Zyrtarët e shtetit të Vermontit kanë kërkuar kompetenca më të gjera për të hetuar Celsiusin, duke pretenduar se shkëmbimi i trazuar i kriptomonedhave e ka fryrë artificialisht çmimin e tokenit të tij CEL në kurriz të investitorëve me pakicë që kthehen më shumë se tre vjet.
"Duke rritur pozicionin e saj neto në CEL me qindra miliona dollarë, Celsius rriti dhe mbështeti çmimin e tregut të CEL, duke fryrë artificialisht zotërimet e CEL të kompanisë në bilancet dhe pasqyrat financiare të saj," deklaroi ndihmës këshilltari i përgjithshëm i Vermont, Ethan McLaughlin. depozitimi i së mërkurës.
“Përjashtuar pozicionin neto të kompanisë në CEL, detyrimet do të kishin tejkaluar aktivet e saj që të paktën nga 28 shkurt 2019,” vazhdoi ai. "Këto praktika mund të kenë pasuruar gjithashtu personat e brendshëm të Celsius, në kurriz të investitorëve me pakicë."
La dokument u depozitua në Gjykatën e Falimentimit të Shteteve të Bashkuara, Distrikti Jugor i Nju Jorkut, ku Celsius paraqiti për mbrojtjen e Kapitullit 11 në Korrik. Sipas zyrtarëve të Vermontit, Celsius - përmes CEO-t të tij Alex Mashinsky - bëri pretendime të rreme dhe mashtruese për investitorët në lidhje me shëndetin financiar të kompanisë, përfitimin, aftësinë për të përmbushur detyrimet e saj dhe pajtueshmërinë me ligjet e letrave me vlerë.
“[Kjo] ka të ngjarë të shtyjë investitorët me pakicë të investojnë në Celsius ose të lënë investimet e tyre në Celsius, pavarësisht shqetësimeve në lidhje me paqëndrueshmërinë e tregut të kriptomonedhave”, thuhet në dosje.
Rregullatorët tregojnë për një cicërimë të majit 2022 nga Mashinsky duke pretenduar se shkëmbimi nuk ka pësuar ndonjë humbje të konsiderueshme dhe të gjitha fondet janë të sigurta.
Në kohën e postimit të Mashinsky në Twitter, thotë McLaughlin, Celsius-it i mungonin asetet e mjaftueshme për të shlyer detyrimet e tij dhe përjetoi më tej humbje të parealizuara prej afërsisht 454 milion dollarë midis 2 majit dhe 22 majit 2022.
Rregullatorët thonë se CFO i Celsius Chris Ferrano pranoi se falimentimi i kompanisë filloi me humbje financiare në vitin 2020 - dhe ata pretendojnë se problemet financiare u kthyen më tej.
Sipas dosjes, Celsius dyshohet se pranoi se kompania nuk kishte fituar kurrë të ardhura të mjaftueshme për të mbështetur rendimentin që u paguhet investitorëve, duke e cilësuar atë në mënyrë efektive si një skemë Ponzi.
"Kjo tregon një nivel të lartë të keqmenaxhimit financiar dhe gjithashtu sugjeron që të paktën në disa momente në kohë, kthimet ndaj investitorëve ekzistues ndoshta po paguheshin me asetet e investitorëve të rinj," thanë rregullatorët.
Pas disa javësh spekulime, dhe pas ngrirjes së tërheqjeve të klientëve, Celsius bëri kërkesë për falimentim në qershor. Në momentin e ngrirjes së tërheqjes, çmimi i CEL ra 70% nga 0.49 dollarë në 0.15 dollarë, sipas CoinMarketCap.
Sipas dokumenteve të gjykatës, mbi dyzet rregullatorë shtetërorë, përfshirë Vermontin, kanë hapur hetime për Celsius, duke përfshirë pretendimet për veprim në kundërshtim me ligjet shtetërore të letrave me vlerë.
"Vermonti dhe rregullatorët e tjerë shtetërorë janë veçanërisht të shqetësuar për humbjet e pësuar nga investitorët me pakicë - për shembull, investitorët e klasës së mesme, të paakredituar, të cilët mund të kenë investuar fonde të tëra kolegji ose llogari pensioni me Celsius", thuhet në dosje. "Emërimi i një Ekzaminuesi është kritik për të siguruar mbrojtjen e interesave të këtyre investitorëve."
Qëndroni në krye të lajmeve të kriptos, merrni përditësime ditore në kutinë tuaj hyrëse.
Burimi: https://decrypt.co/109222/celsius-was-insolvent-since-2019-vermont-regulator
