Menaxheri i Coinbase përballet me deri në 4 vjet burg për tregtimin e brendshëm

Ish-menaxheri i produkteve të Coinbase, Ishan Wahi, është deklaruar fajtor për dy akuza për komplot për të kryer mashtrim me tela të lidhur me një skemë tregtare të brendshme në bursën amerikane.

Në një seancë gjyqësore të 7 shkurtit 2023, Wahi pranoi se ndarjen e të dhënave rreth listimeve të ardhshme të kriptomonedhave Coinbase me vëllanë e tij më të vogël Nikhil dhe mikun e tyre Sameer Ramani. Rritja e vlerës së tokenave pas listimit të tyre në Coinbase i lejoi Wahi-t më të ri dhe mikut të tyre të përbashkët të korrnin të paktën 1.5 milionë dollarë fitime në mënyrë të paligjshme, pohuan prokurorët e Departamentit të Drejtësisë të SHBA.

Ish-menaxheri i Coinbase përballet me 3-4 vjet dënim pasi vëllai vuan burg

Ishan Wahi u deklarua i pafajshëm vitin e kaluar pasi një përdorues i Twitter zbuloi një Ethereum portofol duke mbajtur qindra mijëra kripto token të blerë 24 orë përpara se të listoheshin në Coinbase. Portofoli i përkiste Ramanit, i cili i bleu tokenat duke përdorur informacionin e Wahi.

Pas postimit në Twitter, Coinbase siguri organizuan një takim me Wahi në zyrën e tyre në Seattle. Para takimit, fluturimi i Wahi për në Indi u pengua nga forcat e rendit amerikan.

Gjyqtarja Federale Preska ka i vendosur 10 maj 2023, datë dëgjimore për caktimin e dënimit. Ishan Wahi ka të ngjarë të burgoset për 36 deri në 47 muaj, ndërsa vëllai i tij aktualisht po vuan një dënim prej dhjetë muajsh pasi u deklarua fajtor për një akuzë të ngjashme për mashtrim me televizor vitin e kaluar.

Si pjesë e dënimit të tij, Nikhil Wahi duhet të paguajë 892,500 dollarë fitime të paligjshme. Ai gjithashtu përballet me deportim të mundshëm në Indi pas kryerjes së mandatit të tij. Avokati i tij dyshohet se argumentoi se Wahi më i ri donte të përdorte paratë për të ndihmuar prindërit e tij të dilnin në pension.

SEC ndjek taktikat e Strongarm për të qenë polic në rrahje

Përpara se DD të paraqiste kallëzime penale, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA-së ngriti një padi civile paralele.

Ndërsa padia civile mund të duket e papërfillshme për përdoruesit e jashtëm, pohimet e KSHZ-së se disa asete dixhitale mund të jenë letra me vlerë nëpërmjet saj Vendimi i Munchee dhe Raporti i DAO 2017, së bashku me ndjekjen e tarifave të tregtimit të brendshëm, mund të ndihmojnë ndërtoni rastin e saj si kriptorregullatori i zgjedhur.

Tashmë agjencia pohon se POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO dhe Amp përshtaten me përkufizimin federal të sigurisë. Ajo kohët e fundit fitoi një rast kundër platformës së shpërndarjes së përmbajtjes LBRY për ofrimin e tokenit të saj LBC si një siguri të paregjistruar.

Sipas Benjamin Cole të Universitetit Fordham, një fitore e SEC në çështjen civile të Coinbase mund të bëjë që shkëmbimet të përpiqen të përcaktojnë se cilat argumente janë letra me vlerë. Për më tepër, klientët mund të shihnin që zotërimet e tyre simbolike në letrat me vlerë të përmendura shemben pothuajse brenda natës.

“Kjo mund të dëmtojë shkëmbimet e centralizuara të kriptove,” tha Cole.

Për më tepër, një fitore e SEC mund të ndezë luftërat midis SEC dhe agjencisë simotër, Commodity Ardhmes Komisioni i Tregtisë. Kohët e fundit, kryetari Rostin Behnam ka shprehur dëshirën e tij për të ndjekur rregulloren me Kongresin përveç zbatimit.

Për më të fundit të Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Kliko këtu.