Europol arreston 15 në goditjen masive të mashtrimit të kriptomonedhave: sekuestrohet 1 milion dollarë

Më 13 nëntor, Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Zbatimin e Ligjit (Europol) njoftoi se kishte goditur me sukses një rrjet kriminal të përfshirë në mashtrime në internet përmes qendrave të thirrjeve. Rrjeti u përhap në të gjithë Evropën.

Sipas Europol, Operacioni u krye më 11 janar 2023, pas një hetimi që filloi në qershor 2022 me kërkesë të autoriteteve gjermane. Në bashkëpunim me autoritetet kombëtare të vendeve të tjera, Europol kreu bastisje në 22 vende të ndryshme midis Bullgarisë, Qipros dhe Serbisë. Kjo rezultoi me arrestimin e 15 personave, 14 prej të cilëve ishin në Serbi dhe një në Gjermani.

Europol sekuestron 1 milion dollarë në kriptovaluta në kuletat fizike

Përveç arrestimeve, autoritetet sekuestruan edhe 3 kuleta fizike që përmbanin afërsisht 1 milion dollarë në kriptovaluta dhe rreth 50,000 euro para të gatshme. Gjithashtu u sekuestruan 3 automjete, pajisje elektronike, kopje rezervë me informacione të rëndësishme dhe dokumente të tjera. Hetimi është ende në vijim pasi dyshohet se rrjeti kriminal ka më shumë call center sesa janë bastisur.

Sipas Europol, rrjeti kriminal kreu një skemë piramidale të kriptomonedhave përmes së cilës ata joshnin viktimat duke ofruar investime "me sa duket të jashtëzakonshme" në kriptovaluta me premtimin e fitimeve të mëdha dhe të garantuara. Rrjeti arriti të kapte qindra milionë euro me funksionimin e vetëm 4 qendrave të thirrjeve. Megjithatë, shumë viktima zgjodhën të mos raportojnë tek agjencitë e zbatimit të ligjit, duke e bërë të vështirë përcaktimin sasior të dëmeve.

Mënyra e veprimit të mashtruesve ishte që fillimisht të kërkonin shuma të vogla parash, zakonisht në intervalin treshifror, për të fituar besimin e viktimave të tyre. Pasi u krijua një marrëdhënie më intime, ata i bindën viktimat të bënin transferta të shumave më të larta çdo herë derisa mashtruesit të kishin mjaftueshëm për të ndërprerë komunikimet. Sipas Europol, rrjeti kriminal vodhi të paktën 2 milionë dollarë nga individë të padyshimtë në Gjermani.

Përdorimi i kriptomonedhave në aktivitete kriminale

As raportuar nga Europol, agjencia po punon krah për krah me disa autoritete ndërkombëtare për të "qëndruar përpara atyre që abuzojnë me kripto-asetet për të kryer krime dhe për të pastruar para".

Megjithatë, Europol vuri në dukje se megjithëse kriptovalutat janë bërë tërheqëse për kriminelët për shkak të veçorive të tyre të privatësisë dhe decentralizimit, përdorimi i tyre në veprimtari kriminale përfaqëson një fraksion të vogël kur krahasohet me aktivitetet kriminale që përfshinin para të fiateve:

Përdorimi i kriptomonedhave për aktivitete të paligjshme duket se përbën vetëm një pjesë të vogël të ekonomisë së përgjithshme të kriptomonedhave dhe duket të jetë relativisht më i vogël se shuma e fondeve të paligjshme të përfshira në financat tradicionale.

Qeveritë në mbarë botën kanë filluar t'i kushtojnë më shumë vëmendje mënyrës se si përdoren kriptovalutat në aktivitete kriminale. Një shembull i kësaj është qeveria e Shteteve të Bashkuara, e cila ka ndërmarrë veprime kundër disa platformave të kriptomonedhave që janë gjetur se lehtësojnë aktivitetin kriminal. Rasti më i dukshëm është përzierësi i kriptomonedhave "Para Tornado”, e cila u sanksionua nga qeveria amerikane për shkak të përdorimit të saj nga kriminelët për të errësuar transaksionet e tyre, por të tjera shkëmbimet e centralizuara u është dashur gjithashtu të merren me autoritetet për arsye të ngjashme.