Ish i dashuri i Cryptoqueen dërgohet në burg për 5 vjet (raport)

Gilbert Armenta – ish i dashuri i Ruja Ignatova (më i famshëm si “Cryptoqueen”) – thuhet se do të kalojë pesë vjet në burg për pjesëmarrje në projektin mashtrues të kriptomonedhës OneCoin.

Ignatova me origjinë bullgare – Themeluesja e skemës famëkeqe Ponzi – është në listën e dhjetë më të kërkuarve të FBI-së. Ajo u pa për herë të fundit në vitin 2017 në Greqi, ndërsa disa burime lanë të kuptohet se ajo mund të ishte vrarë.

Armenta merr pesë vjet, në vend të shtatë

Sipas një ligji të Bloomberg mbulim, Gjykata e Distriktit Jugor të Nju Jorkut (SDNY) e dënoi Armentën me pesë vjet burg federal për pastrimin e 300 milionë dollarëve të ardhura të krijuara nga mashtrimi i OneCoin. 59-vjeçari ishte ish-i dashuri i Ruja Ignatova – krijuesi i skemës që mashtroi investitorët mbi 4 miliardë dollarë. 

Hetimi fillestar tregoi se Armenta mund të shkonte në burg për shtatë vjet. Megjithatë, ai u deklarua fajtor për pastrim parash, zhvatje dhe kryerje të mashtrimit me tela në vitin 2018, si rrjedhim u reduktua dënimi. 

Matthew Lee – Themelues i organizatës me interes publik Inner City Press – hedhin më shumë dritë për çështjen kundër të pandehurit. Pas pastrimit të 300 milionë dollarëve, Armenta supozohet se ka blerë sende luksoze për vete, si një avion reaktiv.

Më vonë ai shkeli marrëveshjen e tij me autoritetet duke shitur avionin dhe vodhi një çek prej 5 milionë dollarësh. Përveç kësaj, ish i dashuri i Ignatova korruptoi entitete meksikane dhe luajti kumar fondet e vjedhura nga investitorët e OneCoin.

Avokati i Armentës pretendoi se klienti i tij nuk ishte një person i dhunshëm, duke shtuar se problemet e tij erdhën nga fatkeqësia e hyrjes në një "marrëdhënie romantike" me "Cryptoqueen". Ajo me sa duket "u fut në banesën e tij dhe punësoi një çift për të jetuar pranë tij dhe për ta mbikëqyrur". Armenta bleu edhe një bankë në Gjeorgji, ku Ignatova ishte tashmë kliente. 

I pandehuri kërkoi të vuante dënimin e tij në FCI Federal Prison Miami – një institucion korrektues i sigurisë së ulët për të burgosurit meshkuj. Magjistratët ende nuk kanë vendosur nëse do ta miratojnë këtë kërkesë.

'Cryptoqueen' dhe mashtrimi i saj me shumë miliarda

OneCoin – një skemë piramidale mashtruese e kriptomonedhave e krijuar në Bullgari në vitin 2014 – tërhoqi më shumë se 4 miliardë dollarë nga fillimi i saj dhe 2016, duke mashtruar miliona njerëz. Themeluesit e saj u kërkuan investitorëve të blejnë “paketa arsimore” për tregtimin e aseteve dixhitale që kushtojnë nga 100 euro në 118,000 euro.

Krahas blerjes së tyre, njerëzit morën gjithashtu tokena OneCoin që mund të shkëmbeheshin me fiat në një treg të brendshëm të krijuar posaçërisht. Vendi kishte kufizime ditore të shitjes bazuar në llojin e paketës që secili investitor kishte zgjedhur, duke kontrolluar numrin e monedhave që mund të shkëmbeheshin. 

Tregu u mbyll për dy javë për mirëmbajtje në mars 2016 dhe u mbyll përsëri në janar 2017. Megjithatë, njerëzit e lidhur me njësinë ekonomike vazhduan të pranonin fonde. 

Autoritetet e Bullgarisë, Finlandës, Norvegjisë, Suedisë, Letonisë dhe Kroacisë kanë paralajmëruar shumë herë gjatë viteve se OneCoin mund të jetë një projekt mashtrues, duke u bërë thirrje njerëzve të qëndrojnë larg tij. 

CEO dhe Themelues Ruja Ignatova, përshkruar nga BBC si "gruaja që mashtroi botën", u pa për herë të fundit në Athinë, Greqi, në vitin 2017. Disa mbulime treguan se ajo mund të kishte marrë shumë nga fondet e vjedhura, fshehje në një jaht luksoz në Detin Mesdhe. Ky mund të jetë një vend i mirë për një të arratisur pasi asnjë juridiksion apo autoritet nuk lejohen të arrestojnë njerëz që janë dymbëdhjetë milje detare nga bregu.

Frank Schneider – ish-udhëheqësi i inteligjencës së Luksemburgut – beson Ignatova mund të jetë vrarë:

"Unë besoj se ajo u vra dhe ndërsa shpresoj jo, nuk ka asgjë për të provuar të kundërtën."

Byroja Federale e Hetimit (FBI) gjithashtu iu bashkua kërkimit për "Cryptoqueen". vendosje atë në listën e saj "Dhjetë të arratisurit më të kërkuar". Agjencia ofroi gjithashtu një shpërblim prej 100,000 dollarësh për këdo që jepte informacion në lidhje me vendndodhjen e saj.

Rishfaqja në Londër?

Në fillim të këtij viti, një apartament nën çati me vlerë afro 15 milionë dollarë (i blerë nga Ignatova disa vite më parë) u rishfaq në tregun e shtëpive në Londër, duke sugjeruar se i arratisuri mund të ishte gjallë. 

Prokurorët e Bielefeld akuzuan më parë avokatin gjerman të Ignatova për pastrim parash për transferimin e mbi 21 milionë dollarëve për të financuar blerjen e apartamentit dhe të një apartamenti të dytë në ndërtesë. 

Çmimi i kërkuar për pronën e vendosur në një nga zonat më të mira të Londrës – Kensington – më vonë u reduktua në rreth 13 milionë dollarë dhe aktualisht, ajo nuk është më e listuar për shitje.

Agjenti i pasurive të patundshme Knight Frank nuk konfirmoi nëse ishte shitur, por siguroi se "përputhej plotësisht në çdo kohë me detyrimet e tij ligjore dhe rregullatore".