Celsius përdori fondet e investitorëve për tregti me rrezik të lartë që shkaktonin çështje likuiditeti

Rrjeti Celsius kohët e fundit vuajti nga një krizë likuiditeti që e detyroi huadhënësin e kriptove të ndalonte tërheqjet, shkëmbimet dhe transferimet. Mes raporteve se kompania po shqyrton paraqitjen e falimentimit, detajet e reja tregojnë se huadhënësi ishte i përfshirë në teknikat e rrezikshme të tregtimit të kriptove me levë.

Celsius përdorte fondet e klientëve për investime me rrezik të lartë

Një raport nga Inteligjenca Arkham tha se Rrjeti Celsius nuk arriti të mbrohet nga rreziqet që rezultonin në humbje. Një nga zgjedhjet e këqija të investimeve që Celsius besohet se ka bërë ishte puna me firmën e investimeve KeyFi, CEO i së cilës dha dorëheqjen së fundi pasi u lidh me llogarinë bujqësore të rendimentit 0xb1.

Hulumtimi Arkham vuri në dukje se aktivet që i përkisnin 0xb1 ishin pjesë e detyrimeve të Celsius ndaj klientëve të saj. Protokolli i bujqësisë së prodhimit mori asete dixhitale me vlerë 534 milionë dollarë nga Celsius midis gushtit 2020 dhe prillit 2021.

Blini Bitcoin Tani

Kapitali juaj është në rrezik.

Firma e analitikës së blockchain shtoi më tej se Celsius dhe 0xb1 kishin bërë 220 transaksione në madhësi nga 10 deri në 28 milionë dollarë. Këto fonde u përdorën më vonë nga 0xb1 për të investuar në projekte bujqësore të rendimentit si furnizimi i likuiditetit për shkëmbimet e decentralizuara (DEX) dhe protokollet DeFi si AAVE dhe Compound. 0xb1 madje bleu tokena jo të këmbyeshëm me vlerë 6.3 milionë dollarë.

Të dhënat e siguruara nga firmat analitike tregojnë se Celsius transferoi një sasi të madhe fondesh në 0xb1. Një auditim nga Chainalysis në dhjetor 2020 tregoi se Celsius kishte 3.31 miliardë dollarë aktive nën menaxhim. Në kohën e auditimit, Celsius dërgoi 365 milionë dollarë në 0xb1, mbi 10% të të gjithë AUM Celsius, në dhjetor 2020.

Raporti më tej theksoi se Celsius operonte në një model biznesi ku mbante diferencën midis kthimeve dhe interesit të paguar për përdoruesit. Prandaj, ndërsa përdoruesit mund të shikonin shpërblimet e tyre në pultin e llogarisë së tyre, këto shpërblime nuk ekzistonin në të vërtetë. Duke punuar me 0xvb1, Celsius-it i mbaruan fondet e klientit dhe nuk mund të shlyente interesin e fituar.

Ish-CEO i KeyFi padit Celsius

Fiasko midis Celsius dhe 0xb1 është ende duke u shpalosur. Jason Stone kohët e fundit pretendoi se Celsius përdori fondet e klientëve për të manipuluar çmimet e tokenit CEL. Stone gjithashtu pretendoi se Celsius po operonte një skemë Ponzi dhe dështimi për të lehtësuar tërheqjet provoi se platforma ishte një Ponzi.

Stone tha se adresa 0xb1 u krijua në gusht të vitit të kaluar për të lejuar Celsius të dërgonte depozitat e klientëve në KeyFi, ku ato mund të menaxhoheshin dhe investoheshin.

Lexo më shumë:

Blloku me fat – Kriptoja jonë e rekomanduar e vitit 2022

• Platforma e re e lojërave kripto
• I paraqitur në Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• LBLOCK Token Up 1000%+ Nga Parashitja
• Listuar në Pancakeswap, LBank
• Bileta Falas për Shortet e Çmimeve Jackpot për Mbajtësit
• Shpërblime të të ardhurave pasive - Utility Play për të Fituar
• 10,000 NFT të prodhuara në 2022 – Tani në NFTLaunchpad.com
• Jackpot NFT 1 milion dollarë në maj 2022
• Konkurse të Decentralizuara në mbarë botën

Kriptoasetet janë një produkt investimi i parregulluar shumë i paqëndrueshëm. Asnjë mbrojtje e investitorëve në Mbretërinë e Bashkuar ose BE.