Ish-stafi i Coinbase u arrestua në mashtrimin e parë ndonjëherë me tregtimin e brendshëm

Në një njoftim të bujshëm, SEC e SHBA-së të premten akuzoi tre persona në skemën e parë të tregtimit të brendshëm të kriptove. Një ish-menaxher produkti i Coinbase dyshohet se kishte kryer skemën përpara se të shpallte njoftime të shumta. Menaxheri në mënyrë të përsëritur i dha informacione për kohën dhe përmbajtjen e njoftimeve të ardhshme të listimit vëllait të tij dhe një miku, tha SEC. Akuzat për mashtrimin e Coinbase mund të jenë një portë për hetime të mëtejshme nga organet rregullatore.

Mashtrimi i dyshuar i Coinbase Arrestohet ish-menaxheri

Sipas Ankesa e KSHZ-së, punonjësi i Coinbase Ishan Wahi ndihmoi në koordinimin e njoftimeve të Coinbase me vëllain e tij Nikhil Wahi dhe mikun Sameer Ramani. Kjo çoi në arrestimin e menaxherit të Coinbase. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha Ishan dhe Nikhil Wahi u arrestuan në Seattle të premten në mëngjes. Ramani gjithashtu u akuzua sot dhe mbetet i lirë, shtoi ajo.

Ankesa thoshte se midis qershorit 2021 dhe prillit 2022, Wahi përvetësoi informacione të rëndësishme konfidenciale të Coinbase duke dhënë informacione të mbyllura. Tre të akuzuarit përdorën kuleta anonime blockchain Ethereum për të blerë asete kriptosh pak përpara njoftimeve, tha ai.

“Ndërsa ishte i punësuar në Coinbase, Ishan Wahi ndihmoi në koordinimin e njoftimeve të listave publike të platformës. Njoftimet përfshinin se cilat asete kripto ose argumente do të viheshin në dispozicion për tregtim. Coinbase i trajtoi këto informacione si konfidenciale. Ai gjithashtu paralajmëroi punonjësit që të mos tregtojnë në bazë të atij informacioni ose të japin të tjerët me të.

Kohët e fundit, KSHZ kërkoi disa shkëmbime detaje mbi masat e tyre të mbrojtjes së tregtimit të brendshëm. Komisioni u përpoq të mbronte investitorët pasi përplasja e fundit e tregut të kriptove çoi në likuidime të larta.

Tregtimi i brendshëm ndihmoi në blerjen e të paktën 25 aseteve kripto

Në një zbulim tronditës, SEC vlerësoi se skema e tregtimit të brendshëm të kriptove arriti në një fitim të paligjshëm me vlerë 1.1 milion dollarë. Ankesa përmendte se autorët dyshohet se blenë të paktën 25 asete kripto për të përfituar nga njoftimet. Menjëherë pas njoftimeve të Coinbase, ata shitën asetet duke sjellë fitime. "Skema afatgjatë e tregtimit të brendshëm gjeneroi fitime të paligjshme që arrijnë në më shumë se 1.1 milion dollarë."

Prokurori i SHBA Damian Williams tha se akuzat janë një kujtesë se hapësira e kriptove nuk është një 'zonë pa ligj'. “Mesazhi ynë me këto akuza është i qartë: mashtrimi është mashtrim është mashtrim, qoftë në blockchain apo në Wall Street.”

Anvesh raporton zhvillime të mëdha rreth adoptimit të kriptove dhe analizës së çmimeve. Duke qenë i lidhur me industrinë që nga viti 2016, Anvesh është një avokat i fortë i teknologjive të decentralizuara. Ndiqni Anvesh në Twitter në @AnveshReddyBTC dhe kontaktoni atë në adresën [email mbrojtur]

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.