Dosjet e DD-së ngrenë akuza kundër 'Rug Pull' Club Baller Ape

Departamenti i Drejtësisë njoftoi sot pasdite kallëzim penal kundër krijuesit të koleksionit Baller Ape Club NFT për orkestrimin e të ashtuquajturës “tërheqje qilimi".

Akuzat, të shpallura së bashku me ato në tre raste të tjera të mashtrimit të kriptomonedhave, shënojnë herën e dytë që prokurorët federalë kanë shkuar pas një skeme të "tërheqjes së qilimave" NFT, në të cilën krijuesit e një projekti NFT shesin NFT me premtime të rreme për përfitime dhe dobi të komunitetit, vetëm për të braktisur projektin dhe për të hequr fondet e investitorëve. 

Le Anh Traun, një shtetas vietnamez, akuzohet për një akuzë të komplotit për të kryer mashtrime me tela dhe një akuzë për komplot për të kryer pastrim ndërkombëtar parash.

Traun dyshohet se mblodhi 2.6 milionë dollarë nga blerësit e Baller Ape NFT, vetëm për të fshirë menjëherë faqen e internetit të organizatës dhe për të pastruar fondet. Sipas Departamentit të Drejtësisë, ai i konvertoi fitimet e marra në mënyrë të paligjshme në kriptovaluta të ndryshme dhe i zhvendosi ato nëpër zinxhirë të shumtë të bllokut, në një praktikë të njohur si "hapja e zinxhirit".

Nëse shpallet fajtor, Traun mund të përballet me 40 vjet burg. 

"Trapimet" e NFT janë shumë të zakonshme në botën me vëllim të lartë dhe të decentralizuar të tregtimit NFT, ku koleksione të reja shfaqen çdo ditë nga një mori krijuesish të padëgjuar. Vetëm vitin e kaluar, tregu NFT gjeneroi 25 miliardë dollarë në shitje. Departamenti i Drejtësisë, megjithatë, nuk ndoqi penalisht asnjë rast të vetëm mashtrimi NFT në 2021. 

Vetëm në mars të këtij viti, kur DD njoftoi rastin e parë ndonjëherë kundër një krijuesi NFT për mashtrim të blerësve (krijuesit e koleksionit të mirënjohur NFT Frosties), a sinjalizoi qeveria federale gatishmërinë e saj për të ndjekur raste të tilla. Akuzat e sotme e rikonfirmojnë këtë oreks. 

"Këto raste shërbejnë si një kujtesë vendimtare se disa artistë mashtrues fshihen pas fjalëve të modës, por në fund të ditës ata thjesht po kërkojnë të ndajnë njerëzit nga paratë e tyre," tha prokurorja amerikane Tracy L. Wilkison për Distriktin Qendror të Kalifornisë. në një deklaratë. "Ne do të vazhdojmë të punojmë me partnerët tanë të zbatimit të ligjit për të edukuar dhe mbrojtur investitorët e mundshëm për investimet tradicionale dhe ato në modë."

Rasti Baller Ape, së bashku me tre të tjerët të shpallur sot, janë produkt i një veprimi kombëtar të zbatimit të udhëhequr nga DOJ në bashkëpunim me Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe FBI-në.

Rastet e tjera të akuzuara sot përfshijnë një skemë të pretenduar të kriptomonedhës Ponzi që mblodhi pothuajse 100 milionë dollarë; një ofertë fillestare mashtruese që vodhi 21 milionë dollarë nga investitorët e mashtruar; dhe një skemë e përpunuar e mallrave të kriptove që pa një njeri të premtonte 600% kthime për investitorët që ai i bëri me takime në shtëpitë e Hollywood Hills që nuk i zotëronte, duke përdorur një ekip të rremë rojesh sigurie të armatosura për të krijuar një imazh të rremë të pasurisë dhe pushtetit.

Dëshironi të jeni ekspert i kriptove? Merrni më të mirën e Decrypt direkt në kutinë tuaj hyrëse.

Merr lajmet më të mëdha të kriptove + përmbledhjet javore dhe më shumë!