Pavarësisht sanksioneve, shkëmbimi i kriptomonedhave Binance i lejoi bizneset iraniane të kryejnë transaksione me 8 miliardë dollarë

Të dhënat e Blockchain zbulojnë se firma e kriptomonedhave Binance ka trajtuar transaksione iraniane me vlerë 8 miliardë dollarë që nga viti 2018, pavarësisht sanksioneve të SHBA-së që synojnë shkëputjen e Iranit nga sistemi bankar botëror.

Sipas një analize të të dhënave nga studiuesi i njohur amerikan i blockchain Chainalysis, pothuajse të gjitha paratë - afërsisht 7.8 miliardë dollarë - rrjedhin midis Binance dhe shkëmbimit më të madh të kriptomonedhave në Iran, Nobitex. Në faqen e saj të internetit, Nobitex ofron udhëzime se si të shmangni ndëshkimin.

Tre të katërtat e aseteve iraniane që kaluan përmes Binance u investuan në Tron, një kriptomonedhë relativisht e errët që lejon përdoruesit të fshehin identitetet e tyre. Një monedhë e nivelit të mesëm të quajtur Tron mund të përdoret për të tregtuar në mënyrë anonime pa "rrezikuar asetet për shkak të gjobave", sipas një postimi në blog të botuar nga Nobitex vitin e kaluar.

Zbulimet e reja përkojnë me hetimin e Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së për shkeljet e dyshuara të pastrimit të parave nga Binance, lideri i tregut në sektorin e kriptomonedhave prej 1 trilion dollarësh me më shumë se 120 milionë përdorues. Avokatët dhe ekspertët e sanksioneve tregtare paralajmëruan se transaksionet e vënë kompaninë në rrezik për të thyer ligjet amerikane që ndalojnë të bërit biznes me Iranin.

Reuters raportoi në korrik se Binance po pranonte ende klientë nga Irani dhe se biznesi ishte në dijeni të popullaritetit të shkëmbimit në Republikën Islamike. Hetimet në të kaluarën e vështirë të Binance me pajtueshmërinë me rregullat financiare përfshinin këtë. Binance deklaroi në një postim në blog një ditë pas publikimit të këtij raporti se i përmbahet rregulloreve ndërkombëtare të sanksioneve ndaj Iranit dhe i mohon aksesin në platformë kujtdo që banon atje. Changpeng Zhao, krijuesi miliarder i shkëmbimit, shkroi në Twitter: “Binance i ndaloi përdoruesit iranianë pas sanksioneve, 7 humbën/ gjetën një zgjidhje, megjithatë ata u ndaluan më vonë”.

Lidhur me transaksionet e reja të zbuluara, Binance nuk pranoi të jepte një përgjigje të plotë. Patrick Hillmann, një përfaqësues, deklaroi në një deklaratë: “Ndryshe nga platformat e tjera që kanë ekspozim ndaj të njëjtave biznese të sanksionuara nga SHBA, Binance.com nuk është një firmë amerikane. Megjithatë, ne kemi marrë masa agresive për të reduktuar ekspozimin tonë ndaj tregut iranian, duke shfrytëzuar burimet e brendshme dhe partnerët në biznes.”

Binance tha se klientët nuk do të ishin më në gjendje të regjistroheshin për llogari ose të përdorin shërbimet e tij pa identifikim duke filluar nga gushti 2021. Por që nga nëntori i këtij viti, sipas statistikave të Chainalysis, shkëmbimi kishte trajtuar afërsisht 1.05 miliardë dollarë në tregti direkt nga Nobitex dhe shkëmbime të tjera iraniane. Tregtimet e lidhura me Iranin në Binance kanë arritur në rreth 80 milionë dollarë që nga posti i Zhao në korrik.

