Ish-menaxheri i Coinbase pranon fajësinë për akuzat për konspiracion

Sipas shtyp nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ). 

Leximi i lidhur: A do të shohë Bitcoin një masakër në ditën e Shën Valentinit apo mund të kthehen demat në 24,000 dollarë?

Pasi Nikhil Wahi u akuzua për marrjen e këshillave për tregtimin e brendshëm dhe u dënua me 10 muaj burg, vëllai i tij, Ishan Wahi, u deklarua fajtor sot në Distriktin Jugor të Nju Jorkut për akuzat e konspiracionit. Prokurori i SHBA Damian Williams tha në deklaratën e lëshuar nga Departamenti i Drejtësisë:

(…) Ishan Wahi – një ish-menaxher i produkteve të Coinbase – pranoi sot në gjykatë se ai u dha informacione të tjerëve në lidhje me listimet e planifikuara të shenjave të Coinbase, në mënyrë që ata të mund të tregtonin asetet e kriptove për një fitim.

Rasti i parë i tregtimit të brendshëm për të pranuar fajin

La hetim i kryer nga Distrikti Jugor i Nju Jorkut zbuloi se në shumë raste midis qershorit 2021 dhe prillit 2022, Ishan Wahi shkeli detyrat e tij të besimit dhe besimit ndaj Coinbase duke zbuluar informacione konfidenciale biznesi që ai mësoi gjatë punës së tij me shkëmbimin e kriptove.

Në korrik të vitit 2022, prokurorët akuzuan vëllezërit Wahi dhe një të dyshuar tjetër, Sameer Ramani, për komplot për të kryer mashtrim me tela duke përdorur informacione konfidenciale nga Coinbase. Prokurorët arritën në përfundimin se Wahi bëri afro 1.5 milionë dollarë fitime duke tregtuar ilegalisht përpara 40 njoftimeve të ndryshme të Coinbase.

Prokurorët zbuluan se Ishan Wahi, në bashkëpunim me vëllain e tij Nikhil Wahi dhe Sameer Ramani, kryenin fshehurazi tregti fitimprurëse rreth njoftimeve publike të Coinbase. Në këtë mënyrë, vëllai Wahi përfiton nga renditja e aseteve specifike të kriptove në shkëmbimet e Coinbase.

Pas njoftimeve të listimit publik të Coinbase, Nikhil Wahi dhe Sameer Ramani shitën aktivin e kriptos për një fitim në shumë raste. 

Prandaj, në rolin e tij në Coinbase, Wahi ishte i përfshirë në procesin shumë konfidencial të listimit të aseteve të kriptove në shkëmbimet e Coinbase dhe kishte njohuri të detajuara dhe të avancuara se cilat asete kriptomale planifikonte të listonte Coinbase.

Sipas raportit, Coinbase e mbajti një informacion të tillë konfidencial dhe i ndaloi punonjësit e tij që t'ia zbulonin atë kujtdo, duke përfshirë dhënien e një "bakshishjeje" për këdo që mund të tregtonte informacionin.

Në maj 2022, Ishan Wahi bleu një fluturim me një drejtim për në Indi pak përpara se menaxheri i atëhershëm i produktit të merrte pjesë në një intervistë me Coinbase. Midis rezervimit të fluturimit dhe nisjes së tij, Wahi telefonoi dhe i dërgoi mesazh Nikhil Wahi dhe Sameer Ramani për hetimin e Coinbase dhe mori mesazhe nga Drejtori i Operacioneve të Sigurisë së kompanisë, sipas informacionit të lëshuar nga autoritetet amerikane. 

A është vënë drejtësia?

Pasi hipi në një fluturim për në Indi të planifikuar për 16 maj 2022, Wahi u ndalua nga zbatimi i ligjit dhe u pengua të largohej nga Shtetet e Bashkuara.

Ishan Wahi, 32 vjeç, u deklarua fajtor për dy akuza të komplotit për të kryer mashtrim me tela dhe përballet me një maksimum prej 20 vjet burg për secilën akuzë. Prokurori i SHBA Damian Williams përfundoi: 

(…) “Distrikti Jugor i Nju Jorkut ka dekada përvojë në ndjekjen e rasteve të tregtisë së brendshme dhe ne do të vazhdojmë të përdorim ekspertizën tonë për të ndjekur penalisht këtë krim pavarësisht se çfarë forme merr dhe ku ndodh.”

Leximi i lidhur: Bullish: Shiba Inu bëhet zotërimi më i madh i shenjave midis balenave më të mira të Ethereum

Rasti është duke u trajtuar nga Task Forca e Mashtrimit të Letrave me Vlerë dhe Mallra të zyrës. Ndihmës avokatët amerikanë Noah Solowiejczyk dhe Nicolas Roos.

Me një kapitalizim tregu prej 18.4 miliardë dollarësh, stoqet e COIN e filluan vitin me një trend rritës, ashtu si stoqet dhe asetet e kriptove, si pasojë e lehtësimit të politikës monetare dhe pritshmërive për shmangien e një recesioni në Shtetet e Bashkuara. 

Aksioni i COIN tregtohet me 70.24 dollarë për aksion, një përmirësim prej 4.75% në 24 orët e fundit dhe një rënie prej 6.33% në 7 ditët e fundit.

Imazhi i veçuar nga Unsplash, grafik nga Pamja e Tregtisë.