CFTC ngarkon rezidentin e Oregon dhe Illinois për mashtrim 44 milion dollarë

Të enjten, Mall Ardhmes Komisioni i Tregtisë (CFTC) njoftoi se ngriti një padi të zbatimit civil kundër një banori të Oregon dhe Illinois, si dhe një kompani nga Florida për kërkimin mashtrues të të paktën 44 milionë dollarëve në investime të aseteve dixhitale.

CFTC e quajtur në mënyrë specifike Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) dhe Jafia LLC, një kompani me bazë në Florida që zotëron gjithashtu në aksionin e saj Ikkurty.

Në ankesë, të pandehurit akuzohen se kanë operuar një pishinë të paligjshme të mallrave dhe nuk janë regjistruar si Operator i Poolit të Mallrave. Për më tepër, ankesa akuzon më tej tre fonde të zotëruara dhe të operuara nga të pandehurit si "të pandehur ndihmës" në posedim të fondeve për të cilat ata nuk kanë interes legjitim - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City), dhe Seneca Ventures LLC.

Sipas CFTC, skema daton qysh në janar 2021, ku të pandehurit dyshohet se përdorën videot dhe faqet e internetit të YouTube për të marrë më shumë se 44 milionë dollarë nga mbi 170 pjesëmarrës "për të blerë, mbajtur dhe tregtuar asete dixhitale, mallra, derivate, swaps dhe kontratat e së ardhmes së mallrave.”

Në vend që të investojnë fondet e pjesëmarrësve të bashkuar siç përfaqësohen, ankesa thotë se të pandehurit, në vend të kësaj, i përvetësuan ato fonde duke ua shpërndarë atyre pjesëmarrësve të tjerë – ngjashëm me një Ponzi skema. Të pandehurit gjithashtu besohet se kanë transferuar një pjesë të fondeve në llogari off-shore nën kontrollin e tyre dhe për përfitimin e tyre.

CFTC lëshon urdhër për ngrirjen e aseteve

Komisioni ka siguruar një urdhër ex parte për ngrirjen e pasurive nën kontrollin e të pandehurve dhe ka caktuar një marrës të përkohshëm për ruajtjen e të dhënave.

Një seancë dëgjimore për rastin do të zhvillohet më 25 maj 2022. CFTC ka lëshuar disa mbrojtje ndaj klientit Këshilla dhe artikuj për mashtrim që ofrojnë shenja paralajmëruese të mashtrimit, duke përfshirë një për të informuar publikun për rreziqet e mundshme që lidhen me investimin ose spekulimin në monedhat virtuale ose lançuar së fundmi Bitcoin të ardhmen dhe opsionet.

CFTC shpreson të rimbursojë të gjithë ata që janë viktimizuar nga skema. Ajo po kërkon gjithashtu dënime të tjera, duke përfshirë gjoba dhe ndalime të përhershme.

Agjencitë amerikane po shohin më thellë zbatimin

Me këtë padi, CFTC ka vazhduar të tregojë qëndrimin e saj në mbrojtjen e konsumatorëve dhe investitorëve nga aktorët e këqij, duke iu bashkuar agjencive të tjera federale për të ndihmuar në rregullimin më të mirë të hapësirës së kriptomonedhës.

e Presidentit Biden Rendit Ekzekutiv u ka dhënë agjencive amerikane më shumë shtysë për të hulumtuar industrinë e kriptove në mënyrë që të mbrohen më mirë qytetarët amerikanë. Në të vërtetë, KSHZ-ja ka premtuar tashmë imponoj masa të rrepta mbikëqyrëse mbi sektorin e kriptove.

Byroja e Mbrojtjes Financiare të Konsumatorit (CFPB) gjithashtu ka njoftoi se synon të nxjerrë Qarkoret për Mbrojtjen Financiare të Konsumatorit për rregullatorët që të zbatojnë ligjet federale të konsumatorëve. Përplasja e fundit e tregut të kriptove ka ndodhur gjithashtu rritur interesi nga ligjvënësit dhe rregullatorët në vend.

Çfarë mendoni për këtë temë? Na shkruani dhe na tregoni!.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.