Në deklaratën e Binance, Hillmann deklaroi se biznesi ka nevojë për kontrolle të plota "Njih klientin tënd" dhe qytetarët iranianë nuk lejohen të krijojnë ose mbajnë llogari. Ndërsa mësojmë për rreziqet e reja dhe ekspozimet e mundshme, ne po përmirësojmë vazhdimisht proceset dhe teknologjitë tona. Midis qershorit 2021 dhe nëntorit 2022, ekspozimi i Binance ndaj kompanive të lidhura me Iranin u ul në mënyrë eksponenciale si rezultat i këtyre nismave, të cilat përfshinin monitorimin e transaksioneve në kohë reale në bashkëpunim me furnizuesit e jashtëm.

Transferime me miliarda

Sipas të dhënave të ekzaminuara, që nga viti 2018, mbi 2.95 miliardë dollarë në kriptovaluta janë transferuar drejtpërdrejt midis shkëmbimeve iraniane dhe Binance.

Të dhënat tregojnë gjithashtu se një kriptovalutë shtesë prej 5 miliardë dollarësh u transferua midis tregjeve iraniane dhe Binance përmes shtresave të shumta të ndërmjetësve. Sipas rregullatorëve, këto transferta "indirekte" duhet të ngrenë një paralajmërim për shkëmbimet e kriptove pasi ato mund të jenë një shenjë e pastrimit të parave dhe evazionit të sanksioneve. Përdoruesit e kriptomonedhave që duan të fshehin gjurmët e tyre shpesh përdorin metoda të avancuara për të ndërtuar rrjete të ndërlikuara të transfertave kriptografike.

Në faqen e saj të internetit, Nobitex këshillon 4 milionë përdoruesit e saj që të "ruajnë sigurinë" duke shmangur "transferimin e drejtpërdrejtë" të kriptomonedhës midis platformave iraniane dhe ndërkombëtare të kriptove.

Lidhur me ekspozimin indirekt të bursës ndaj fondeve të paligjshme, zëdhënësja e Binance Hillmann deklaroi në qershor se “ajo që është thelbësore për t'u theksuar nuk është se nga vijnë fondet – pasi depozitat në kriptomonedhë nuk mund të parandalohen – por ajo që ne bëjmë pasi të vendosen paratë”. Për të "garantuar se çdo para e paligjshme gjurmohet, ngrihet, rikuperohet dhe/ose rikthehet te pronari i tyre i ligjshëm", ai pretendoi se Binance përdori monitorimin e transaksioneve dhe vlerësimet e rrezikut.

Transaksionet e mbetura iraniane, përveç tokenit Tron, u kryen në kriptovalutat e njohura bitcoin, ether, tether, XRP dhe një token më të vogël të quajtur litecoin.

Hulumtimi i industrisë tregon se Binance është tregu më i madh për tregtimin e Tron. Monedha nuk përfshihet në disa shkëmbime të tjera të rëndësishme, duke përfshirë si Coinbase dhe Gemini të rregulluara nga SHBA.

Tron i ka shpëtuar kryesisht vëmendjes së gjurmuesve të kriptomonedhave deri kohët e fundit. Sipas një emaili Chainalysis dërguar një klienti, lideri i tregut Chainalysis, i përdorur nga agjencitë qeveritare të SHBA, filloi të ofrojë mbështetje të plotë për gjurmimin e Tron vetëm këtë maj.

Që nga prilli 2020, kur u gjurmuan flukset e para të Tron, grupi i të dhënave Tron ka informacione për më shumë se 1.15 milionë transferta direkte midis Binance dhe Nobitex. Informacioni përfshin adresat e portofolit dhe një numër specifik identifikimi të transaksionit.

Tre kompani me akses në softuerin e kërkimit Reactor të Chainalysis i dhanë Reuters informacionin Tron si dhe grupe të dhënash shtesë që mbulojnë monedhat e tjera kripto. Ai kontrolloi të dhënat nga secila kompani dhe një kompani e katërt, duke përdorur të dhëna nga një grup të dhënash të ndryshme të krijuar me softuer të ndryshëm, vërtetoi gjithashtu një pjesë të statistikave të transfertave direkte.

