Satish Kumbhani, themeluesi i platformës së investimeve të kriptomonedhave BitConnect, tani po hetohet në Indi për mashtrimin shumë milionë dollarësh.
Raportet vunë në dukje se një avokat me bazë në qytetin Pune, Kondhwa Budruk, paraqiti një ankesë për këtë çështje më 16 gusht në policinë e krimit kibernetik.
BitConnect një skemë tjetër për të mashtruar investitorët
La raporti i parë informativ (FIR) pretendoi se avokati humbi gati 220 bitcoin (afërsisht një vlerë tregu prej 5.14 milionë dollarë) me disa platforma investimi. Avokati ka quajtur Kumbhani (36) dhe gjashtë të tjerë. Sipas raportit, deri më tani nuk është bërë asnjë arrestim.
Më parë në shkurt, një juri federale në San Diego paditi themeluesin e BitConnect me akuzat për duke funksionuar një skemë Ponzi. Sipas kësaj, themeluesi u zbulua se kishte paguar investitorët e hershëm me fonde nga investitorët e mëvonshëm, duke vjedhur prej tyre afro 2.4 miliardë dollarë.
Në këtë rast, sipas FIR, ankuesi u mashtrua nga investimi i tij fillestar prej 54 bitcoin si dhe kthimet e 166 bitcoins, të cilat ai dyshohet se u detyrua t'i riinvestonte në platforma midis 2016 dhe qershorit 2021. Sipas policisë së lartë inspektori DS Hake, Kumbhani dhe bashkëpunëtorët e tij drejtonin një mashtrim me monedhën virtuale që dyshohet se ka mashtruar investitorët.
Ministri i Jashtëm i Indisë ngre shqetësime të reja ndërsa agjencitë hetojnë platformat
Lajmi vjen disa ditë pasi Ministrja e Financave e Indisë Nirmala Sitharaman ngriti shqetësime të reja në lidhje me investimin në asete virtuale. “Qeveria tashmë ka paralajmëruar. Unë mendoj se të gjithë ne do të duhet të ndajmë mendimet tona dhe të lëvizim me pak kujdes për këtë, "Sitharaman paralajmëroi publiku dhe sipërmarrësit fillestarë.
Komentet e saj vijnë gjithashtu pas një hetimi në vazhdim, ku Drejtoria Indiane e Zbatimit (ED) bllokoi asetet bankare me vlerë rreth 46 milionë dollarë që i përkisnin shkëmbim i trazuar i kriptove Vauld pas ngrirjes së llogarisë bankare të një prej drejtorëve të Zanmai Lab Private Ltd, operatori i Shkëmbimi indian i kriptomonedhave WazirX.
Kjo është domethënëse duke pasur parasysh se pronësia e kriptove të Indisë është e shtata më e larta në botë, me afërsisht 7.3% të popullsisë indiane që zotëron kripto që nga viti 2021. sipas në një raport të fundit të UNCTAD.
Thënë kështu, Minal Thukral, nënkryetar ekzekutiv i rritjes dhe strategjisë në CoinDCX, shprehu optimizëm për të ardhmen e kriptove në Indi në një kohët e fundit intervistë.
“Sipas raportit të OKB-së, kripto tregon një zhvillim dramatik në vitet e fundit që është një shenjë pozitive duke pasur parasysh se 65 crore indianë (~50%) kanë qasje në internet tani. Për më tepër, risitë e kriptove do të vazhdojnë të rriten në Indi, pavarësisht nga frika e vazhdueshme rreth rritjes së normave, inflacion, etj,” shpjegoi Thukral.
Mohim përgjegjësie
Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.
Burimi: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/