Ish Ekzekutivi i Coinbase sfidon tarifat e tregtimit të brendshëm nga SEC

Në përditësimin e fundit në lidhje me akuzat për tregtimin e brendshëm të SEC kundër ish-menaxherit të Coinbase Ishan Wahi, i pandehuri i kërkoi gjykatës të pushonte çështjen. Sipas paraqitja e fundit, të pandehurit, Ishan dhe Nikhil Wahi, argumentuan se akuzat e KSHZ-së ishin të gabuara. 

Në dosje, avokati që përfaqësonte ish-punonjësit e Coinbase tha se kriptovalutat që tregtuan dy vëllezërit nuk ishin letra me vlerë.

Detajet e KSHZ-së kundër rastit ekzekutiv të Coinbase

Më 21 korrik 2022, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime paraqiti akuza për tregti të brendshme kundër Ishan Wahi, një ish-menaxher i Coinbase, dhe vëllai i tij Nikhil Wahi në Gjykatën e Qarkut për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit. 

Sipas argumentit të SEC, Ishan informoi vëllain e tij Nikhil dhe shokun Sameer Ramani me informacione në lidhje me emrat dhe kohën e listimeve të ardhshme të shenjave të Coinbase.

Dokumenti gjithashtu vuri në dukje se Ishan komunikonte përmes telefonatave dhe mesazheve me tekst duke përdorur një numër telefoni jo amerikan, kështu që rekordi i kompanisë telefonike amerikane nuk mund të kapte bisedën. SEC më tej pretendoi se treshja fitoi 1.1 milion dollarë duke përdorur bakshishët e Ishanit. 

Mbikëqyrësi argumentoi se Wahi dhe Ramani blenë 25 kriptomonedha përpara listimit të tyre zyrtar në Coinbase dhe i shitën ato për një fitim menjëherë pas listimit. Gjithashtu, SEC pretendoi se të paktën nëntë nga kriptovalutat janë letra me vlerë.

Në një dosje të fundit prej mbi 80 faqesh, avokati i Wahi theksoi disa arsye për të nënkuptuar se Komisioni është i gabuar në akuzat e tij. Së pari, argumentet në fjalë nuk janë letra me vlerë pasi atyre u mungon një kontratë investimi.  

Ata argumentuan më tej se zhvilluesit e shenjave nuk kanë asnjë detyrim ndaj blerësve në tregjet dytësore, duke shtuar se një kontratë investimi nuk mund të ekzistojë pa një marrëdhënie kontraktuale.

Për më tepër, avokatët e Ishan vunë në dukje se të gjitha listimet ishin tokena të shërbimeve, duke theksuar se përdorimi i tyre kryesor ishte promovimi i aktivitetit në një platformë dhe jo si produkte investimi. 

Avokatët kritikojnë SEC-në për veprime përmbarimore pa autorizim të qartë rregullator

Avokatët e të pandehurve qortuan SEC për disa përpjekje për të marrë përsipër mbikëqyrjen rregullatore të industrisë së re të kriptomonedhave nëpërmjet veprimeve përmbarimore. Sipas fjalëve të tyre, mbikëqyrësit i mungon autorizimi i qartë i Kongresit për të përcaktuar argumentet në fjalë si letra me vlerë. 

Sipas tyre, KSHZ-ja duhet të zhvillojë një rregullore ose procedurë publike duke shpjeguar pikëpamjet e tyre nëse besojnë se asetet dixhitale janë letra me vlerë. Gjithashtu, ata këshilluan KSHZ-në që t'i udhëzojë partitë që duan të rregullojnë mbi implikimet e ofrimit dhe tregtimit të letrave me vlerë në vend që të hidhen në veprime përmbarimore nga askund.

Më parë, Caroline Pham, Komisionere e Komisionit të Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave të SHBA-së, shprehu shqetësime mbi implikimet e mundshme të rastit të KSHZ-së kundër Ishan Wahis më 21 korrik 2022. Sipas Pham, SEC mund të arrijë qartësi rregullatore vetëm përmes një procesi transparent dhe të mbështetur nga ekspertët. 

Wahis dhe Ramani u përballën gjithashtu me akuza nga zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut. Të enjten, 21 korrik 2022, Departamenti i Drejtësisë njoftoi se Prokurori i SHBA dhe Byroja Federale e Hetimeve ngritën një akuzë kundër Ishan Wahi, Nakhil Wahi dhe Sameer Ramani për komplot mashtrimi me tela dhe një skemë për të kryer tregtimin e brendshëm në asetet kripto duke përdorur informacione konfidenciale të Coinbase.

Ndërkohë, Nikhil u deklarua fajtor për akuzat në shtator dhe mori një dënim me 10 muaj burg për komplotin e mashtrimit me tela më 10 janar. Vëllai i tij Ishan u deklarua i pafajshëm në gusht, ndërsa Ramani mbetet në arrati.

Imazhi i veçuar nga Pixabay, grafiku QuinceCreative nga TradingView.com