Coinbase pajtohet me pagesën prej 100 milion dollarë për Shërbimet Financiare të NYSD

• Shkëmbimi u zbulua se ishte në kundërshtim me ligjet kundër pastrimit të parave.
• Coinbase duhet gjithashtu të shpenzojë 50 milionë dollarë për një program pajtueshmërie.

Është arritur një marrëveshje ndërmjet Departamentit të Shërbimeve Financiare të Shtetit të Nju Jorkut dhe Coinbase, një listë publike cryptocurrency shkëmbim me qendër në Shtetet e Bashkuara, për pagesën e një gjobe prej 50 milionë dollarësh. Shkëmbimi u zbulua se ishte në kundërshtim me ligjet kundër pastrimit të parave. Kur u zbulua se përdoruesit e rinj mund të krijojnë llogari pa ndjekur procedurat e kërkuara të verifikimit.

Shkëmbimi i kriptomonedhave në SHBA duhet gjithashtu të shpenzojë 50 milionë dollarë për një program pajtueshmërie. Për të parandaluar kriminelët si trafikantët e drogës, pornografët e fëmijëve dhe të tjerët nga krijimi i llogarive. Departamenti i Shtetit të Nju Jorkut për Shërbime Financiare njoftoi një marrëveshje me Coinbase të mërkurën, kushtet e së cilës Coinbase duhet të ndjekë.

Nuk mund të përballonte zgjerimin e shpejtë

Shqetësimet e pajtueshmërisë së Coinbase u zbuluan fillimisht në vitin 2020 gjatë një rishikimi rutinë, shumë kohë pasi shkëmbimi kishte fituar licencën e funksionimit të shtetit të Nju Jorkut në 2017. Një problem me shkëmbimin procedurat kundër pastrimit të parave u zbulua, me rrënjët e saj që shkojnë deri në vitin 2018.

Për të përmbushur kërkesat e ligjeve kundër pastrimit të parave, të cilat thonë se kompania duhet të dijë identitetet e klientëve të saj dhe të mbajë gjurmët e aktiviteteve të tyre për të kërkuar ndonjë aktivitet të dyshimtë, Coinbase fillimisht ra dakord të angazhojë shërbimet e një konsulenti të jashtëm për të ndihmuar. atë në riorganizimin e operacioneve të saj të përditshme. Por kjo nuk i zbuti problemet me të cilat përballej kompania, kështu që në vitin 2021, autoritetet filluan të shqyrtojnë situatën më formalisht.

Mbikëqyrësi i shërbimeve financiare të shtetit të Nju Jorkut, Adrienne A. Harris, bëri pretendime se departamenti i pajtueshmërisë së Coinbase nuk kishte vazhduar me zgjerimin e shpejtë të kompanisë.

Rekomanduar për ju:

Cathie Wood Led Ark Invest sërish blen aksione të Coinbase në mes të rënies