillon pagesat e zakonshme të parave të kursit të pagave dhe përfitimeve për punonjësit tanë të mbetur në mbarë botën.”

Gjithashtu lexoni: Skedarët BlockFi për Kapitullin 11 Mbrojtja nga falimentimi

Varinder është një shkrimtar dhe redaktor teknik, entuziast i teknologjisë dhe mendimtar analitik. I magjepsur nga teknologjitë përçarëse, ai ka ndarë njohuritë e tij për Blockchain, kriptovalutat, inteligjencën artificiale dhe internetin e gjërave. Ai ka qenë i lidhur me industrinë e blockchain dhe kriptomonedhave për një periudhë të konsiderueshme dhe aktualisht po mbulon të gjitha përditësimet dhe zhvillimet më të fundit në industrinë e kriptove.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.