angazhohet ekipi mjeko-ligjor; Ligjvënësit amerikanë hetojnë shkëmbime të tjera

Për të gjetur miliardat e humbura të klientëve, FTX ka punësuar një ekip mjeko-ligjor

Sipas raporteve, menaxhmenti i ri i shkëmbimit të falimentuar të kriptomonedhave FTX ka punësuar një grup hetuesish të mjekësisë ligjore financiare për të gjetur kriptomonedhën e klientit të zhdukur me vlerë miliarda dollarë.

Sipas një artikulli të Wall Street Journal të 7 dhjetorit, firma këshilluese financiare AlixPartners u zgjodh për këtë punë dhe drejtohet nga Matt Jacques, një ish-kontabilist kryesor për Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC).

Si pjesë e punës së ristrukturimit që po bëhet nga FTX, firma e mjekësisë ligjore thuhet se do të ngarkohet të kryejë "gjurmimin e aseteve" për të gjetur dhe rikuperuar asetet dixhitale që mungojnë.

Hakerët vodhën asete me vlerë mbi 450 milionë dollarë

Hakerat sarrin mbi 450 milionë dollarë vlera e aseteve nga kuletat në pronësi të FTX dhe FTX.US më 11 nëntor.

Sam Bankman Fried, një ish-CEO, pohoi në një intervistë me blogeren e kriptomonedhës Tiffany Fong më 16 nëntor se ai "e kishte ngushtuar atë në tetë persona" dhe ishte afër identifikimit të hakerit, i cili ishte "ose një ish-punonjës ose diku dikush kishte instaluar malware në kompjuterin e një ish-punonjësi.”

Një avokat për debitorët e FTX pretendoi më 22 nëntor se "një sasi e konsiderueshme e aseteve ose janë vjedhur ose mungojnë" nga FTX. Në atë kohë, u bë e ditur se kompanitë analitike blockchain si Chainalysis ishin punësuar për të ndihmuar në këtë rast.

Që atëherë, fondet e FTX janë vjedhur dhe kanë lëvizur nëpër shkëmbime të ndryshme kriptomonedhash dhe miksera për t'u pastruar.

Më 20 nëntor, hakeri zhvendosi zotërimet e tyre Ether (ETH) në një adresë të re portofol, shkëmbeu disa nga ETH për një variant ERC-20 të Bitcoin dhe më pas lidhi fondet me Rrjetin BTC.

Më 29 nëntor, ata dërguan BTC përmes një mikser kripto dhe shkëmbimit OKX duke përdorur një metodë pastrimi të quajtur peel chaining, e cila i ndan zotërimet në sasi më të vogla të njëpasnjëshme nëpër kuleta të shumta.

Më 21 nëntor, hakeri bëri një përpjekje tjetër për të lidhur zinxhir duke shpërndarë 180,000 ETH midis 12 kuletave të sapokrijuara.

Sam Bankman-Fried, një ish-CEO, gjithashtu në të kaluarën ka pohuar se fondet e klientëve në FTX dhe kompania e saj tregtare simotra Alameda Research ishin "përzier pa vetëdije" me fondet e klientëve në FTX që i ishin huazuar Alameda.

John Ray III, CEO i ri dhe shefi i ristrukturimit të FTX, ishte i ashpër në dosjen e tij fillestare të falimentimit, duke pretenduar se ai "kurrë" nuk kishte parë "një dështim kaq të plotë të kontrolleve të korporatave" në karrierën e tij 40-vjeçare.

Duke përdorur "softuerin për të fshehur keqpërdorimin e fondeve të klientëve", ai pohoi se Bankman-Fried dhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt janë "potencialisht të komprometuar".

Ndërsa FTX shembet, një ligjvënës amerikan kërkon shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit.

Pas problemeve të likuiditetit dhe falimentimit të FTX, Ron Wyden, kryetar i Komitetit të Financave të Senatit në Shtetet e Bashkuara, u ka kërkuar gjashtë kompanive të kriptomonedhave informacion në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit.

Në letra të ndryshme të datës 28 nëntor, Wyden në shënjestër Binance, Coinbase, Bitfinex, Gemini, Kraken dhe KuCoin, duke u kërkuar atyre detaje mbi masat mbrojtëse që kishin në rast të një dështimi të ngjashëm me atë që ndodhi në FTX. Senatori pohoi se klientët FTX që kishin fonde kriptomonedhash nuk kishin "të tilla mbrojtje" si klientët e bankave ose agjentët e licencuar të mbuluar nga Korporata për Mbrojtjen e Investitorëve me Vlerë ose Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave.

Wyden tha,

Ndërsa Kongresi konsideron rregulloret shumë të nevojshme për industrinë e kriptove, unë do të fokusohem në nevojën e qartë për mbrojtjen e konsumatorit përgjatë vijave të garancive që kanë ekzistuar prej kohësh për klientët e bankave, unionet e kreditit dhe agjentët e letrave me vlerë. Nëse këto mbrojtje do të kishin ekzistuar përpara dështimit të FTX, shumë më pak investitorë me pakicë do të përballeshin sot me dëme të mëdha financiare.

Konsumatorët që ia besuan asetet e tyre firmave si @FTX_Official po zbulojnë se nuk kanë mbrojtje kur kompanitë dështojnë. Ndërsa Kongresi konsideron rregulloret shumë të nevojshme për industrinë e kriptove, unë jam i fokusuar në lazer në sigurimin e mbrojtjeve reale për konsumatorët. https://t.co/QRdSUKe0A3

- Ron Wyden (@RonWyden) Nëntor 29, 2022

Deri më 12 dhjetor, Wyden u kërkoi gjashtë kompanive që t'u përgjigjen pyetjeve në lidhje me kompanitë e tyre vartëse, mbrojtjen e aseteve të konsumatorit, përdorimin e të dhënave të klientëve dhe masat mbrojtëse kundër manipulimit të tregut. Më 1 dhjetor, Komiteti i Bujqësisë i Senatit do të mbajë një seancë dëgjimore për të diskutuar vdekjen e FTX. Senatorët Sheldon Whitehouse dhe Elizabeth Warren i kanë kërkuar Departamentit të Drejtësisë që të shqyrtojë ngritjen e akuzave penale kundër atyre që janë përgjegjës për keqbërje në shkëmbim.

Më 13 dhjetor, Komiteti i Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve do të mbajë një seancë të ngjashme hetimore për FTX në dhomën kundërshtare. Maxine Waters, kryetarja e komitetit dhe Patrick McHenry, anëtari më i lartë i komitetit, kanë miratuar të dy veprimin e Kongresit, me McHenry që i quajti rrethanat rreth shkëmbimit të pasuksesshëm një "zjarr koshi".

Distrikti i Delaware aktualisht po pret procedurat e falimentimit të FTX, të cilat kanë zbuluar se shkëmbimi mund t'i detyrohet më shumë se 1 milion kreditorëve para. Seanca e radhës e çështjes së falimentimit është caktuar për më 16 dhjetor.

i lidhur

Tregti Dash 2 – Parashitje me potencial të lartë

• Parashitje aktive Live Tani – dash2trade.com
• Shenja vendase e ekosistemit të sinjaleve kripto
• KYC i verifikuar dhe audituar