Shefi ligjor i Bankës Moonstone, Joseph Vincent, një ish-rregullator i lartë bankar, është larguar nga firma financiare, pasi ishte në bankë për vetëm tetë muaj.
Vincent iu bashkua Moonstone, një nga bankat më të vogla në vend, e cila fitoi vëmendjen kombëtare në fund të vitit të kaluar për lidhjet e saj me FTX, në maj 2022. Moonstone paralajmëroi punësimin e Vincent në një post në LinkedIn. "Ne jemi të kënaqur të ndajmë këtë lajm emocionues," shkroi Moonstone.
Para se t'i bashkohej Moonstone, Vincent kaloi 18 vjet si zyrtar i lartë në Departamentin e Institucioneve Financiare të Uashingtonit, i cili është rregullatori bankar i shtetit. Vincent është gjithashtu një profesor ligjor ndihmës në Shkollën Juridike të Universitetit të Seattle, sipas shkollës .
të Vincentit Faqja e LinkedIn është përditësuar për të thënë se ai u largua nga Moonstone muajin e kaluar. Një zëdhënës i Moonstone konfirmoi për Protos se Vincent nuk është më i punësuar në bankë, por nuk pranoi të japë detaje të mëtejshme në lidhje me largimin e tij. Vincent nuk mund të kontaktohej për koment.
Vincent po largohet nga Moonstone në një kohë kur banka duket se ka nevojë për ndihmë ligjore.
FDIC dhe Rezerva Federale kanë thënë të dy se po kërkojnë në Moonstone lidhjet me FTX. Muajin e kaluar, senatorët Elizabeth Warren, demokrate nga Massachusetts dhe Tina Smith, demokrate e Minesotës, shkruan shkronja për rregullatorët kryesorë të bankave që kërkojnë më shumë informacion në lidhje me lidhjet e sistemit financiar të SHBA me shkëmbimet e kriptove në det të hapur. Ata gjithashtu kërkuan informacione të reja nga Fed dhe të tjerët në lidhje me marrëdhënien e Moonstone me FTX.
Të mërkurën, autoritetet federale të SHBA-së thanë se po lëviznin për të sekuestruar qindra milionë dollarë aktive të FTX, duke përfshirë 50 milionë dollarë depozita në Moonstone, ose rreth 60% të të gjitha depozitave të mbajtura në bankë. Sipas pasqyrave financiare të paraqitura së fundi në FDIC, Moonstone kishte 84 milionë dollarë në total depozita.
Deri kohët e fundit, Moonstone njihej si Farmington State Bank, e cila ndodhet në qytetin e vogël të Farmington në Uashingtonin lindor. Banka ka një degë të vetme, dhe para vitit 2022, kishte më pak se një pjesë të vogël të punonjësve. Banka ndryshoi emrin në Moonstone në fillim të vitit 2022, vetëm disa ditë para se të merrte një investim prej 11.5 milionë dollarësh nga Alameda Research, një fond mbrojtës që u themelua gjithashtu nga themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried.
Lexo më shumë: Ekskluzive: Fed i përgjigjet misterit të Bankës Moonstone
Marrëveshja e marsit 2022 vlerësonte Moonstone në më shumë se 115 milionë dollarë, pavarësisht nga fakti se, në atë kohë, banka kishte një vlerë neto, sipas të dhënave nga FDIC prej vetëm 5.7 milionë dollarësh dhe vetëm 10 milionë dollarë depozita.
Në tremujorin e tretë të vitit të kaluar, Depozitat e Moonstone u hodhën, deri në 71 milionë dollarë, ose 600% në një tremujor të vetëm. Shumica e atyre parave tani duket se kanë qenë të lidhura me FTX. Moonstone thotë se synon të lançojë një bankë dixhitale.
FTX nuk është lidhja e vetme që ka Moonstone me subjektet financiare kripto ose në det të hapur. Farmington State Bank u ble nga kompania Holding FBH në vitin 2020. Kryetar i FBH është Jean Chalopin, i cili është edhe kryetar i Deltec Bank, e cila, ashtu si FTX, ka bazën në Bahamas. Tether në të kaluarën ka thënë se mban një pjesë të aktiveve që mbështesin monedhën e saj të qëndrueshme në Deltec.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.
Burimi: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/