Të dhënat tregojnë se më shumë transaksione iraniane se çdo shkëmbim tjetër i kombinuar kalojnë përmes Binance. Që nga viti 2018, shkëmbimi KuCoin me bazë në Seychelles ka përpunuar 820 milionë dollarë në transaksione direkte dhe indirekte, duke e bërë atë shkëmbimin e dytë më të popullarizuar për klientët Nobitex pas Binance.

Rreziku i sanksioneve

Që nga fillimi i tij në 2017, Binance ka përjetuar rritje të shpejtë. Muajin e kaluar, biznesi e zgjeroi fokusin e tij përtej kriptovalutave duke kontribuar 500 milionë dollarë për Elon Musk, CEO i Tesla, për të blerë Twitter.

Nëse Binance ka thyer ndonjë ligj kundër pastrimit të parave në Shtetet e Bashkuara është tema kryesore e hetimit të Departamentit të Drejtësisë. Sipas tre personave me njohuri për hetimin, departamenti po shqyrton gjithashtu Binance si pjesë e çështjes, e cila ka vazhduar që nga viti 2018, për shkelje të mundshme të sanksioneve penale në lidhje me Iranin. Në fund të janarit 2020, qeveria i kërkoi Binance të jepte informacion në lidhje me programin e saj të pajtueshmërisë, veçanërisht çdo dokumentacion që lidhet me lëvizjen e parave të kriptomonedhave për individë ose biznese në vende si Irani.

Në përputhje me marrëveshjen bërthamore të Iranit me fuqitë ndërkombëtare, qeveria amerikane lehtësoi sanksionet ndaj Iranit për tre vjet përpara se t'i rivendoste ato në 2018. Që nga viti 1979, sanksionet e vendosura nga Perëndimi dhe OKB-ja ndaj Teheranit për programin e tij bërthamor, si dhe për abuzime të supozuara të drejtave të njeriut dhe mbështetjes për terrorizmin, kanë qenë në fuqi.

Transaksionet iraniane të raportuara nga Reuters, sipas gjashtë avokatëve dhe ekspertëve të sanksioneve, e vendosën Binance në rrezik të sanksioneve "dytësore" të SHBA-së, të cilat synojnë të ndalojnë kompanitë jo-amerikane të bëjnë biznes me biznese të sanksionuara ose të ndihmojnë iranianët në shmangien e embargos tregtare amerikane. . Qasja e një kompanie në sistemin financiar amerikan mund të kufizohet ashpër nga sanksionet dytësore.

Nëse Binance ka atë që Departamenti Amerikan i Thesarit i referohet si një "lidhje me Shtetet e Bashkuara", firma mund t'i nënshtrohet gjithashtu sanksioneve të drejtpërdrejta "primare", sipas profesionistëve ligjorë. Ata deklaruan se këto lidhje mund të bëhen me çdo biznes të inkorporuar në SHBA, transaksione të kryera duke përdorur dollarin ose sistemin financiar amerikan, ose të dyja. Një kërkesë për reagime nga Thesari nuk mori asnjë përgjigje.

Banka britanike Standard Chartered ra dakord t'u paguajë mbi 930 milionë dollarë autoriteteve amerikane në vitin 2019 për thyerjen e sanksioneve penale, të cilat përfshinin kalimin e rreth 240 milionë dollarëve përmes institucioneve financiare amerikane për klientët iranianë. Standard Chartered pranoi fajin për shkeljet. Në vitin 2014, banka franceze BNP Paribas pranoi të paguante 8.9 miliardë dollarë dhe të pranonte fajësinë për thyerjen e sanksioneve të SHBA ndaj kombeve si Irani. Të dyja bankat deklaruan synimin e tyre për të rritur kontrollet e tyre.

Sipas Binance, ajo nuk pranon konsumatorë nga SHBA. Në vend të kësaj, klientët amerikanë drejtohen në një shkëmbim tjetër të quajtur Binance.US, i cili operohet nga një korporatë amerikane që është regjistruar në Thesar si një biznes shërbimi parash që nga viti 2019.

