Kriminelët kibernetikë vodhën NFT me vlerë mbi 100 milion dollarë, me 52% të përpunuara përmes parave të gatshme Tornado 

Sipas një studimi të fundit nga firma e sigurisë dhe analitikës së blockchain Elliptic, kriminelët kibernetikë vodhi më shumë se 100 milionë dollarë vlera e argumenteve jo të këmbyeshëm (NFT) midis korrikut 2021 dhe korrikut 2022. 

Raporti zbuloi se aktorët keqdashës morën afërsisht 300,000 dollarë për çdo krim. 

Më shumë se 4,600 NFT u vodhën në korrik 2022

Studimi, që synon të kuptojë prevalencën e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe manipulimeve të tjera të tregut, mashtrimeve dhe rreziqeve të sanksioneve, zbuloi se këto krime financiare përfaqësojnë një pjesë të vogël të aktiviteteve tregtare të NFT. 

Firma analitike blockchain zbuloi se rreth 4,600 vepra arti dixhitale u vodhën në korrik 2022, duke e bërë atë muajin më të lartë në rekord, gjë që tregon se mashtrimet mbeten të përhapura pavarësisht nga shkrirja aktuale e tregut. 

Në maj, industria pa një shpërthim të vjedhjeve të konfirmuara NFT përmes mashtrimeve dhe metodave të tjera të dyshimta që arrinin në 24 milionë dollarë. Kompania e analizës së të dhënave më tej vuri në dukje se numri aktual i të këqijave mund të jetë më i lartë pasi vjedhjet zakonisht nuk raportohen publikisht.

Mashtrimet e mediave sociale në rritje 

Të dhënat Elliptic zbuluan se krimet në platformat e mediave sociale, veçanërisht serverët e projektit NFT Discord, janë rritur në mënyrë eksponenciale gjatë viteve, duke përbërë 23% të totalit të mashtrimeve NFT. 

Sipas raportit, rreth 5000 NFT me vlerë rreth 20 milionë dollarë u vodhën nga platformat këtë vit. Kompania vuri në dukje se disponueshmëria në rritje e malware të përshtatur të krijuar për të anashkaluar protokollet e shumta të sigurisë, duke përfshirë Autentifikimin, mund të fajësohet për rritjen në rritje të mashtrimeve në platformat sociale.

Firma analitike e blockchain gjeti gjithashtu kërcënime në rritje ndaj shërbimeve të fokusuara në NFT nga entitete të sanksionuara dhe shfrytëzime të sponsorizuara nga shteti. Për shembull, kërcënime të tilla janë theksuar nga Ura Ronin Ronin e Axie Infinity shfrytëzoj i organizuar nga hakerat famëkeq të Koresë së Jugut të njohur si Grupi Lazarus.  

Zotërimi i NFT-ve nga Chatex i sanksionuar nga SHBA është një tjetër skenar i kërcënimeve të afërta.  

Firma analitike vuri në dukje se asetet virtuale me vlerë mbi 160,000 dollarë me origjinë nga subjektet e sanksionuara ishin përdorur për të blerë NFT. 

Mashtrimi i sanksionuar i Tornado Cash dhe NFTs

Sipas raportit, mikseri i kriptove tashmë i bllokuar, Tornado Cash, ishte burimi i 137.6 milionë dollarëve të aseteve kripto të përpunuara nga tregjet NFT.  Për më tepër, mashtruesi ishte zgjedhja e preferuar e shumë mashtruesve si mjeti i tyre i përdorimit të pastrimit për të përpunuar të ardhurat e tyre nga mashtrimi.

Kompania vuri në dukje se Tornado Cash përpunoi 52% të mashtrimeve NFT para se të ndodhte sanksionuar nga Departamenti i Zyrës së Thesarit të Kontrollit të Pasurive të Huaja (“OFAC”) në fillim të këtij muaji. 

Elliptic vuri në dukje gjithashtu se përdorimi i tij i vazhdueshëm nga kriminelët që angazhohen me NFT kërkon një kontroll efektiv të sanksioneve nga platformat NFT.