DEPI i Kalifornisë ndalon shitjet e letrave me vlerë me Celsius

Departamenti i Mbrojtjes Financiare dhe Inovacionit të Kalifornisë (DFPI) ka lëshuar tani një urdhër ndalimi dhe refrenimi kundër Celsiusit. Si i tillë, huadhënësi i falimentuar i kriptove nuk do të vazhdojë shitjen dhe tregtimin e letrave me vlerë në shtetin e Kalifornisë.

Zhvillimi vjen një muaj pasi DFPI dha dy urdhra për ndërprerjen dhe ndërprerjen ndaj platformave të tjera të kreditimit të kriptove – BlockFi dhe Voyager – të goditura nga infektimi.

Pretendimi i DEPI

Autoritetet kanë pretenduar se llogaritë "Earn Rewards" të ofruara dhe të shitura nga Celsius janë letra me vlerë edhe pse departamenti nuk ka lëshuar një leje të tillë për të autorizuar aktivitetet. DEPI gjithashtu pretenduar se Celsius dhe CEO i tij Alexander Mashinsky nuk arritën të zbulonin plotësisht aspektet materiale të biznesit të tij dhe të fitonin shpërblime.

Urdhri i datës 8 gusht pretendonte se Mashinsky bëri deklarata mashtruese "materialisht". Ai gjithashtu vuri në dukje se ekzekutivi vazhdoi të pretendonte se investitorët e Earn Rewards do të ishin në gjendje të tërhiqnin në kohë investimet e tyre dhe të mos pësonin humbje në investimet e tyre në shumë raste që çuan në pezullimin e kuletave të klientëve nga kompania më 12 qershor.

Agjencia zbuloi gjithashtu se Celsius ofronte llogari që i lejonin përdoruesit e saj të fitonin interes për asetet e tyre dixhitale të depozituara. Sidoqoftë, ai nuk i kualifikoi ato llogari si letra me vlerë në përputhje me ligjin e Kalifornisë - Kodi i Korporatave Seksioni 25110.

Celsius kishte ndërprerë tërheqjet e klientëve nga llogaritë e interesit më 25 qershor, pas së cilës, ajo vazhdoi të paraqiste falimentimin e Kapitullit 11 disa javë më vonë.

Grumbullimi i problemeve ligjore

Përveç DEPI të Kalifornisë, shumë agjenci shtetërore po hetojnë aktualisht platformën. Departamenti i Rregullimit Financiar të Vermontit (DFR), për një, gjithashtu i supozuar se Celsius ka qenë i angazhuar në oferta të paregjistruara të sigurisë për investitorët me pakicë. Mbikëqyrësit pretenduan gjithashtu se firma është "thellësisht e paaftë për të paguar" pa asete dhe likuiditet për të përmbushur detyrimet e saj ndaj mbajtësve të llogarive dhe kreditorëve të tjerë.

Ish drejtuesit e Celsius kishin i bërë Bombshell pretendon se kompania ishte e zhytur në çështje të brendshme si menaxhimi i dobët i rrezikut, çorganizimi dhe manipulimi i tregut.

Të dhënat e Blockchain zbuluan gjithashtu se adresa e portofolit e lidhur me Mashinsky mund të ketë shitur disa nga pronat e saj simbolike CEL, të cilat i kanë shtuar betejat financiare të Celsius.