Ish-drejtori i FTX pranohet fajtor për mashtrim - SEC, CFTC Dosja e Akuzave Civile

Nishad Singh, ish-kreu i inxhinierisë në shkëmbimin e falimentuar të kriptove FTX, u deklarua fajtor për akuza penale të martën, anëtari i tretë i rrethit të brendshëm të themeluesit Sam Bankman-Fried që pranoi aktivitete të paligjshme në lidhje me FTX.

Avokati i Singh tha se ish-punonjësi i nivelit të lartë në FTX ka pranuar të pranojë fajësinë për akuzat penale gjatë një procesi gjyqësor. Reuters raportuar, pasi thuhet se Singh u takua me prokurorët amerikanë për të diskutuar një marrëveshje të mundshme bashkëpunimi muajin e kaluar.

Singh u deklarua fajtor për mashtrim, komplot për të kryer mashtrime me tela, pastrim parash dhe komplot për të mashtruar qeverinë amerikane duke shkelur ligjet e financimit të fushatës. Singh tha se ai ishte në dijeni të keqmenaxhimit në FTX nga mesi i vitit të kaluar dhe kërkoi falje për rolin e tij në abuzimin e fondeve të FTX.

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) ngritën akuza kundër Singh pas pranimit të tij fajtor. Drejtori i Zbatimit të KSHZ-së Gurbir Grewal pohoi në a Deklarata se ajo që Singh bëri në FTX "ishte mashtrim, i pastër dhe i thjeshtë", duke ndihmuar në krijimin e kodit të softuerit që çoi në vjedhjen e fondeve të klientit.

Bankman-Fried është deklaruar i pafajshëm për akuzat penale të ngritura kundër tij për menaxhimin e tij të FTX, një shkëmbim kryesor i kriptove që u shkatërrua nëntorin e kaluar pas një operacioni bankar në bursë që u shkaktua nga një rënie e madhe e FTT-së së saj të këmbimit. Drejtimi i bankës detyroi FTX të pranonte se nuk mund të respektonte tërheqjet e klientëve dhe nuk mbante rezerva një-për-një të aseteve të klientit.

Akuzat me të cilat ballafaqohet Bankman-Fried variojnë nga pastrimi i parave deri te mashtrimi. Ai akuzohet për shpërdorim të fondeve të klientëve me vlerë miliarda dollarë për të nxitur tregtinë në Alameda, për të blerë pasuri të paluajtshme private dhe për të dhuruar për fushatat politike.

Prokurorët federalë njoftuan akuza shtesë kundër Bankman-Fried javën e kaluar, duke ngritur një aktakuzë zëvendësuese që i detajuar donacionet e paligjshme politike që ka bërë themeluesi i FTX. Aktakuza zëvendësuese diskutoi gjithashtu se si Bankman-Fried dyshohet se ishte në gjendje të aksesonte fondet e klientëve përmes Alameda, duke u mbështetur në kodin që ishte krijuar. 

“Bankman-Fried […] shkaktoi krijimin e boshllëqeve sekrete në kodin kompjuterik që fuqizoi platformën e tregtimit të FTX - zbrazëtira që lejuan Alameda të pësonte një bilanc negativ shumë miliardë dollarësh në FTX që Bankman-Fried e dinte se Alameda nuk mund ta shlyente,” thuhet në aktakuzë.

Dhjetorin e kaluar, prokurorët në Distriktin Jugor të Nju Jorkut zbuluan se kishin marrë bashkëpunimin e bashkë-themeluesit të FTX Gary Wang dhe ish-CEO i Alameda Research Caroline Ellison për rrëzimin e FTX, të cilët të dy u deklaruan fajtorë për akuza penale.

“Nëse keni marrë pjesë në sjellje të pahijshme në FTX ose Alameda, tani është koha për të ecur përpara. Ne po ecim shpejt dhe durimi ynë nuk është i përjetshëm”, tha Prokurori i SHBA Williams në një video që shoqëroi njoftimin.

SEC pretendoi se Singh luajti një rol në keqmenaxhimin e FTX në të njëjtën ditë, duke pretenduar në një kallëzim penal se Wang dhe Singh "ishin inxhinierët kryesorë përgjegjës për shkrimin e kodit të softuerit për FTX".

La ankim pretendon se Alameda ka përfituar nga "karakteristika të pazbuluara të platformës FTX, të cilat ishin të ngulitura në kodin e softuerit të zhvilluar nga Wang dhe inxhinierë të tjerë FTX, dhe që i lejuan Alameda të devijonte asetet e klientëve FTX".

Veçoritë supozohet se përfshinin ato që lejuan Alameda të merrte një bilanc negativ në llogarinë e saj të klientit me FTX, të ngrejë një linjë kredie të zgjatur për Alameda që "në mënyrë efektive u bë e pakufishme" dhe të përjashtojë firmën nga likuidimi automatik kur bie nën nivelin e kërkuar të marzhit. mbi tregtinë - veçori që asnjë klient tjetër nuk kishte.