Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ) ka paraqitur një apel kundër miratimit të një gjyqtari të një plani falimentimi për Voyager Digital që përfshin blerjen e Binance US në miliarda dollarë në asete.
Dokumenti u dorëzua herët këtë mëngjes nga komponenti i falimentimit i DD-së që mbikëqyr Nju Jorkun (administratori i besuar i SHBA, Rajoni 2) në Gjykatën e Qarkut për Distriktin Jugor të Nju Jorkut (SDNY).
Detajet mbeten të paqarta, por komunikimet e mëtejshme në lidhje me apelin e Voyager mund të konfirmojnë se Binance US është nën hetim nga DD, siç është dyshuar nga kritikët. Kompania e saj mëmë Binance ka qenë subjekt i një hetimi të DD që nga viti 2018 për pastrimi i mundshëm i parave në SHBA.
Klientët kanë shpenzuar shtatë muaj duke pritur që fondet e tyre të rikuperohen - brokerimi i kriptove u paraqit për falimentim në korrik. Në gjashtë javët e fundit, analist Blockchain Wu vlerëson se Voyager Digital ka hedhur mbi 350 milionë dollarë asete në zinxhir përmes Binance US, së bashku me Coinbase dhe tavolinat pa recetë (OTC).
Asetet e mbetura të Voyager thuhet se vlejnë rreth 760 milionë dollarë, kryesisht të konvertuara në USDC (488 milionë dollarë), së bashku me:
- rreth 150 milionë dollarë në eter,
- më shumë se 50 milionë dollarë në tokenin e tij vendas Voyager,
- dhe pak më shumë se 40 milionë dollarë në SHIB.
Apelimi i DD kundër planit të Voyager u bë herët këtë mëngjes. Megjithatë, një grup i organizuar kreditorësh kishin thënë paraprakisht se do ta bënin Përgjigju sulmit kundër përpjekjeve të qeverisë amerikane për të penguar planin e SHBA Binance:
“[Komiteti Zyrtar Voyager për Kreditorët e Pasiguruar] do të punojë me Debitorët për të kundërshtuar çdo apelim. Megjithatë, një apel mund të vonojë ndjeshëm rikuperimet e kreditorëve”, shkroi ai në Twitter.
Në të vërtetë, palët e prekura tani duhet të presin edhe më gjatë për të dëgjuar nëse do të shkojë përpara një plan që vendos fondet e bllokuara në duart e një firme të dyshuar për shkelje të letrave me vlerë dhe në pronësi të një burse globale të akuzuar për lehtësimin e pastrimit të parave dhe shmangies së sanksioneve, midis çështje të tjera të dukshme.
Lexo më shumë: Lidhjet e thella midis Binance, Bitzlato dhe tregut të errët të Hydra
Apeli i DoJ Voyager u paraqit pasi shqetësimet e SEC u hodhën poshtë
Voyager Digital nxori në ankand pothuajse të gjitha asetet e tij më 13 shtator. Shkëmbimi i kriptove të Sam Bankman-Fried FTX.US pati ofertën fituese – por më pas falimentoi. Plani i Voyager përfundoi me Binance US që bleu rreth 1 miliard dollarë asete të klientëve për 20 milion dollarë.
Megjithatë, marrëveshja ishte kundërshtoi nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC), Komisioni Federal i Tregtisë (FTC) dhe rregullatorët e Nju Jorkut në shkurt të këtij viti. SEC pretendoi se plani mund të shkelte ligjin e letrave me vlerë - Binance US është tashmë nën mikroskop për të njëjtën vepër.
Sipas agjencive, marrëveshja nuk bëri mjaftueshëm për të lehtësuar shqetësimet se drejtuesit e Binance në SHBA ose "personat apo subjektet e huaja" do të kishin akses në çelësat e klientëve. As marrëveshja e falimentimit nuk përmendi se si do të "siguronte që asetet e klientëve të mos transferohen nga platforma e Binance SHBA". SEC më tej vuri në dukje se si marrëveshja potencialisht i lehtëson drejtuesit e Voyager nga pretendimet në pritje të mashtrimit.
Prokurorja e Përgjithshme e Nju Jorkut (NYAG) Letitia James tha se Voyager "operonte në mënyrë të paligjshme një biznes të monedhës virtuale". NYAG vuri në dukje se Binance US nuk lejohet të operojë në Nju Jork - plani i Voyager mund të dëmtojë potencialisht banorët, argumentoi ajo, pasi ata do të duhet të përdorin shkëmbimin për të hyrë në fonde.
Lexo më shumë: Teksasi përpiqet të bllokojë shitjen e Voyager, zbulon hetimi i FTX
Bordi Shtetëror i Letrave me Vlerë të Teksasit dhe Departamenti i Bankës së Teksasit u bashkuan tyre kundërshtimet. Ata deklaruan se plani nuk i detajonte në mënyrë adekuate kushtet e blerjes dhe ngritën shqetësime se Binance US nuk kishte bërë mjaftueshëm për të treguar se funksionon në mënyrë të pavarur nga Binance - që nga 19 gushti 2021, shefi i Binance Changpeng Zhao zotëronte 90% të Binance kapitalin amerikan.
Voyager u kërkoi përdoruesve të votojnë për planin e kapitullit 11 të kompanisë në fillim të marsit. Rezultatet treguan 97% e klientëve ishin në favor të blerjes së aseteve të Binance.US dhe lehtësimit të rikuperimit të aktiveve. Firmat thonë se rreth 73% e fondeve të klientëve mund të kthehen sipas planit të tyre.
I është dhënë dritën jeshile më 6 mars, pas katër ditësh debat në gjykatë. Gjykatësi amerikan i falimentimit, Michael Wiles, hodhi poshtë argumentet e bëra nga rregullatorët amerikanë kundër marrëveshjes, duke deklaruar: "Unë nuk mund ta vendos të gjithë çështjen në një ngrirje të thellë të pacaktuar ndërsa rregullatorët kuptojnë nëse besojnë se ka probleme me transaksionin dhe planin."
Mbetet për t'u parë nëse e njëjta ndjenjë e urgjencës do të zbatohet për apelin Voyager të DoJ.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose pajtohuni në tonë YouTube kanal.
Burimi: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/