Regjistrimi në gjykatë, intervista e Vox, sekuestrimi i Bahamas dhe më shumë

- Shpallje -

Ndërsa shpërbëhet debakli i FTX, më shumë fakte tronditëse dalin në dritë.

Për dy javët e fundit, e gjithë industria e kriptove dhe, guxoj të them, e gjithë bota e financave ka mbetur e habitur nga Kolapsi të perandorisë së kriptove të Sam Bankman-Fried.

Historia bëhet më tronditëse ndërsa marrim më shumë njohuri mbi funksionimin e brendshëm të shkëmbimit të kriptove dikur lider dhe ngjarjet e përditshme. Veçanërisht, në 48 orët e fundit, ka pasur të paktën katër përditësime domethënëse; 

• Specialisti i falimentimit, John Ray, i cili mori postin e CEO, ka paraqitur një dosje gjyqësore me zbulime tronditëse
• SBF dha një intervistë të diskutueshme për Vox mbi DM-të në Twitter
• Rregullatorët Bahamianë urdhëruan FTX Digital të dërgonte pronat e saj në kuletat e qeverisë
• Reuters raporton strategjinë e FTX për të blerë licenca për të zgjeruar shpejt biznesin e saj dhe për të fituar një avantazh konkurrues.

Regjistrimet në gjykatë zbulojnë detaje tronditëse

FTX duket se nuk ka pasur asnjë formë të kontabilitetit formal ose sistemit të mbajtjes së të dhënave, sipas gjetjeve të Ray të përfshira në një të fundit. paraqitjen e gjykatës. Në fakt, sipas dosjes, stafi kryente komunikime mbi një aplikacion të caktuar për të fshirë mesazhet në mënyrë rutinore.

Çuditërisht, kompania nuk kishte as sistem të centralizuar të menaxhimit të parave të gatshme. Rrjedhimisht, Ray thotë se është e vështirë të vlerësohet se sa para ka shkëmbimi.

Për më tepër, depozitimi zbulon kredi të dyshimta për palët e lidhura. Me interes të veçantë janë huatë për SBF në vlerën 1 miliardë dollarë nga Alameda Research, një tjetër për drejtorin e Inxhinierisë së FTX që arrin në 543 milion dollarë dhe 55 dollarë për bashkëdrejtorin ekzekutiv të filialit të FTX Bahamas, Ryan Salome. Ndërkohë, Paper Bird Inc., një kompani e kontrolluar nga SBF, mori gjithashtu një kredi prej 2.3 miliardë dollarësh.

Sipas dosjes, punonjësit dhe drejtuesit përdorën gjithashtu fondet e korporatave për të blerë prona private në Bahamas. Disa nga këto transaksione nuk janë shënuar si kredi, siç tregon dokumenti prej 30 faqesh.

Për më tepër, kompania mbante të dhëna të dobëta të punonjësve. Ekzekutivi aktual i ristrukturimit mbetet i paaftë të kontaktojë me punonjës të caktuar deri më sot, duke çuar në spekulime se ata mund të jenë punëtorë fantazmë.

"Asnjëherë në karrierën time nuk kam parë një dështim kaq të plotë të kontrolleve të korporatës dhe një mungesë kaq të plotë të informacionit financiar të besueshëm siç ka ndodhur këtu," shkroi Ray në dosjen prej 30 faqesh. 

Administratori e përshkroi situatën si "të paprecedentë", duke përmendur mbikëqyrjen e dobët rregullatore dhe drejtuesit e papërvojë dhe potencialisht të korruptuar.

SBF merr një kthesë të rregullores në një intervistë të diskutueshme

Në dosje, Ray ka distancuar FTX Group nga SBF, duke vënë në dukje se ai nuk flet më për grupin e kompanive. Ajo vjen pasi ish-CEO dha një intervistë e diskutueshme në Vox përmes DM-ve në Twitter.

Në shkëmbimin me gazetaren e Vox, Kelsey Piper, themeluesi i kriptove merr një U-Turn mbi rregulloret e kriptove.

"F**k rregullatorët," tha ai. "Ata e bëjnë gjithçka më keq." 

Deklaratat e SBF mund të befasojnë disa, pasi ish-shefi i FTX gjithmonë i quajtur për rregulloret. Sidoqoftë, ai tani i përshkruan të gjitha këto si "vetëm PR".

Veçanërisht, SBF pohon se i vjen keq që ka paraqitur falimentimin e kapitullit 11. Ai beson se do të kishte qenë më mirë të pritej dhe të kërkonte kapital për të mbushur vrimën prej 8 miliardë dollarësh në bilancin e kompanisë. Ai pohon se klientët do të ishin plotësuar brenda një muaji.

Nuk ka asnjë tregues se ky do të kishte qenë rasti, si një Reuters i mëparshëm raportojnë zbuloi se nuk po bënte asnjë përparim. Ndërkohë, zëdhënësi i paguar i FTX, Kevin O'Leary, i cili tha se ishte afër sigurimit të kapitalit të kërkuar, pohon se palët e interesuara u tërhoqën pasi u përhap lajmi për hetimet rregullatore.

O'Leary kohët e fundit shkaktoi një bujë duke pohuar ai do të ishte i gatshëm të investonte sërish në SBF.

Ish-shefi i FTX tani thotë se qëllimi i tij është të mbledhë 8 miliardë dollarë kapital për t'i bërë klientët të plotë në dy javët e ardhshme. Por, edhe nëse SBF do të ketë sukses, do të kërkonte negociatat e kreditorëve dhe miratimin e gjykatës.

Rregullatori i Letrave me Vlerë të Bahamas sekuestron asetet dixhitale të FTX

Mes gjithë kësaj drame, Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas lëshuar sot që ka marrë kontrollin e aseteve të FTX Digital Markets. Është filial bahamian i njësisë ekonomike.

Veçanërisht, ajo thotë se mori kontrollin e këtyre aseteve më 12 nëntor, duke ngritur pikëpyetje se kur ndodhi transaksioni. 

“Veprimi rregullator i përkohshëm urgjent ishte i nevojshëm për të mbrojtur interesat e klientëve dhe kreditorëve të FDM”, shkruan rregullatori në deklaratën e tij. 

Vlen të theksohet se FTX.com dhe FTX.US përjetuan një kollitem që nxorri mbi 600 milionë dollarë asete kripto nga rezervat. 

Regjistrimet gjyqësore të diskutuara më herët e akuzuan SBF për dhënien e rregullatorëve të Bahamas "qasje të paautorizuar". Ajo paraqet mjaft problem pasi entiteti me seli në Bahamas paraqiti të mërkurën për mbrojtjen e falimentimit të kapitullit 15 në Nju Jork.

Likuiduesit e Bahamas po kërkojnë nga gjykatat amerikane që t'ia dorëzojnë kontrollin Bahamas, një CoinDesk raportojnë tregon.

Në zhvillimet e mëtejshme, Reuters tani Raportet se FTX përdori një strategji për të blerë licenca për të fituar një avantazh konkurrues. Veçanërisht, në vend që të aplikonte për leje dhe të ndiqte një proces të rregullt, i cili mund të zgjasë me vite, kompania bleu subjekte të licencuara për të fituar menjëherë mbulimin rregullator.

- Shpallje -