Ish-CEO i Tmon përballet me arrestim për marrje ryshfeti për të promovuar Terra Classic

Pasi ish-CEO i Tmon, një platformë koreane e-commerce, u akuzua se mori miliarda të fituara të Terra (LUNA), e cila tani njihet si Terra Classic (LUNC), në shkëmbim për promovimin e Terra si një portë pagese e drejtpërdrejtë, prokurorët në Korenë e Jugut kanë kërkuar që të lëshohet një urdhër arresti për individin.

Sipas një raporti të medias Dong-A Ilbo, kreu i ekipit të përbashkët hetimor financiar dhe të letrave me vlerë në Prokurorinë e Rrethit Jugor të Seulit kërkoi një urdhër arresti për akuzat për ryshfet që do të ngrihej kundër ish-CEO i Tmon, i referuar si "Zoti. A”, si dhe një person i referuar si “ndërmjetësi B”, i cili ka punuar në lobim në sektorin financiar në favor të Terra.

Sipas pretendimeve, zotit A iu dhanë LUNC argumentet nga Shin Hyun-Seong, i cili njihet edhe si Daniel Shin, bashkëthemeluesi i Terra. Shin i kërkoi z. A që të promovonte në mënyrë aktive Terra si një metodë të drejtpërdrejtë pagese. Pas kësaj ngjarje, Tmon filloi të promovojë LUNC dhe të përhapë fjalën se token është një investim i besueshëm. Hetuesit besojnë se reklamat ishin përgjegjëse për rritjen e çmimit të tokenit pasi ato rritën pritshmëritë e investitorëve.

Spekulohet se ish-CEO i Tmon ka përfituar miliarda fitime nga shitja e tokenave LUNC që janë marrë në këmbim të marketingut. Përveç kësaj, hetimi theksoi se pavarësisht paralajmërimeve nga rregullatorët financiarë, Shin me sa duket ka kontribuar me para për biznese të tjera si Tmon për të promovuar LUNC si një mekanizëm të sigurt pagese. Kjo ishte një nga pikat që u nënvizua në hulumtim.

Më 14 nëntor, prokurorët në Korenë e Jugut bënë një kërkesë zyrtare që Shin të ndihmonte në hetimin e shembjes së Terrës. Policia tha se Shin kishte në posedim token LUNC pa dijeninë e investitorëve dhe kishte bërë transaksione të paligjshme në vlerën totale të më shumë se 105 milionë dollarëve përpara rënies së firmës.

Prokurorët që janë në krye të çështjes kanë zgjeruar vazhdimisht fushëveprimin e hetimeve të tyre dhe kanë përqendruar vëmendjen e tyre në persona të tjerë të implikuar. Më 30 nëntor të vitit 2022, autoritetet në Korenë e Jugut lëshuan një urdhër arresti për Shin, së bashku me tre investitorë në Terra dhe katër inxhinierë përgjegjës për projektin.