Kompania e shkëmbimit të kriptove Bittrex dakord për të paguar 30 milionë dollarë për shkeljen e sanksioneve federale të vendosura nga Departamenti Amerikan i Thesarit.
Zgjidhja u njoftua nga Zyra e Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit të SHBA-së (OFAC) dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) më 11 tetor.
Shkëmbimi i lejuar gati 1,800 njerëz që banonin në rajonet e sanksionuara, duke përfshirë Iranin, Kubën, Sudanin, Sirinë dhe Krimenë, për të kryer mbi 116,000 transaksione. Sipas marrëveshjes, shuma totale e transferuar barazohet me 260 milionë dollarë.
Përveç pagimit të gjobës, Bittrex ndërmori edhe veprimet e nevojshme për të respektuar sanksionet ekzistuese.
Cooperative Bittrex merr një zbritje nga OFAC
Sipas marrëveshjes, Bittrex lejoi individët nga rajonet e sanksionuara të lëshonin transferta kriptore midis 2014 dhe fundit të 2017.
Në vitin 2019, shkëmbimi deklaroi hapur se kishte lejuar përdoruesit nga disa rajone të sanksionuara si Irani të hapnin llogari në platformën e tij. Në të njëjtin vit, ajo ngriu edhe llogaritë e disa prej këtyre individëve.
Edhe pse shkëmbimi shkeli sanksionet për tre vjet, OFAC argumentoi se ishte një kompani e vogël dhe e re dhe kishte ofruar bashkëpunim thelbësor me hetimin. Aty thuhej:
“Në përgjigje ndaj shkeljeve të dukshme, Bittrex mori me shpejtësi një sërë masash korrigjuese të mëvonshme që kufizuan ndjeshëm shkeljet e dukshme, duke përfshirë bllokimin e adresave IP të lidhura me juridiksionet e sanksionuara, kufizimin e mbajtësve të llogarive të juridiksionit të sanksionuar dhe përdorimin e mjeteve të reja për të përmirësuar pajtueshmërinë.”
Shuma maksimale që OFAC mund të kishte gjobitur Bittrex mund të jetë mbi 35 miliardë dollarë. Megjithatë, duke pasur parasysh se është në vitet e para dhe bashkëpunimi, OFAC vendosi të gjobisë Bittrex vetëm pak më shumë se 24 milionë dollarë.
FinCEN gjobit Bittrex 29.8 milionë dollarë
Ndërsa OFAC ishte i shqetësuar për faktin që Bittrex lejoi individët e sanksionuar të operonin në platformën e tij, FinCEN ishte fokusuar në sasinë e aktivitetit të dyshimtë që ndodhej në bursë.
Sipas FinCEN, Bittrex dështoi të dorëzonte raportet e tij të dyshimta të aktivitetit (SAR) midis 2014 dhe fillimit të 2017. Këto raporte do të përfshinin 200 transaksione që lëviznin kripto me vlerë mbi 140,000 dollarë dhe 22 transaksione të tjera që lëviznin mbi 1 milion dollarë.
FinCEN tha:
“Bittrex dështoi në zbatimin e monitorimit efektiv të transaksioneve në platformën e tij tregtare, duke u mbështetur në vetëm dy punonjës me trajnim dhe përvojë minimale kundër pastrimit të parave për të rishikuar manualisht të gjitha transaksionet për aktivitete të dyshimta, të cilat ndonjëherë ishin mbi 20,000 në ditë.”
Si rezultat i dështimit për të dorëzuar SAR-et e tij, FinCEN vendosi të gjobisë Bittrex 29.8 milionë dollarë. Megjithatë, ajo tha gjithashtu se do të kreditonte gjobën prej 24 milionë dollarësh të shkëmbimit nga OFAC. Prandaj, Bittrex doli nga marrëveshja duke paguar vetëm 30 milionë dollarë gjoba.
Burimi: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/