Ish-CEO i BitMEX, Arthur Hayes, nuk kërkon burg pasi u deklarua fajtor

Arthur Hayes, ish-CEO dhe bashkëthemelues i shkëmbimit të derivateve të kriptomonedhave BitMEX, i cili u deklarua fajtor për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar të Shteteve të Bashkuara, po i kërkon gjykatës pa burg dhe lirinë për të jetuar jashtë vendit dhe për të lëvizur lirshëm, raportoi Bloomberg të enjten. .

Në shkurt, Hayes dhe partneri i tij, Benjamin Delo, u deklarua fajtor para gjykatës për shkeljet kundër pastrimit të parave dhe ra dakord të paguante 10 milionë dollarë për zgjidhjen e dy akuzave.

Sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë, ai do të vuajë një burg prej gjashtë muajsh deri në një vit. Megjithatë, gjykata ende nuk ka paraqitur rekomandimin e saj për dënimin.

Gjykata pretendon se bashkëthemeluesit e BitMEX nuk raportuan aktivitete të dyshimta ose nuk zbatuan masa kundër pastrimit të parave (AML) ose Njih klientin tënd (KYC) në bursë edhe kur ata ishin në dijeni se platforma po përdorej për të kryer aktivitete të pastrimit të parave nga Shtator 2015 deri në Shtator 2020.

Pas pranimit të fajësisë së Hayes, avokati i tij paraqiti një dokument 65 faqesh në Gjykatë që përfshin fotografi dhe letra nga nëna e tij dhe mbështetësit, duke kërkuar "për provë, pa paraburgim në shtëpi ose izolim në komunitet".

“Bindja e tij në fushën e financave dhe tregjeve në zhvillim është një precedent që SHBA mund ta përdorë në ndjekjen penale të krimeve financiare në platformat e tregtimit të kriptomonedhave në mbarë botën,” tha avokati.

Avokati shtoi se çështja ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e Hayes dhe se ai nuk ka gjasa të kryejë një krim të tillë herën tjetër.

Hayes, partneri i tij dhe BitMEX nuk po përballen vetëm me padi nga gjykata, por edhe me sfida nga rregullatorët në Shtetet e Bashkuara. 

Vitin e kaluar, BitMEX ra dakord të paguante një 100 milionë dollarë gjobë penale Komisionit Amerikan të Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) dhe Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) për tarifat e shlyerjes. 

Rregullatorët akuzuan BitMEX për funksionimin e paligjshëm të një shkëmbimi të parregulluar dhe dështimin për të zbatuar kërkesat e AML dhe KYC.