Bashkëthemeluesi i BitMEX dënohet me 2 vjet me kusht dhe 6 muaj arrest shtëpie

• Në qershor, do të ketë një seancë dëgjimore për bashkëthemeluesit e Hayes që pranuan fajin me Hayes.
• Hayes, Delo dhe Reed janë gjobitur secili nga 10 milionë dollarë.

Pasi u dënua për thyerjen e Ligji për sekretin bankar të SHBA, Arthur Hayes është dënuar me dy vjet burgim me kusht dhe gjashtë muaj burgim në shtëpi. Kjo vjen pas dështimit për të ndjekur standardet kundër pastrimit të parave nga një gjykatë federale e Nju Jorkut.

Prokurorët kërkuan burg

Hayes, i cili pranoi fajësinë në shkurt, pret një periudhë prove dyvjeçare dhe një dënim me burgim në shtëpi prej gjashtë muajsh. Në qershor, do të ketë një seancë dëgjimore për Benjamin Delo dhe Samuel Reed, bashkëthemeluesit e Hayes që pranuan fajin me Hayes në fillim të këtij viti.

U pretendua se BitMEX Zyrtarët po u shisnin shërbime tregtare konsumatorëve në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj, pa iu përmbajtur kërkesave kundër pastrimit të parave dhe Njihni Klientin tuaj. Për pasojë, ata akuzohen se kanë ndihmuar në pastrim parash. Ky nuk ishte një gabim nga ana e të pandehurit; përkundrazi, ishte një pranim se ai ishte në dijeni të pasojave të mosrespektimit të protokolleve kundër pastrimit të parave, sipas gjyqtarit të çështjes, gjyqtarit John Koeltl.

Ndryshe nga prokurorët, avokatët e Hayes nuk kërkuan burg për klientin e tyre. Prokurorët në këtë rast argumentuan se nëse themeluesit dhe drejtuesit "besojnë se nuk ka pasoja domethënëse për mosrespektimin e ligjit", pajtueshmëria e plotë në industri do të ishte e paefektshme.

Që një vit më parë, BitMEX u akuzua për dështimin në zbatimin e masave adekuate kundër pastrimit të parave (AML). Në gusht, si pjesë e një marrëveshjeje me CFTC dhe FinCEN, biznesi i saj mëmë u gjobit me 100 milionë dollarë dënime. Hayes, Delo dhe Reed janë gjobitur nga 10 milionë dollarë për përfshirjen e tyre në këtë aferë.