Themeluesi i Bitzlato, Anatoly Legkodymov bëri paraqitjen e tij të parë të martën në Nju Jork, ku shtetasit rus të akuzuar për përpunim të më shumë se 700 milionë dollarëve fonde të paligjshme iu mohua lirimi me kusht.
Gjykatësja e Magjistraturës së Shteteve të Bashkuara Vera M. Scanlon përmendi "qasjen në kriptomonedhë" dhe statusin e Legkodymov si shtetas rus që ndodhej në SHBA me vizë si arsye për ta mbajtur atë në paraburgim.
Në asnjë kusht lirimi nuk mund t'i besohej Legkodymov se do të qëndronte në SHBA dhe në gjendje të mirë, tha Scanlon në urdhrin e paraburgimit të paraqitur të martën.
Seanca ishte e para e Legkodymov që kur SHBA njoftoi akuzat për gjoja lehtësimin e pastrimit të fondeve të paligjshme në janar.
Legkodymov, themeluesi dhe pronari i shumicës së Exchange Bitzlato me bazë në Hong Kong, gjithashtu ndihmoi në përpunimin e "miliona të ardhurave nga ransomware", tha Departamenti i Drejtësisë.
Seanca dëgjimore për lirimin me kusht vjen pasi më shumë raporte për kriptovalutat janë përdorur për t'iu shmangur sanksioneve ruse.
Dega ruse e Transparency International, një organizatë joqeveritare ndërkombëtare kundër korrupsionit, tha se të paktën tetë bursa të ndryshme po operojnë aktualisht në Rusi pa i ditur politikat e klientit tuaj (KYC).
Shqetësimet rreth zyrtarëve dhe qytetarëve të qeverisë ruse që përdorin kripto-në për të anashkaluar sanksionet e shkaktuara nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022, janë përhapur gjatë vitit të kaluar.
Shkëmbimet e kriptomonedhave me bazë në SHBA dhe ofruesit e portofolit duhet të ndjekin të njëjtat rregullore të raportimit dhe KYC si bankat, por shkëmbimet dhe tregjet e decentralizuara në vende të tjera mund të ofrojnë një zgjidhje.
Sa i përket çështjes së Legkodymov, seanca e tij e ardhshme nuk është caktuar ende. Avokatët e tij mund të apelojnë vendimin për lirimin me kusht.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në emailin tuaj çdo mbrëmje. Abonohuni në buletinin falas të Blockworks tani.
Dëshironi alfa të dërgohet direkt në kutinë tuaj hyrëse? Merrni idetë e tregtisë degen, përditësimet e qeverisjes, performancën e shenjave, cicërima që nuk mund të humbisni dhe më shumë nga Debrief Daily i Blockworks Research.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram dhe na ndiqni në Google News.
Burimi: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail