Jo shumë kohë më parë, Lajme Bitcoin Live botoi një artikull që flet për rasti i parë i tregtimit të brendshëm të kriptomonedhave në botë, i cili ndodhi në duart e një ish-punonjësi të shkëmbimit të monedhës dixhitale popullore Coinbase. Tani duket si ai rast ka arritur një majë të re.
Ish-punonjësi i Coinbase mund të ketë kryer tregti të brendshme
Rasti përfshin Ishan Wahi, një ish-menaxher produkti për Coinbase. Ai akuzohet se ka marrë informacion privat se cilat monedha do të listonte shkëmbimi dhe më pas i ka ndarë me të njohurit e tij personalë, njëri prej të cilëve ishte vëllai i tij Nikhil Wahi. Thuhet se Ishani i tha vëllait të tij dhe një miku të tij të quajtur Sameer Ramani për monedhat, duke i shtyrë të gjithë të investonin vetëm pak nga listimet. Ata thuhet se ishin të vetëdijshëm se Coinbase potencialisht do të shkaktonte rritjen e çmimeve të monedhave.
Nga atje, ata do të angazhoheshin në shitjen e aseteve për një fitim. Nikhil ka pranuar se tregtitë janë kryer bazuar në të dhënat konfidenciale të mbledhura nga Coinbase. Më pas, ai u deklarua fajtor për disa akuza, duke përfshirë një akuzë për komplot për mashtrim. Ky është etiketuar tani rasti i parë i këtij lloji në arenën e monedhës dixhitale.
Dokumentet e gjykatës sugjerojnë se treshja ka arritur deri në 1.5 milionë dollarë fitime nga skema e tregtimit të brendshëm. Kuletat Ethereum u përdorën vazhdimisht për të mbledhur aktivet që ishin gati të fillonin tregtimin në bursë dhe listimet ndodhën në qershor të vitit të kaluar dhe në prill të 2022. Rreth 14 transaksione të bazuara në kripto u zhvilluan midis grupit bazuar në të dhënat që u mblodh.
Gjatë një seance, Nikhi shprehu pendim për veprimet e tij, duke pretenduar se e dinte se kishte gabuar. Ai deklaroi:
E dija se ishte e gabuar të merrje informacionin konfidencial të Coinbase dhe të bësh tregti bazuar në atë informacion konfidencial.
Pavarësisht nga pasojat, ai me sa duket mori përgjegjësinë për veprimet e tij, duke thënë se ai e kupton pranimin e fajit do të thotë se ai do të "humbasë gjithçka" për të cilën ka punuar gjatë viteve. Në Shtetet e Bashkuara me vizë, ai pranoi se pjesëmarrja në krimet e përmendura dhe më pas pranimi i fajit ka të ngjarë të çojë në dëbimin e tij.
I vetmi që përballet me veprimet e tij
Nikhil fillimisht u deklarua fajtor në muajin gusht. Ai e ndryshoi deklarimin e tij nga i pafajshëm në fajtor pasi mori një marrëveshje për pranimin e fajësisë nga prokurorët që mbikëqyrnin rastin. Ai tani pritet të dënohet në dhjetor të këtij viti. Vëllai i tij Ishani është deklaruar i pafajshëm dhe do të dalë në gjykatë në mars të vitit 2023. Ramani, pala e tretë, mbetet i lirë në momentin e shkrimit.
Lajmi ka të ngjarë të ulë edhe më shumë reputacionin e Coinbase duke pasur parasysh se së fundmi ka hedhur me rreth 18 përqind të stafit të saj. Shkëmbimi është akuzuar gjithashtu për lejimin e qeverisë agjencitë për të spiunuar aktivitetet e përdoruesve të ndryshëm.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/