Tech

Rrjedhja e të dhënave të Credit Suisse zbulon dekada të klientëve dhe aktivitetit të dyshimtë

02/20/2022
Lajme Bitcoin Ethereum

Të dhënat e zbuluara tregojnë se deri vonë, banka zvicerane Credit Suisse mbante llogari me vlerë më shumë se 100 miliardë dollarë për individë të sanksionuar dhe krerët e shteteve të akuzuar për pastrim parash.

New York Times raportoi më 20 shkurt se rrjedhja e të dhënave përfshinte më shumë se 18,000 llogari bankare. Të dhënat kthehen në llogaritë që ishin të hapura nga vitet 1940 deri në vitet 2010, por jo operacionet aktuale.

Imazh

Ndër mbajtësit e llogarive që mbanin "miliona dollarë në Credit Suisse" ishin Mbreti Abdullah II i Jordanisë dhe ish-zëvendësministri i Energjisë i Venezuelës, Nervis Villalobos.

Mbreti Abdullah është akuzuar për shpërdorim të ndihmës financiare për përfitimin e tij personal, ndërsa Villalobos u deklarua fajtor për pastrim parash në vitin 2018. Individë të tjerë të sanksionuar gjithashtu mbanin llogari në Credit Suisse, siç shkruante New York Times:

"Të tjerë mbajtës të llogarive përfshinin djemtë e një shefi pakistanez të inteligjencës, i cili ndihmoi në kanalizimin e miliarda dollarëve nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera te (muxhahedinët) në Afganistan në vitet 1980."

Banteg, zhvilluesi kryesor në Yearn Finance (YFI), platforma kryesore bujqësore e rendimentit të financave të decentralizuara (DeFi) tweeted sot, “Credit Suisse AML mirëpriti trafikantët e qenieve njerëzore, vrasësit dhe zyrtarët e korruptuar”. Komentuesit morën parasysh HSBC, një tjetër bankë e madhe ndërkombëtare që ka paguar gjoba të majme për ndihmën e kriminelëve të rëndë ndërkombëtarë.

Megjithëse ekzistojnë ligje që ndalojnë bankat zvicerane të pranojnë depozita nga kriminelë të njohur, ligjet e famshme të sekretit bankar të vendit e bëjnë të lehtë shmangien, nëse ato zbatohen fare. Kjo me sa duket e ka bërë Zvicrën një vend ftues për kriminelët që të bëjnë bankat e tyre ndërkombëtare, siç shkruante New York Times:

"Rrjedhja tregon se Credit Suisse hapi llogari dhe vazhdoi t'u shërbejë jo vetëm të pasurve, por edhe njerëzve, prejardhja problematike e të cilëve do të ishte e dukshme për këdo që i përdorte emrat e tyre përmes një motori kërkimi."

Ironia e një institucioni të madh financiar tradicional që ndihmon kriminelët e lartë nuk humbi në komunitetin e kriptomonedhave, i cili ka luftuar kundër akuzave për nxitje të kriminelëve për vite me radhë. Depozitat prej 100 miliardë dollarësh të përshkruara nga rrjedhja e të dhënave zvogëlojnë 25 miliardë dollarët e vlerësuar nga Chainalysis që do të mbahen nga balenat e kriptove kriminale që nga viti 2021.

Related: Multichain rikuperon 2.6 milion dollarë fonde të vjedhura, për të rimbursuar humbjet me kusht

Banka ka mohuar çdo keqbërje, por mënyra e centralizuar klandestine në të cilën ka operuar Credit Suisse është në kontrast me teknologjinë e blockchain plotësisht transparente. Një transparencë e tillë mund të nënkuptojë gjithashtu se hetuesit dhe forcat e zbatimit të ligjit mund të mbajnë kontrolle ndaj individëve dhe qeverive që po përpiqen të shmangin sanksionet ekonomike në kohë reale.