DOJ konfiskoi 470 milionë dollarë aksione të Robinhood nga drejtuesit e FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) dhe ish krahu i tij i djathtë, Gary Wang, nuk janë në gjendje të mbajnë pronësinë e aksioneve të Robinhood me vlerë pothuajse gjysmë miliardë dollarë, sipas një dokumenti gjyqësor të datës 6 janar.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) ka sekuestruar zotërimet e drejtuesve në përgjigje të akuzave për mashtrim të gjerë kundër Bankman-Fried dhe FTX, me të cilat mund të përfshihen investimet e kapitalit. 

Nuk ka më aksione të Robinhood

La dokument, paraqitur në një gjykatë falimentimi në Nju Xhersi, zbuloi se DD kishte sekuestruar 55,273,469 aksione të Robinhood, së bashku me 20,746,713.67 dollarë të tjerë nga ED&F Man Capital Markets – një kompani holding e kontrolluar nga SBF dhe Wang. Me çdo aksion të Robinhood që tregtohet me 8.50 dollarë në kohën e shkrimit, vlera totale e aksioneve dhe parave të sekuestruara është afërsisht 490 milionë dollarë. 

Sipas Departamentit, pasuritë e sekuestruara llogariten si pasuri dhe të ardhura të përfshira në shkelje të statuteve të ndryshme penale, duke përfshirë mashtrimin me tela dhe pastrim parash. Muajin e kaluar, një juri e madhe në Distriktin Jugor të Nju Jorkut ktheu një aktakuzë me tetë pika që akuzonte SBF-në për krime të tilla, së bashku me komplotin për të kryer mashtrime të letrave me vlerë, mashtrime të mallrave dhe shkelje të financimit të fushatës.

 “Qeveria pret që provat të tregojnë se Bankman-Fried mashtronte klientët FTX duke shpërdoruar fondet e tyre për përdorimin e tij personal, duke përfshirë për të investuar për llogarinë e tij, për të bërë investime sipërmarrëse të pazbuluara”, shkroi DD.

DOJ treguan synimi për të kapur aksionet javën e kaluar – 90% e të cilave ishin në pronësi të Bankman-Fried dhe 10% nga Wang. Avokatët e Bankman-Fried kundërshtoi ndaj konfiskimit të mundshëm në atë kohë, duke pretenduar se ishte "e papërshtatshme" të supozohej automatikisht se ato aksione ishin blerë me fonde të paligjshme. 

Duke dëshmuar në Kongres muajin e kaluar, avokati i falimentimit i FTX dhe CEO i ri, John Ray, deklaroi se FTX-ja u rrit asetet e përdoruesve me Alameda Research, ku ato aktive u përdorën për tregtimin e marzhit. 

Çfarë i ka mbetur SBF-së?

Gjatë një interviste në Dealbrook Summit në nëntor, SBF pretendoi se kishte vetëm 100,000 dollarë të mbetura në llogarinë e tij bankare – një sugjerim i vlerës së tij neto prej shumë miliardë dollarësh përpara rënies së FTX. 

Bankman-Fried u ekstradua në SHBA nga Bahamas me urdhër të DD në dhjetor, por më vonë u ekstradua lëshuar me kusht 250 milionë dollarë. Ai është i mbyllur në Distriktin Verior të Kalifornisë ndërsa pret gjykimin dhe nuk lejohet të marrë ndonjë linjë të re krediti deri atëherë.