Binance.US është referuar si një "entitet krejtësisht i veçantë" nga CEO i Binance Zhao. U pretendua në tetor se ai në fakt kontrollonte bursën amerikane dhe mbikëqyrte operacionet e saj nga larg. Në një shënim drejtuar drejtuesve në 2018, një konsulent i Binance iu referua operacionit të SHBA si një "de facto filial".
Zhao theksoi se Binance.US "operon në mënyrë të pavarur nga Binance.com" në një postim në blog që u publikua pas atij raporti.

Shkëmbimi kryesor i Binance ishte i angazhuar në shumicën dërrmuese të 8 miliardë dollarëve në transaksionet e kriptomonedhave iraniane që zbuloi Reuters. Megjithatë, sipas të dhënave të Chainalysis, Binance.US trajtoi gjithashtu transaksione kriptomonedhash me vlerë 1.5 milionë dollarë nga shkëmbimet iraniane Nobitex, Wallex dhe Tether Land.

Sanksionet kundër Iranit mund të rezultojnë në dënime penale deri në 1 milion dollarë për shkelje për organizatat amerikane. Deri në 20 vjet burg janë të mundshme për ata që janë të përfshirë. Thesari gjobiti shkëmbyesin e kriptomonedhave me bazë në Seattle Bittrex në tetor me 24 milionë dollarë për thyerjen e sanksioneve kundër Iranit dhe kombeve të tjera duke përpunuar transaksione që arrijnë në më shumë se 260 milionë dollarë në kriptovaluta. Në atë kohë, Bittrex shprehu "kënaqësinë që e kishte trajtuar plotësisht" situatën.

Në përgjigje të pyetjeve, një përfaqësues për Binance.US pohoi se vlerësimet e Reuters për shumën e marrëdhënieve të tij me shkëmbimet iraniane ishin të pasakta dhe se shtimi i "të dhënave transaksionale direkte dhe indirekte nga Chainalysis bashkon dhe fryn numrin që ju citoni". Përfaqësuesi nuk ofroi një shumë zëvendësuese.

Sipas zëdhënësit, Binance.US "i përmbahet të gjitha rregullave të zbatueshme të SHBA që rregullojnë shkëmbimet e aseteve dixhitale" dhe lejon tregtimin vetëm nga bizneset që kanë kaluar një "procedurë rigoroze kontrolli".
Nobitex dhe shkëmbimet e tjera të kriptomonedhave iraniane nuk i nënshtrohen sanksioneve të SHBA. Sipas Reuters, nuk ka asnjë provë që dikush nën sanksione nga Irani ka përdorur Binance ose Binance.US.

Zgjedhja më e mirë

Shkëmbimi më i madh iranian, Nobitex, debutoi në atë vit. Sipas faqes së tij në LinkedIn, bashkëthemeluesi dhe CEO i kompanisë, Amirhosein Rad, fitoi doktoraturë në inxhinieri kimike dhe filozofi nga Universiteti i Teknologjisë Sharif i Iranit. Për këtë artikull, Rad vendosi të mos komentojë.

Nobitex dëshiron të bëjë të mundur që iranianët të investojnë në kriptovaluta pavarësisht "hijes së sanksioneve", siç u tha në faqen e saj LinkedIn në fillim të këtij viti. Ndërsa sanksionet kanë penguar kapacitetin e Iranit për të kryer biznes me botën e jashtme, kriptomonedha është bërë gjithnjë e më e zakonshme atje për tregtinë ndërkombëtare. Sipas shkëmbimit, ai vepron si një "urë e sigurt midis botës së kriptomonedhave dhe 3.5 milionë iranianëve".

Në raportin e tij vjetor të vitit 2021, Nobitex pretendoi se trajtonte 70% të të gjitha transaksioneve të kriptomonedhave në Iran. Kohët e fundit këtë vit, shkëmbimi inkurajoi përdoruesit të përdorin Binance në një numër postimesh në faqen e tij të internetit dhe llogaritë e mediave sociale.

