Korrigjim: Transferimi i FalconX prej 17 milionë dollarësh u etiketua gabimisht si Alameda nga Nansen dhe Etherscan

Shënim i redaktorit: Një version i mëparshëm i kësaj historie raportoi gabimisht se Alameda Research kishte lëvizur fonde. Portofoli në fjalë ishte etiketuar gabimisht nga Nansen dhe Etherscan. Na vjen keq për gabimin.

Një transferim USDC prej 17 milionë dollarësh të premten pasdite nga kuletat e etiketuara nga studiuesi i blockchain Nansen se i përkisnin Alameda Research shkaktoi alarme në dritën e transferimet e fundit "të paautorizuara". e fondeve FTX dhe Alameda në mes të falimentimit të perandorisë së Sam Bankman-Fried. Por portofoli i etiketuar si Alameda i përket shkëmbimit institucional të kriptove FalconX dhe u etiketua gabim se i përkiste Alameda si nga Nansen ashtu edhe nga Etherscan.

Një person i njohur me FalconX tha decrypt se portofoli, i etiketuar si "Alameda Research 18" nga Etherscan dhe "Alameda Research: Wallet" nga Nansen, në të vërtetë i përket FalconX.

Burimi tha se portofoli i parë, i etiketuar si Alameda kundërpartia: 0xe31 nga firma analitike blockchain Nansen, është një klient FalconX që nuk është i lidhur me Alameda Research ose FTX. Kjo portofol dërgoi monedhë prej 17 milionë dollarësh USD (USDC) në një nga kuletat e FalconX (0x600), i cili iu atribuua gabimisht Alameda Research on Etherscan dhe Nansen. Ajo portofol më pas i dërgoi fondet në një portofol tjetër FalconX.

Nuk do të ishte hera e parë që fondet lëvizeshin nga kuletat Alameda ose FTX pas paraqitjes së falimentimit. CEO i sapoemëruar i FTX, John J Ray, vuri në dukje në deklaratën e tij të betuar se, në të njëjtën ditë, FTX paraqiti kërkesën për falimentim, Fonde me vlerë 372 milionë dollarë u zhvendosën nga kuletat e saj në ato që kompania thotë se ishin transaksione të paautorizuara.

Tani, Ray beson se të paktën disa nga ato fonde janë transferuar nën drejtimin e zyrtarëve Bahamianë. 

"[Ka] prova të besueshme që qeveria Bahamian është përgjegjëse për drejtimin e aksesit të paautorizuar në sistemet e debitorëve me qëllim të marrjes së aseteve dixhitale të debitorëve - që u zhvillua pas fillimit të këtyre rasteve," shkroi Ray në dosjen gjyqësore. .

Në fillim të këtij viti, platforma institucionale e tregtimit të kriptove FalconX dyfishoi vlerësimin e saj në 8 miliardë dollarë pasi grumbulloi një raund financimi prej 150 milionë dollarësh të Serisë D nga GIC dhe B Capital. Në vitin 2021, kompania ngriti $ 210 milion. Dhe deri më tani, kompania duket të jetë relativisht e padëmtuar nga kolapsi i FTX.

CEO i FalconX dhe bashkëthemeluesi Raghu Yariagadda tha në Twitter se FalconX nuk ka asnjë ekspozim ndaj Genesis, i cili vetë tha se ka $ 175 milion vlera e fondeve të mbërthyera në FTX dhe tërheqjet e pezulluara në platformën e saj dje duke cituar "trazira të paparë tregu".

Të dhëna të tjera në zinxhir tregojnë se Alameda ka dërguar tokena Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), Render (REN), FTX Token (FTT) dhe Polygon (MATIC) në vlerë prej 3.6 milionë dollarësh. Llogaria e thjeshtë në Wallet me shumë nënshkrime gjatë dy ditëve të fundit.

Portofoli multi-sig, i quajtur kështu sepse shumë njerëz duhet të autorizojnë transaksionet, deri më tani ka grumbulluar 94.5 milionë dollarë që kur filloi të bëjë transaksione në rrjetin Ethereum më 12 nëntor. Është i njëjti portofol për të cilin Alameda dërgoi 89 milionë dollarë vlerë e kriptove gjatë fundjavës.

Është e mundur, por ende e pa konfirmuar, që portofoli me shumë shenja është vendi ku Alameda po bashkon fondet e saj ndërsa i nënshtrohet ristrukturimit.