Policia e Estonisë arreston dy mashtrues në një skemë prej 575 milionë dollarësh

Industria e kriptove ka parë rritje masive vitet e fundit. Dhe meqenëse adoptimi i zakonshëm u përshpejtua, kriminelët kibernetikë dhe mashtruesit gjithashtu shtuan përpjekjet e tyre për të mashtruar përdoruesit e pafajshëm në kripto. Si rezultat, sektori global i zbatimit të ligjit u ndez gjithashtu për të luftuar aktorët e këqij që pastrojnë paratë.

Këtë herë, Policia e Estonisë bëri bujë duke arrestuar dy mashtrues të kriptove që mashtronin investitorët prej 575 milionë dollarësh. Të pandehurit, Ivan Turõgin dhe Sergei Potapenko, të dy janë 37 vjeç. Ata falsifikuan drejtimin e një platforme të minierave të kriptomonedhave, HashFlare, dhe një bankë aktivesh dixhitale të quajtur Polybius Bank, ku viktimat investonin si monedhat kripto dhe fiat. 

Një gjykatë e qarkut në Seattle ngriti akuza kundër të pandehurve duke përfshirë 16 aktakuza për mashtrim me tela dhe një për pastrim parash duke përdorur kompani të rreme. Për më tepër, hetimet zbuluan se ky mashtrim i kriptove përfshin gjithashtu katër komplotistët e tjerë që jetojnë në Bjellorusi, Zvicër dhe Estoni. Mashtruesit morën fonde të paligjshme kripto nga qindra mijëra përdorues dhe operuan modele biznesi të rreme nga 2015 deri në 2019; zyrtarët pohuan se kompania vepronte si një skemë piramidale. 

Autoritetet amerikane vazhdojnë të shkatërrojnë mashtruesit

Sipas raportit, arrestimi i mashtruesve rezultoi nga një kërkim i përbashkët nga mbi 100 oficerë policie estoneze dhe rreth 15 agjentë të FBI-së. Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë (DOJ), mashtruesit përdorën fondet e vjedhura për të blerë pasuri të paluajtshme dhe makina luksoze dhe përdorën kompani guaska për të pastruar paratë. 

Duke folur për incidentin, Nick Brown, një prokuror i SHBA për Gjykatën e Qarkut Perëndimor, shtuar;

Madhësia dhe shtrirja e skemës së supozuar është vërtet befasuese. Këta të pandehur kapitalizuan si joshjen e kriptomonedhës, ashtu edhe misterin rreth minierave të kriptomonedhave, për të kryer një skemë të madhe Ponzi. Ata joshnin investitorët me përfaqësime të rreme dhe më pas paguanin investitorët e hershëm me para nga ata që investuan më vonë. Ata u përpoqën të fshihnin fitimin e tyre të paligjshëm në pronat estoneze, makina luksoze dhe llogari bankare dhe kuletat e monedhës virtuale në mbarë botën. Autoritetet amerikane dhe estoneze po punojnë për të kapur dhe frenuar këto pasuri dhe për të nxjerrë fitimin nga këto krime.

Prokurorët thonë se kriminelët, tani në paraburgim, mund të përballen me dënime me burg deri në 20 vjet. Një gjykatë federale e qarkut do t'i dënojë të pandehurit duke marrë parasysh Udhëzimin e Dënimeve të SHBA-së pasi ata të pranojnë krimet e kryera.

DD e SHBA-së konfiskoi më shumë se 50,000 Bitcoins vitin e kaluar

DD e SHBA regjistroi sekuestrimin historik të mbi 50,000 Bitcoins në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Në kohën e konfiskimit, Bitcoin po tregtohej me një çmim të lartë prej rreth 68,000 dollarë, që do të thotë se sasia e kriptove të konfiskuara kishte vlerë mbi 3.3 miliardë dollarë. James Zhong, nga i cili u sekuestrua BTC, dyshohet se kreu mashtrime në tregun e errët Silk Road. 

Avokati amerikan i Gjykatës së Qarkut Jugor, Damian Williams, komentoi në atë kohë;

James Zhong kreu mashtrim me tela mbi një dekadë më parë kur vodhi afërsisht 50,000 Bitcoin nga Silk Road. Për gati dhjetë vjet, vendndodhja e kësaj pjese masive të Bitcoin-it të humbur ishte shndërruar në një mister mbi 3.3 miliardë dollarë.

Imazhi i veçuar nga Pixabay dhe grafiku nga TradingView.com