Menaxhmenti i Bitzlato u arrestua në një goditje globale

Ekipi drejtues i Bitzlato u arrestua gjatë një operacioni ndërkombëtar të zbatimit të ligjit.

Sipas nje njoftim nga Europol, forcat ligjzbatuese franceze dhe amerikane kanë kryer një operacion ndërkombëtar, krahas Europolit, për të rrëzuar platformën e shkëmbimit të kriptove Bitzlato.

Forcat e rendit mbyllën infrastrukturën e platformës për të kryer analiza shtesë dhe arrestuan disa anëtarë të ekipit të lartë të menaxhimit, duke përfshirë CEO dhe drejtorin financiar.

Shkëmbimi i kriptove Bitzlato u mbyll

Platforma, e regjistruar në Hong Kong dhe që operon globalisht, dyshohet për pastrim parash dhe lehtësim të konvertimit të fondeve që lidhen me aktivitetet kriminale në rubla.

Hetimet kanë zbuluar se 46% e të gjitha aseteve të shkëmbyera përmes Bitzlato, me vlerë rreth 1 miliard euro, ishin të lidhura me veprimtaritë kriminale, duke përfshirë pastrimin e parave, mashtrimet, sulmet kibernetike dhe madje edhe materialet e abuzimit me fëmijët.

Pesë persona janë arrestuar deri më tani, ndërsa një është marrë në pyetje në Portugali. Përveç kësaj, u kryen tetë kontrolle në shtëpi, duke çuar në sekuestrimin e pasurive të ndryshme të vlerësuara në miliona. 

Bitzlato çështjet ligjore të vazhdueshme

Bitzlato u themelua në vitin 2018 dhe i lejoi përdoruesit të tregtonin kriptovalutat në një model peer-to-peer, ndërkohë që kërkonin identifikim minimal. Ajo u bë një vend i përshtatshëm për kriminelët që të nxirrnin të ardhurat nga aktivitetet e tyre. 

Lajmi nga Europol vjen menjëherë pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) e shpalli atë hetimi në vazhdim e Bitzlato, e cila çoi në arrestimin e themeluesit të kompanisë dhe pronarit të shumicës Anatoly Legkodymov duke u arrestuar në Miami më 18 janar.

Më 19 janar, menjëherë pas arrestimit të Anatoly Ledkodymov, shkëmbimi i Binance u zbulua se ishte ndër palët kryesore lidhur me Bitzlato.

Sipas një deklarate të FinCEN, Binance u rendit si pala më e lartë dërguese dhe marrëse e Bitzlato. LocalBitcoin, një tjetër ofrues tjetër i njohur i shërbimit të aseteve virtuale, u emërua gjithashtu në mesin e 3 palëve më të mira dërguese.

Ky operacion i fundit vjen në mes të një vale veprimesh në rritje të zbatimit të ligjit brenda industrisë së kriptomonedhave.

Na ndiqni në Google News