Policia e Singaporit ka nisur një hetim ndaj Terraform Labs dhe themeluesit të saj Do Kwon, i cili mbetet i arratisur në vendin e tij në Korenë e Jugut, raportoi Bloomberg News, duke cituar një deklaratë të dërguar me email nga forcat e rendit.
Kwon zotëron 92% të Terraform Labs dhe është drejtor dhe CEO i vetëm i firmës.
Policia nuk sqaroi natyrën e hetimit përtej faktit se ai është “në vazhdim” dhe shtoi se Kwon aktualisht nuk ndodhet në vend.
Terraform Labs ka selinë dhe të regjistruar në Singapor, por nuk është shqyrtuar nga agjencitë ligjore të vendit deri më tani, pavarësisht se është përballur me akuza penale në vende të tjera.
Kallëzime penale
Të dy Kwon dhe Terraform Labs kanë qenë nën hetim për disa muaj në Korenë e Jugut dhe po përballen me akuza penale të lidhura me mashtrimin për shembjen e Terra LUNA prej 60 miliardë dollarësh në maj 2022.
Vendndodhja e Kwon mbetet e panjohur pasi ai u arratis, duke u përballur me veprime ligjore në Korenë e Jugut. Forcat e rendit të vendit kanë lëshuar urdhër-arreste të shumta ndërkombëtare për të dhe janë ende në kërkim të ndjekjes penale.
Policia koreane pretendoi në dhjetor 2022 se Kwon fshihej në Serbi. Kwon ishte aktiv në mediat sociale përmes postimeve të herëpashershme në Twitter deri më 1 shkurt, por që atëherë ka heshtur në radio.
Ndërkohë, SEC e SHBA ngriti gjithashtu akuza kundër Kwon dhe Terraform Labs në janar dhe po kërkon ta ndjekë penalisht atë për mashtrim.
Padia e KSHZ-së
KSHZ-ja ka paraqitur a procedim kundër Kwon dhe Terraform Labs mbi kolapsin e kriptomonedhave që ata krijuan, duke përfshirë akuza të shumta të mashtrimit të letrave me vlerë.
SEC pretendon se Kwon në mënyrë të përsëritur "mashtronte, mashtroi dhe mashtronte" investitorët. Ai shtoi se ekosistemi Terra LUNA ishte një skemë mashtruese dhe Kwon ofroi ilegalisht letra me vlerë pa u regjistruar në SEC, gjë që përfundimisht çoi në humbjen e më shumë se 40 miliardë dollarëve.
Padia gjithashtu etiketon LUNA dhe UST si letra me vlerë.
Për më tepër, depozitimi pretendon se Kwon dhe Terraform Labs zhvendosën 10,000 Bitcoin nga projekti dhe në një portofol të ftohtë në maj 2022 dhe kanë shitur periodikisht BTC që nga qershori 2022.
Të ardhurat u transferuan në një bankë zvicerane të paidentifikuar dhe më pas u tërhoqën.
“Ndërmjet qershorit 2022 dhe datës së kësaj ankese, mbi 100 milionë dollarë në monedhë fiat janë tërhequr nga ajo bankë zvicerane.”
Burimi: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/