Ish Ekzekutiv i lartë i BitMEX pranon fajësinë për shkeljen e ligjit të sekretit bankar

Që nga viti 2020, autoritetet amerikane kanë ngritur akuza të shumta kundër udhëheqjes së BitMEX – dhe kundër vetë platformës.

Deri më tani, tre bashkëthemeluesit e platformës janë dënuar të gjithë, qoftë me arrest shtëpie afatshkurtër dhe 10 milionë dollarë gjobë në rastin e Arthur Hayes. provë për Benjamin Delo, ose një gjobë të barabartë për Samuel Reed.

Ish-punonjës i nivelit të lartë gjithashtu i paditur

Sidoqoftë, rastet kundër personelit të BitMEX nuk u kufizuan vetëm në ato të paraqitura kundër bashkëthemeluesve. Dje, Gregory Dwyer – një nga punonjësit e parë të BitMEX dhe ish-kreu i zhvillimit të biznesit – deklarua fajtor për një akuzë për shkeljen e Aktit të Fshehtësisë Bankare të SHBA-së "duke dështuar me dashje në krijimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e një programi kundër pastrimit të parave (AML) në BitMEX, dhe duke ndihmuar dhe nxitur të njëjtën gjë".

Dwyer, 39 vjeç, pranoi fajin e tij në një gjykatë të qarkut në SHBA kryesoi nga gjyqtari John G. Koeltl dhe do të paguajë një gjobë prej 150 mijë dollarësh si pjesë e marrëveshjes për pranimin e fajësisë.

Sipas prokurorisë, Dwyer me dëshirë kishte dështuar në zbatimin e procedurave të rrepta KYC dhe AML që do të kishin bllokuar klientët amerikanë nga aksesi në platformë dhe kryerja e transaksioneve.

Edhe pse platforma ishte tërhequr ligjërisht nga tregjet amerikane në vitin 2015, rreth një vit pas themelimit të saj, masat e sigurisë për të cilat dyshohet se ishte përgjegjëse Dwyer mund të shpërfilleshin lehtësisht nga kushdo me njëfarë njohurie teknike. Kjo u mundësoi kriminelëve të përdorin shkëmbimin për pastrim parash dhe aktivitete të tjera të paligjshme.

Crypto nuk mund të anashkalojë rregulloret e SHBA, thotë avokati

Gjoba prej 150 mijë dollarësh përfaqëson fitimin monetar që gjykata beson se ishte rezultat i rregullimit të dobët nën kompetencën e z. Dwyer.

Në mbyllje, avokati Damian Williams komentoi çështjen, duke thënë se vendimi i gjykatës riafirmon se sistemi ligjor i SHBA nuk bën dhe nuk do të mbyllë një sy ndaj shkëmbimeve të kriptomonedhave dhe platformave të ngjashme brenda industrisë dhe do të ndjekë ata që janë përgjegjës për shkeljet ligjore përtej nivelit të menaxhmentit të lartë.

“Me këtë deklarim, kjo zyrë ka marrë tashmë dënime penale kundër të tre themeluesve, si dhe një punonjësi të lartë në BitMEX, për shkelje të qëllimshme të ligjeve kundër pastrimit të parave. Lutja e sotme pasqyron se punonjësit me autoritet menaxhues në shkëmbimet e kriptomonedhave, jo më pak se themeluesit e këtyre shkëmbimeve, nuk mund të shpërfillin me dashje detyrimet e tyre sipas Aktit të Sekretit Bankar.”

Deri më tani, as Dwyer dhe as avokati i tij nuk kanë dhënë një deklaratë për vendimin e gjykatës.