Veprimi emergjent i paraqitur kundër mashtrimit BKCoin mbi 100 milion dollarë nga SEC

• BKCoin mblodhi pothuajse 100 milionë dollarë nga të paktën 55 investitorë.
• Të pandehurit përdorën mbi 3.6 milion dollarë para nga investitorët për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi.

Për organizimin e një 100 milion dollarësh kripto skema e mashtrimit, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (KSHZ) deklaroi të hënën se kishte paraqitur një “veprim urgjent” kundër këshilltarit të investimeve në Miami BKCoin dhe një prej pronarëve të tij, Kevin Kang. "Ajo fitoi me sukses një ngrirje të aseteve, caktimin e një marrësi dhe lehtësime të tjera urgjente," tha rregullatori i letrave me vlerë për veprimet e tij kundër BKCoin dhe Kang.

Sipas SEC, midis të paktën tetorit 2018 dhe shtatorit 2022, BKCoin mblodhi pothuajse 100 milionë dollarë nga të paktën 55 investitorë për t'i vendosur në asete kripto. Rregullatori i letrave me vlerë tha se BKCoin dhe Kang informuan pjesëmarrësit se paratë e tyre do të përdoreshin kryesisht për të tregtuar asete kripto dhe se BKCoin do të krijonte fitime për investitorët nëpërmjet llogarive të menaxhuara në mënyrë të pavarur dhe pesë fondeve private.

Ka shkelur dispozitat kundër mashtrimit

Të pandehurit përdorën mbi 3.6 milionë dollarë në para nga investitorët për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi për investitorët në fonde, pa marrë parasysh strukturën e fondeve ose asetet e investitorëve.

Padia pretendon se Kang vodhi të paktën 371,000 dollarë nga investitorët dhe i përdori për të blerë një apartament në Nju Jork, për të shkuar në pushime luksoze dhe për të paguar biletat për ngjarje sportive. Përveç kësaj, Kang u përpoq të fshihte përdorimin e pahijshëm të parave të investitorëve duke paraqitur dokumentacion të ndryshuar me gjendje të ekzagjeruara të llogarive bankare te operatori i palës së tretë për disa nga fondet, tha SEC.

Agjencia e letrave me vlerë tha se BKCoin dhe Kang "shkelën dispozitat kundër mashtrimit të ligjeve federale të letrave me vlerë". KSHZ-ja po kërkon shpërbërje, interes paragjykues dhe një dënim civil përveç atij të përhershëm urdhëresat ndaj të dy të pandehurve. Çështja kërkon gjithashtu një urdhër të bazuar në veprimet e Kang dhe një ndalim për të shërbyer si oficer ose drejtor.