Departamenti i Drejtësisë (DoJ) ka njoftuar se themeluesi i bursës ruse të kriptovalutave Bitzlato, Anatoli Legkodymo, është arrestuar në Miami për kryerjen e një operacioni të paligjshëm.
La raportojnë pretendon se Bitzlato kujdesej shumë për aktivitetin kriminal kripto. Prokurori i SHBA Breon Peace komentoi kapjen e Legkodymo. Duke thënë "Institucionet që tregtojnë kriptovaluta nuk janë mbi ligjin dhe pronarët e tyre nuk janë përtej mundësive tona".
Nëpërmjet punës së një ekipi hetimor jashtë shtetit, së bashku me burimet lokale në Shtetet e Bashkuara, operacioni i pastrimit të parave me bazë në Kinë, i cili kujdesej për një sërë aktivitetesh kriminale nuk ishte i paarritshëm për Departamentin e Drejtësisë. Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm Monaco shtoi: "Veprimet e sotme dërgojnë mesazhin e qartë: nëse shkel ligjet tona nga Kina apo Evropa - ose abuzoni me sistemin tonë financiar nga një ishull tropikal - mund të prisni që të përgjigjeni për krimet tuaja brenda një sallë gjyqi të Shteteve të Bashkuara."
Bitzlato është një shkëmbim kyç për krimin kripto
Legkodymo thuhet se operonte Bitzlato si një nga shkëmbimet më të mëdha të krimit të kriptove. Shkëmbimi u përdor kryesisht për të ndihmuar kriminelët për të pastruar kriptomat nga sulmet e ransomware dhe për të lëvizur fondet nga trafiku i drogës. Shkëmbimi i regjistruar në Honk-Kong kërkonte identifikim minimal nga përdoruesit. Pa informacion të rëndësishëm për njohjen e klientit (KYC) të nevojshëm për të tregtuar në bursë.
Mungesa e KYC nga shkëmbimi i lejoi kriminelët të përdornin shkëmbimin pa pasur nevojë të identifikoheshin. Legkodymo gjithashtu ka pranuar më parë në shërbimin e bisedës së shkëmbimit se përdoruesit shpesh përdornin identitete të supozuara. Themeluesi gjithashtu komentoi duke thënë se Bitzlato kujdesej për "mashtruesit e njohur".
Darknet Marketplace kapitalizon në Bitzlato
Një nga përdoruesit më të mëdhenj të Bitzlato ishte tregu i rrjetit të errët, Hydra Market. Tregu anonim u ofron kriminelëve mundësinë për të blerë lëndë narkotike. Shërbime të tjera përfshinin dokumente mashtruese identifikimi dhe informacione financiare të vjedhura, si dhe asistencë në shërbimet e pastrimit të parave.
DoJ raporton se 700 milionë dollarë në kriptovaluta thuhet se kanë kaluar përmes Bitzlato, drejtpërdrejt ose tërthorazi. Një shtesë prej 15 milionë dollarësh në të ardhurat e ransomware gjithashtu kaloi në shkëmbimin e dyshimtë. Hydra Market ishte mbyll nga zbatimi i ligjit amerikan dhe gjerman në prill 2022.
Ndërmarrja e pacipë kriminale citoi gjithashtu në një fletëllogaritëse të kompanisë se mburrej me një nga pikat pozitive të saj se nuk ofronte KYC, ndërsa një nga negativet ishin paratë e pista.
Për më tepër, një ekip global, duke përfshirë Europolin dhe disa vende, kishte rrëzuar infrastrukturën e Bitzlato-s së bashku me veprimet shtesë të zbatimit.
Mohim përgjegjësie
BeInCrypto ka kontaktuar me kompaninë ose individin e përfshirë në histori për të marrë një deklaratë zyrtare në lidhje me zhvillimet e fundit, por ende nuk ka marrë përgjigje.
Burimi: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/