Embattled Nexo padit Autoritetin Monetar të Ishujve Kajman për bllokimin e licencës së tij VASP ⋆ ZyCrypto

reklamë

 

 

• Huadhënësi po përballet gjithashtu me presion në Bullgari për akuza për pastrim parash dhe shkelje tatimore.
• Muajin e kaluar, Nexo u detyrua të largohej nga SHBA për shkak të 'rregullave të paqarta'.

Nexo po padit rregullatorin financiar të Ishujve Kajman për mohimin e regjistrimit të tij si një ofrues shërbimi i aseteve virtuale në territor. Autoriteti Monetar i Ishujve Kajman refuzoi aplikacionin VASP të Nexo të datës 20 dhjetor.

Ndër arsyet e përmendura nga autoriteti është nevoja për më shumë dokumentacion mbi vlerësimin e rrezikut të klientit dhe ndërmarrjes. CIMA gjithashtu fajëson aplikacionin, ndër të tjera, për mungesën e dispozitave të mjaftueshme kundër pastrimit të parave.

Në kundërshtim me pretendimet, Nexo theksoi në padi se arsyet e theksuara nga CIMA nuk janë "të kënaqshme dhe as mjaftueshëm të detajuara". Për këtë arsye, ajo kërkon që direktiva të ndryshohet dhe t'i jepet licenca e operimit.

''Rasti është një reflektim i natyrshëm i misionit të vazhdueshëm të Nexo për marrjen e licencës në mbarë botën dhe diçka krejt normale që ndodh herë pas here gjatë procesit të marrjes së autorizimit,'' thotë zëdhënësi i firmës në Telegram.

Bullgaria heton Nexo për vepra penale të pastrimit të parave

Konflikti është një nga shumë sfidat me të cilat përballet Nexo – e cila pretendon në faqen e saj zyrtare të mbështesë më shumë se 5 milionë përdorues në 200 juridiksione. Në Bullgari, huadhënësi është nën hetim për pastrim parash dhe shkelje të lidhura me taksat. Në veçanti, partia politike bullgare GERB akuzon partinë në pushtet të vendit 'Ne vazhdojmë ndryshimin' dhe Bullgarinë Demokratike se kanë marrë donacione nga Nexo.

Sipas mbulimit nga një shtëpi mediatike lokale, ish-kryeministri Boiko Borisov dhe një anëtar i GERB-it, pretenduan se pesë personel të lidhur me Nexo dërguan 20,000 BGN si donacion për Bullgarinë Demokratike. Anëtarët e partisë pretendojnë gjithashtu se një shumë e ngjashme është dhuruar nga individë të lidhur me Nexo.

Milje larg, Nexo kohët e fundit u detyrua të largohej nga tregu amerikan për atë që pretendonte të ishte 'rregullore e paqartë'. raportojnë nga ZyCrypto. Kompanisë më tej iu desh të ndalonte produktin e saj Earn Interest në disa shtete pas një urdhri për ndërprerje dhe ndërprerje nga SEC për - ofrimin dhe shitjen e letrave me vlerë pa kualifikim paraprak.

Një deklaratë shoqëruese nga bashkëthemeluesi i Nexo, Antoni Trenchev, vuri në dukje se huadhënësi ishte pagues, duke hedhur poshtë pretendimet e mëparshme për të kundërtën. ''Falimentimi, falimentimi, nuk janë askund në realitetin e Nexo dhe ne besojmë, shpresojmë, frymëzojmë duke punuar shumë për të ofruar një të ardhme të fortë dhe të qëndrueshme për përdoruesit.''