Bitzlato dhe themeluesi i tij përballen me veprime detyruese nga autoritetet amerikane

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara njoftoi një “aksion të madh ndërkombëtar për zbatimin e kriptomonedhave” kundër firmës së kriptomonedhës Bitzlato dhe arrestimin e themeluesit të saj, Anatoly Legkodymov.

Në një njoftim të 18 janarit, Zëvendës Prokurorja e Përgjithshme e SHBA Lisa Monaco tha se autoritetet kishin marrë veprime përmbarimore kundër Bizlato-s në koordinim me Francën, sekuestrimi i faqes së internetit të Bitzlato-s dhe etiketimi i biznesit si një "shqetësim parësor i pastrimit të parave" i lidhur me financimin e paligjshëm rus. Sipas Monakos, Departamenti i Drejtësisë punoi me Departamentin e Thesarit dhe zbatimin e ligjit francez për të ndërmarrë veprime kundër Bitzlato për "kryerjen e një biznesi të transmetimit të parave që transportonte dhe transmetonte fonde të paligjshme dhe që nuk përmbushte masat mbrojtëse rregullatore të SHBA".

Si pjesë e çështjes kundër Bitzlato, zyrtarët e FBI-së arrestuan Legkodymov, një shtetas rus me bazë në Kinë, më 17 janar në Miami. Ai është planifikuar të paditet në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Floridës.

Autoritetet amerikane thanë se ankesa penale kundër Bitzlato bazohej në faktin se firma ishte një "burim financiar thelbësor" për tregun e errët Hydra, duke i lejuar përdoruesit të pastrojnë fondet, duke përfshirë ato nga sulmet e ransomware:

“Përdoruesit e Hydra Market shkëmbyen më shumë se 700 milionë dollarë në kriptovaluta me Bitzlato, qoftë drejtpërdrejt ose nëpërmjet ndërmjetësve, derisa Hydra Market u mbyll nga forcat e ligjit amerikan dhe gjerman në prill 2022. Bitzlato gjithashtu mori më shumë se 15 milionë dollarë të ardhura nga ransomware”.

Veprimi i zbatimit ishte një përpjekje e koordinuar në të gjithë Evropën dhe SHBA për të kapur shumë nga burimet e Bitzlato - duke përfshirë serverët e firmës - si dhe për të marrë në paraburgim themeluesin. Monaco iu referua rastit si "përpjekja më domethënëse e zbatimit" kundër një shkëmbimi që nga viti U krijua Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave në tetor 2021.

Related: Pastrimi i kriptos: Sa zbatim është i tepërt?

Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth Polite i divizionit penal të Departamentit të Drejtësisë tha se autoritetet amerikane "sapo kishin filluar" në goditjen e firmave të ngjashme të përfshira në lehtësimin e pastrimit të parave. Megjithëse nuk u komentua drejtpërdrejt mbi çështjen në vazhdim kundër shkëmbimit të kriptove FTX dhe ish-CEO i saj, Sam Bankman-Fried, Monako paralajmëroi kundër atyre që kryejnë krime kundër sistemit financiar amerikan "nga një ishull tropikal".