CFTC akuzon dy individë për mashtrim 44 milionë dollarësh në kriptomonedhë

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Komunitetit të Shteteve të Bashkuara (CFTC) ka akuzuar dy banorë të SHBA, Sam Ikkurty dhe Ravishankar Avadhanam, për përfshirjen e tyre në një skemë ponzi të kriptomonedhave që vodhi mbi 40 milionë dollarë nga investitorët. Komisioni gjithashtu akuzoi të pandehurit për operimin e një grupi mallrash të paregjistruar.

Dy burra paditen për mashtrim kripto 44 milion dollarë

Sipas ankesës zyrtare, CFTC pretendoi se dyshja i joshën viktimat për të investuar në tre fonde të rreme të të ardhurave të aseteve dixhitale.

Ikkurty dhe Avadhanam filluan operacionet e tyre në janar 2021 dhe kërkuan fonde nga investitorët përmes faqes së tyre zyrtare të internetit dhe kanalit Youtube. Ata premtuan të ndihmonin investitorët të investonin fondet në asete dixhitale për të gjeneruar fitime, pretendoi CFTC.

Partnerët gjeneruan një total prej 44 milionë dollarësh nga 170 investitorë, por nuk i investuan fondet në asete dixhitale siç ishte premtuar. Në vend të kësaj, të pandehurit shpërndanë disa nga fondet tek investitorët e tjerë në formën e një skeme Ponzi. Ata gjithashtu mbajtën disa nga fondet për vete dhe transferuan disa milionë dollarë në llogaritë e tyre personale, thuhet në ankesë.

Ndër të tjera, CFTC po kërkon që investitorët e mashtruar të kompensohen, të pandehurit t'u merren përfitimet e paligjshme nga skema dhe që ata të paralajmërohen fuqishëm kundër shkeljes së çdo rregulloreje CFTC në të ardhmen. Për mashtruesit e dyshuar është lëshuar një masë ndalimi dhe të gjitha pasuritë e tyre janë bllokuar.

Mashtrimet kripto në rritje

Ndërkohë mashtrimet e kriptove janë bërë të panumërta kohët e fundit. Në fillim të këtij muaji, autoritetet e Hong Kongut arrestuan një burrë 24-vjeçar, i dyshuar për pilotimin e një mashtrimi kripto 191,000 dollarësh.

Në mars, Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) arrestoi dhe akuzoi dy burra për përfshirjen e tyre të supozuar në mashtrimin dhe pastrimin e parave prej 1.1 milion dollarësh, në lidhje me një projekt token jo të këmbyeshëm (NFT).

Dhjetorin e kaluar, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë (SEC) paditi një shtetas letonez për mashtrim të të paktën 7 milionë dollarëve nga qindra investitorë me pakicë në SHBA dhe vende të tjera.