Vëllai i ish-menaxherit të Coinbase dënohet me 10 muaj burg

Nikhil Wahi, vëllai i ish-menaxherit të produkteve të Coinbase, Ishan Wahi, është dënuar me 10 muaj burg pas pranimit të tij fajtor për shfrytëzimin e lidhjes së tij familjare për tregtimin e brendshëm të kriptosave. 

Bashkëpunëtori do të detyrohet të kthejë 892,000 dollarë që ai gjeneroi në fitime nga ato tregti. 

"Një gabim i tmerrshëm"

Në korrik ishin edhe Nikhil edhe Ishan Wahi arrestuar mbi pretendimet se ky i fundit i dha informacion vëllait të tij në lidhje me listimet e ardhshme të Coinbase pak para se ato të shpalleshin publikisht. Kjo e lejoi atë të investonte shuma të mëdha parash në ato argumente përpara se investitorët e tjerë ta dinin, duke u dhënë njerëzve një avantazh të padrejtë. 

Duke tregtuar në këtë mënyrë të paktën 14 herë që nga qershori 2021, Nikhil ishte në gjendje të gjeneronte pothuajse 900,000 dollarë në tregtimin e fitimeve të 40 argumenteve të ndryshëm, sipas prokurorëve. 

Një mik i vëllezërve, Sameer Ramani, ishte gjithashtu i përfshirë në këtë rast, duke ndihmuar grupin të gjeneronte rreth 1.5 milionë dollarë në total. Edhe ai u akuzua për mashtrim me tela, por mbetet i lirë. 

"Kam bërë një gabim të madh, një gabim të tmerrshëm," i tha Nikhil gjykatëses së qarkut të SHBA, Loretta Preska të martën. “Është diçka me të cilën do të më duhet të jetoj përgjithmonë.”

Pas tij pranimi i fajit në shtator, Prokurori i SHBA Damian Williams tha se ky ishte rasti i parë në të cilin "një i pandehur ka pranuar fajin në një rast tregtimi të brendshëm që përfshin tregjet e kriptomonedhave". Në të kundërt, Ishan Wahi u deklarua i pafajshëm në gusht.

Dënimi 10-mujor i Nikhilit është shumë larg maksimumit 20-vjeçar me të cilin mund të përballen autorët e mashtrimit me tela, por gjithsesi një zhgënjim për vëllain, i cili nuk kërkoi asnjë dënim me burg. Nga ana tjetër, prokurorët shpresonin ta shihnin në burg deri në 16 muaj. Pas dënimit të tij, Nikhil do të dëbohet në Indi. 

Coinbase thirri Ishan Wahi për një takim më 16 maj 2022 mbi dyshimet se ai mund të ishte i përfshirë në një aktivitet të tillë të paligjshëm. Ai tentoi të ikte në Indi një natë para këtij takimi, por u ndalua nga sigurimi i aeroportit. 

Coinbase u detyrua të pushoj nga puna 950 punonjës të tjerë të martën për shkak të klimës aktuale ekonomike. 

OpenSea Insider

Rasti i parë i tregtimit të brendshëm që përfshin asetet dixhitale ishte paraqitur në qershor 2022 kundër ish-punonjësit të OpenSea, Nathaniel Chastain. Ashtu si vëllezërit Wahi, Chastain u akuzua për investim në NFT pak para se të dinte se ato do të listoheshin në treg. 

Sleuths në zinxhir gjurmuan aktivitetin e dyshimtë të Chastain në shtator 2021 dhe u qëlluan nga OpenSea menjëherë më pas. 

Megjithatë, Chastain paraqiti një kërkesë për shkarkoj akuza të tilla kundër tij në gusht, me avokatët e tij që pretenduan se ai teknikisht nuk kishte shkelur asnjë ligj, duke pasur parasysh se NFT-të ende nuk janë klasifikuar si letra me vlerë ose si mallra. 

“Qeveria… nuk duhet të lejohet të vazhdojë me një teori mashtrimi me tela Carpenter të tregtimit të brendshëm kur ajo pajtohet që pjesët përkatëse të “veprës së artit dixhital” nuk janë letra me vlerë”, thuhet në dosje.