Më 28 janar 2023, John J. Ray III, CEO aktual i FTX, i cili drejtoi ekipin e hetimeve, zbuloi përfshirjen e familjes së SBF në rastin e falimentimit të FTX duke pretenduar se ai nuk ka dyshim se familja e SBF ishte paguar.
Zbulohet përfshirja familjare e SBF
Prindërit e themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried janë nën hetim për të përfshirje të supozuar në punët e biznesit të djalit të tyre. Joseph Bankman dhe Barbara Fried, dy profesorë të Stanfordit, janë akuzuar për keqbërje.
Megjithatë, John J. Ray III, CEO aktual i FTX, kohët e fundit hetoi prindërit e SBF dhe nëse Joseph Bankman ishte apo jo punonjës. Ai më tej shpërndau kolapsin e FTX para Kongresit të SHBA.
Drejtori i ri ekzekutiv dhe kreu i ristrukturimit të FTX deklaroi: “Ai mori pagesa. Sigurisht që janë bërë pagesa për familjen.”
CEO i FTX detajoi se ishte projektuar dhe një pretendim prej 121 milionë dollarësh në pasuri të paluajtshme Bahamiane u shoqërua me SBF. FTX pagoi Bankman përpara paraqitjes së falimentimit të Kapitullit 11. Pas dorëheqjes së tij, familja u përball me fatura të rëndësishme ligjore nga avokati i punësuar SBF.
Edhe akuzat përfshijnë investimet FTX/Alameda në Genesis Digital (një kompani e minierave të bitcoin, jo e njëjtë me brokerimin/huadhënësin Genesis), efektin e dështimeve të Terra/Luna dhe Three Arrows Capital në FTX dhe aktivitete tregtare që përfshijnë FTT dhe SRM.
SEC gjithashtu dëshiron të dijë më shumë nga familja e SBF në lidhje me deklaratat e tyre në Twitter dhe në intervistat me @TiffanyFong, @KelseyTuoc, dhe @Andrewrsorkin në lidhje me aftësinë paguese të FTX. Për më tepër, ajo kërkon një shpjegim për deklaratën e Gary Wang se është "i frikësuar" dhe se Nishad Singh është "i turpëruar dhe fajtor".
Mocioni i paraqitur nga John J. Ray III
Në lidhje me këtë, ekipi që trajton rastin FTX ka paraqitur a lëvizje duke kërkuar nga gjyqtari të japë leje për të thirrur Sam Bankman-Fried, drejtuesit e FTX dhe Alameda dhe anëtarët e familjes së SBF.
John J. Ray III beson se kur të aprovohet mocioni, fletëthirrjet do t'i shkojnë SBF, Zixiao "Gary" Wang (bashkëthemelues dhe CTO i FTX), Nishad Singh (bashkëthemelues dhe drejtor i FTX) dhe Caroline Ellison (CEO i Alameda.
Akuzat me të cilat përballet SBF përfshijnë FTX duke mbledhur më shumë se 1.8 miliardë dollarë nga investitorët e kapitalit, duke përfshirë 90 investitorë me bazë në SHBA. Sipas ankesës së SEC, fondet e investitorëve të FTX u devijuan te Alameda Research LLC, fondi i tij mbrojtës privat i kriptove.
Më tej, ai pretendoi se SBF përdorte fondet e klientëve të FTX për investime sipërmarrëse të pazbuluara, blerje të rëndësishme të pasurive të paluajtshme dhe donacione politike.
Së bashku me pyetjet e zakonshme në lidhje me financat, strukturën e korporatës, etj., ata janë veçanërisht kureshtarë të dinë për çdo auditim, transferim ose komunikim me autoritetet Bahamiane, donacione politike dhe bamirëse dhe çdo auditim.
Burimi: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/