Sipas një dokumenti gjyqësor nga Departamenti i Rregullimit Financiar të Vermontit, huadhënësi i falimentuar i kriptomonedhave Celsius Network bëri "pretendime të rreme dhe mashtruese" në lidhje me "shëndetin financiar dhe pajtueshmërinë me ligjet e letrave me vlerë".
Celsius u zhvillua si një skemë Ponzi
Departamenti i Rregullimit Financiar të Vermontit tha në një dokument që mbështet kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të caktuar një ekzaminues në rastin e falimentimit të Celsius se kompania mund të ketë paguar yield-et duke përdorur një sistem të ngjashëm me Ponzi.
Mbajtësit e aksioneve të Serisë B të Celsius paraqitën një kundërshtim të kufizuar ndaj mocionit në të njëjtën kohë, duke deklaruar se ata nuk kishin një qëndrim nëse duhej të caktohej apo jo një ekzaminues dhe në vend të kësaj kërkuan që të reduktohej fushëveprimi i mocionit dhe që buxheti të rregullohej. për të shmangur humbjen e parave.
Sipas deklaratës më të fundit, bazuar në një ekzaminim paraprak të të dhënave financiare, Celsius regjistroi "humbje masive" gjatë shtatë muajve të parë të 2021 dhe "dy ngjarje negative materiale" gjatë muajve qershor dhe korrik. Për më tepër, megjithëse i kërkohet të zbulojë pasqyrat e saj financiare nga rregulloret shtetërore dhe federale të letrave me vlerë, korporata i kishte mbajtur humbjet e saj nga investitorët.
Për më tepër, në peticion pretendohej se Celsius mund të kishte manipuluar çmimin e monedhës së tij CEL. Veprimi mund të ketë rritur "artificiale" zotërimet CEL të bilancit të kompanisë.
Dokumenti citon blogje dhe cicërima nga CEO i Celsius, Alex Mashinsky, duke përfshirë një që këmbëngul se "të gjitha fondet janë të sigurta", ndërsa në fakt, sipas dosjes, "kompania ishte e falimentuar dhe fondet e depozituesve nuk ishin të sigurta".
Deklarata vuri në dukje se kompania "kurrë nuk fitoi të ardhura të mjaftueshme për të mbështetur rendimentet që u paguhen investitorëve".
Më tej thuhej:
"Kjo tregon një nivel të lartë të keqmenaxhimit financiar dhe gjithashtu sugjeron që të paktën në disa momente në kohë, kthimet ndaj investitorëve ekzistues ndoshta po paguheshin me asetet e investitorëve të rinj."
Kompania “Mashtruar Publikun”
Në një mocion të lidhur, Bordi i Letrave me Vlerë të Shtetit të Teksasit (SSB) pretendoi se Celsius kishte dhënë përgjigje jo të plota dhe të vonuara ndaj kërkesave për informacion dhe dokumentacion, dhe se "përfaqësimet e debitorëve në lidhje me statusin e tyre financiar në rastin e falimentimit kanë qenë të paqëndrueshme në rastin më të mirë. .”
Deklarata e Teksasit ra dakord me pretendimet e Vermontit, duke përmendur raste të shumta ku mendon se Celsius mashtroi publikun. Ndër raste të tjera, ai iu referua një postimi në blog nga 7 qershori në të cilin Celsius informonte konsumatorët se pavarësisht faktit se ishin vetëm pesë ditë larg ndalimit të tërheqjeve, nuk kishte asnjë problem për të përpunuar kërkesat e tyre.
Për më tepër, në peticionin e Vermontit pretendohet se Mashinsky mashtronte publikisht investitorët në ndërveprimet e tij rregullatore duke pohuar se kishte zgjidhur shqetësimet nga rregullatorët e letrave me vlerë shtetërore në dhjetor.
Në dosjen e tij, Vermont pretendon se pretendimet se Celsius kishte manipuluar çmimin e tokenit të tij vendas ishin të vërteta. Midis 2 majit dhe 1 korrikut, kur kompania ndaloi së lejuari tërheqjet, Celsius rriti zotërimet e saj të CEL me më shumë se 40 milionë tokena, me më shumë se gjysmën e rritjes që ndodhi pas pezullimit të platformës. Rregullatori pretendon se edhe Celsius është angazhuar në këtë aktivitet në një moment të vitit 2021. Detyrimet do të kishin kapërcyer aktivet “që të paktën” nga shkurti 2019 në mungesë të pozicionit të CEL.
BTC/USD bie nën 20 mijë dollarë. Burimi: TradingView
Në dosje thuhej:
“Duke rritur Pozicionin e saj Neto në CEL me qindra miliona dollarë, Celsius rriti dhe mbështeti çmimin e tregut të CEL, duke fryrë artificialisht zotërimet e CEL të kompanisë në bilancin dhe pasqyrat financiare të saj. Kjo tregon një nivel të lartë të keqmenaxhimit financiar dhe gjithashtu sugjeron se të paktën në disa momente në kohë, kthimet ndaj investitorëve ekzistues ndoshta po paguheshin me asetet e investitorëve të rinj.”
Ishte më parë raportuar se huadhënësi kishte kërkuar miratimin e një gjykatësi falimentimi në SHBA për të lëshuar kriptovaluta me vlerë 50 milionë dollarë që ishin të mbyllura në "llogaritë e kujdestarisë" të Celsius, në mënyrë që t'i kthente ato te përdoruesit që ishin mbyllur. Megjithatë, ajo përfaqësonte një pjesë të vogël të më shumë se 200 milionë dollarëve të platformës që ishte mbyllur në llogaritë e paraburgimit.
Imazhi i veçuar nga Shutterstock, Grafiku nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/