Coinbase angazhon 100 milion dollarë për të përmirësuar praktikat e pajtueshmërisë me AML

Rregullatorët e goditën Coinbase me një gjobë prej 50 milionë dollarësh për shkeljen e ligjeve kundër pastrimit të parave. Ajo do të angazhojë 50 milionë dollarë të tjera për të përmirësuar pajtueshmërinë.

Aktorët e këqij kanë përdorur kriptovalutat për keqpërdorime si pastrimi i parave. Rregullatorët globalisht po përpiqen të luftojnë një krim të tillë. Agjencia Kombëtare e Krimit në Mbretërinë e Bashkuar kohët e fundit njoftoi një njësi speciale kripto për të trajtuar krimet.

Mes krimeve në rritje duke përdorur kriptovalutat, shkëmbimi amerikan ka kryer 100 milionë dollarë në total si një zgjidhje me rregullatorët.

Problemet e pajtueshmërisë me Coinbase

Rregullatorët kanë gjetur probleme të pajtueshmërisë me Coinbase që nga viti 2020. Bursa amerikane nuk arriti të vazhdonte me ligjet kundër pastrimit të parave, kështu që ata fillimisht punësuan konsulentë të pavarur.

Por problemet vazhduan dhe Coinbase u përball me hetime formale në vitin 2021. New York Times Raportet se Coinbase kishte një grumbull prej më shumë se 100,000 alarmesh rreth transaksioneve të dyshimta të mundshme të klientëve që nuk po shqyrtoheshin siç duhet.

Zgjidhja prej 100 milionë dollarësh 

Me problemet e pajtueshmërisë, Coinbase nënshkruan një marrëveshje prej 100 milionë dollarësh me Departamentin e Shërbimeve Financiare të Shtetit të Nju Jorkut. Sipas kësaj marrëveshjeje, bursa do të paguajë 50 milionë dollarë si gjobë për shkeljet e ligjeve kundër pastrimit të parave dhe do të angazhojë 50 milionë dollarë për të përmirësuar programin e saj të pajtueshmërisë.

Paul Grewal, Zyrtari Kryesor Ligjor në Coinbase, shkruan, “Ne e shohim këtë rezolutë si një hap kritik në angazhimin tonë për përmirësim të vazhdueshëm, angazhimin tonë me rregullatorët kryesorë dhe shtytjen tonë për pajtueshmëri më të madhe në hapësirën e kriptove – për veten dhe të tjerët.”

Peter Schiff, kryeekonomist dhe i njohur Bitcoin kritiku, shpreh zhgënjimin e tij që Coinbase u lejua të qëndrojë në biznes pas shkeljes së ligjeve kundër pastrimit të parave. Banka Euro Pacific, në pronësi të ekonomistit, tregtia e pezulluar më 30 qershor 2022, pas një hetimi për evazion fiskal të dyshuar dhe pastrim parash.

Keni diçka për të thënë për mirë Coinbase apo ndonjë gjë tjetër? Na shkruani ose bashkohuni në diskutimin tonë Kanal Telegram. Mund të na kapni gjithashtu TIK Tok, Facebookose Twitter.

Për BeInCrypto më të fundit Bitcoin (BTC) analiza, Click këtu