Sipas statistikave të Chainalysis, përdoruesit e Nobitex filluan transferimin e bitcoin përmes Binance në prill 2018. Nobitex rekomandoi klientët të regjistronin llogari për të konvertuar rialët e tyre iranianë në kriptomonedhë dhe më pas të bënin transferime në një këmbim valutor si Binance, të cilin e konsideronte "më të besueshmen". një këshillë tregtare në faqen e saj të internetit që u publikua për herë të parë në 2019 dhe u rishikua këtë tetor. Tweetet e mëvonshme në 2020 pretenduan se Binance "shkaktonte më pak probleme për përdoruesit iranianë" dhe se "është ende alternativa më e mirë për ne iranianët".

Kushtet publike të përdorimit të Nobitex këshillojnë konsumatorët të shmangin "transferimin e drejtpërdrejtë" të kriptomonedhës nga Nobitex në Binance dhe në vend të kësaj të ndërtojnë kuleta të shumta dixhitale për të lëvizur fondet në faza të ndryshme, për shkak të rrezikut që paraqesin sanksionet e SHBA.

Sipas të dhënave të Chainalysis, numri i transaksioneve të Tron midis Nobitex dhe Binance u rrit duke filluar nga gushti 2020.

Themeluesi i Tron, Sun, njoftoi në Twitter në të njëjtin muaj se monedha dixhitale kishte mundësuar një funksion të ri që lejonte tregtarët të fshehin identitetet e tyre. Funksioni, i quajtur zk-SNARK, do të "sigurojë të dhënat e përdoruesit me mbrojtjen më të madhe të privatësisë në treg", sipas Sun.
Sipas një artikulli vitin e kaluar që u shfaq në një revistë të Departamentit të Drejtësisë, funksioni mundëson krijimin e "kriptomonedhave të përmirësuara anonimiteti" që tërheqin kriminelët "si peshkaqenët për t'u bashkuar" ndërsa "kërkojnë izolim për të maskuar aktivitetet e tyre".

Për shkak të "sigurisë së shkëlqyeshme" të Tron-it, Nobitex këshilloi konsumatorët të hapnin kuletat dixhitale me Binance për ta blerë atë. Zk-SNARK, sipas një artikulli të blogut të Nobitex të korrikut 2021, është thelbësor për mbajtjen e "sekretit" të dërguesve dhe marrësve të kriptove.

Pasi Binance shtrëngoi kontrollin e klientëve të tij më 20 gusht 2021, klientët e Nobitex ishin ende në gjendje të përdornin Binance për të tregtuar Tron dhe tokena të tjerë kripto, sipas të dhënave. Mes asaj kohe dhe nëntorit të këtij viti, Binance kreu transaksione të drejtpërdrejta nga Nobitex me vlerë mbi 1 miliard dollarë, duke tejkaluar shumë çdo këmbim tjetër valutor, treguan të dhënat. Të dhënat zbulojnë se deri në fund të këtij tetori, 20 milionë dollarë në Tron lëvizën drejtpërdrejt midis Binance dhe Nobitex.

Nobitex është përdorur nga iranianët të cilët kanë qenë subjekt i sanksioneve të Thesarit të SHBA-së për përfshirje në sulme kibernetike dhe operacione ransomware, sipas një analize të Chainalysis nga shtatori. Sipas Chainalysis, mbi 230,000 dollarë të ardhura nga bitcoin ransomware u transmetuan në llogaritë dixhitale të iranianëve të sanksionuar midis 2015 dhe 2022, ku shumica e kriptomonedhës shkonte në Nobitex.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike, një grup i fuqishëm që qeveris një perandori ekonomike, si dhe njësi elitare të armatosur dhe inteligjencës në Iran, raportohet të jetë i lidhur me të gjithë iranianët që ishin subjekt i sanksioneve, sipas deklaratës së Thesarit nga i njëjti muaj. . Një hetim për komente nuk u përgjigj nga autoritetet iraniane. Sanksionet e SHBA-së janë quajtur “të njëanshme, të paligjshme dhe brutale” nga Ministria e Jashtme iraniane.

i lidhur

Tregti Dash 2 – Parashitje me potencial të lartë

• Parashitje aktive Live Tani – dash2trade.com
• Shenja vendase e ekosistemit të sinjaleve kripto
• KYC i verifikuar dhe audituar