Ish-CEO i FTX përballet me 12 akuza penale

Gjykata federale, e cila kryeson ndjekjen penale të ish-shefit ekzekutiv të FTX, Sam Bankman-Fried, ka dhënë urdhrin që një aktakuzë zëvendësuese të zbulohet. Kjo aktakuzë përmban 12 vepra të veçanta penale.

Në një aktakuzë zëvendësuese që iu dorëzua Gjykatës së Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut më 22 shkurt, Prokurori i Shteteve të Bashkuara Damian Williams pretendoi se veprimet e Bankman-Fried në çështjen që përfshin FTX dhe Alameda garantonin ngritjen e 12 akuzave. kundër tij. Sipas aktakuzës, ato përfshinin tetë akuza të lidhura me komplotin për të kryer mashtrim, si dhe katër akuza secila për mashtrim me tela dhe mashtrim me letrat me vlerë.

Aktakuza zëvendësuese kundër Bankman-Fried përmendi një akuzë shtesë për komplot për të kryer mashtrime bankare dhe zbërtheu akuzat individuale të mashtrimit me tela në lidhje me veprimet e tij të supozuara në FTX dhe Alameda. Aktakuza fillestare kundër Bankman-Fried, e cila u shpall më 13 dhjetor, përfshinte tetë akuza të ngjashme. Megjithatë, aktakuza zëvendësuese përfshinte nëntë akuza. Në atë kohë, prokurorët renditën gjithashtu konspiracion për të kryer mashtrim me mallra në akuzat e tyre, të cilat dukej se ishin përfshirë në aktakuzën zëvendësuese në lidhje me "blerjen dhe shitjen e derivateve" në FTX. Kjo akuzë me sa duket ishte përfshirë në aktakuzën lidhur me “blerjen dhe shitjen e derivateve”.

Në aktakuzë thuhet se Bankman-Fried u angazhua në veprimtari mashtruese kur hapi një llogari bankare dhe u përpoq të merrte depozita të përdoruesve: “[Bankman-Fried dhe të tjerët] i paraqitën në mënyrë të rreme një institucioni financiar se llogaria do të përdorej për tregtim dhe krijimin e tregut. edhe pse ai e dinte se llogaria do të përdorej për marrjen dhe transmetimin e fondeve të klientit në funksionimin e një shkëmbimi cryptocurrency, dhe më pas, në lidhje me përdorimin e llogarisë për marrjen dhe transmetimin e fondeve të klientit në lidhje me funksionimin e një kriptomonedhe

Në lidhje me pretendimet për donacione të paligjshme politike, në dosje thuhej se SBF dhe të tjerët dhanë më shumë se 300 kontribute me vlerë "dhjetëra miliona dollarë" duke përdorur "donatorë kashte" ose financime të korporatave. Sipas pretendimeve të bëra nga Prokurori i Shteteve të Bashkuara, Bankman-Fried ishte në gjendje të "shmanste kufizimet e kontributeve për kontributet individuale" që ishin vendosur nga Komisioni Federal i Zgjedhjeve. Këto kufizime zakonisht vendosen në 100 dollarë.

Sipas dokumentit, "Ndërsa personeli në Alameda zakonisht monitoronte huatë për drejtuesit, transfertat në Bankman-Fried në muajt përpara zgjedhjeve afatmesme të 2022 nuk u dokumentuan në tabelat e brendshme të monitorimit të Alameda". "Në vend të kësaj, një tabelë e brendshme e Alameda tregoi gati 100 milionë dollarë donacione politike," pavarësisht faktit se të dhënat e FEC tregojnë se Alameda nuk ka dhënë asnjë kontribut politik për zgjedhjet afatmesme të 2022 për kandidatët ose komitetet e veprimit politik (PAC).

Që nga një seancë dëgjimore për lirimin me kusht në dhjetor, gjatë së cilës nëna dhe babai i tij ranë dakord të vendosnin kapitalin nga prona e tyre si pjesë e obligacionit të Bankman prej 250 milionë dollarësh Fried, ish-CEO i FTX ka qenë kryesisht i kufizuar në shtëpinë e prindërve të tij në Kaliforni. Seanca u zhvillua në Kaliforni. Andreas Paepcke, një shkencëtar hulumtues dhe Larry Kramer, një ish-dekan i shkollës juridike të Universitetit të Stanfordit, nënshkruan të dy si garanci për garancinë e Bankman-it, atë të Fried-it që u caktua respektivisht në 200,000 dhe 500,000 dollarë.

Ndërsa gjyqi penal kundër Bankman-Fried do të fillojë në tetor në gjykatën federale, çështja në lidhje me falimentimin e FTX tani po shqyrtohet në Gjykatën e Falimentimit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin e Delaware. Caroline Ellison, ish-CEO i Alameda Research dhe Gary Wang, bashkëthemeluesi i FTX, u deklaruan fajtorë si pjesë e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë për akuzat që ishin identike me ato të ngritura kundër SBF. Shumë analistë të industrisë besojnë se ata mund të ofrojnë prova për rastin e SBF.