Bashkëthemeluesi i BitMEX, Benjamin Delo, shmang burgun, merr 30 muaj provë

Bashkëthemeluesi i Exchange BitMEX Benjamin Delo u dënua dje me 30 muaj burgim me kusht nga një gjykatë federale e Nju Jorkut për shkelje të ligjit kundër pastrimit të parave të sekretit bankar, sipas Wall Street Journal. 

Dënimi përfundon pjesën e Delo në sagën ligjore BitMEX, e cila ka vazhduar që atëherë tetor 2020. Delo do të kthehet në gruan dhe shtëpinë e tij në Hong Kong "potencialisht brenda disa ditësh", ku ai do të shërbejë provën e tij.   

Në shkurt, Delo dhe ish-CEO i BitMEX, Arthur Hayes u deklarua fajtor për të "duke dështuar me dashje për të krijuar, zbatuar dhe mbajtur një program Kundër Pastrimit të Parave (AML).

Në maj, Delo, së bashku me bashkëthemeluesit Samuel Reed dhe CEO Arthur Hayes, u urdhëruan të paguanin $ 10 milion secili nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) për shkelje të ligjeve të LPP. Delo e pagoi plotësisht pjesën e tij. 

Prokurorët federalë akuzuan treshen se nuk kishin vendosur procedurat e njohjes së klientit tuaj (KYC) për bazën e tyre të klientëve në SHBA, që do të thoshte se shkëmbimi i tyre shërbeu si një de fakto platformë për pastrimin e parave dhe të servisuara deri në $ 209 milion në transaksionet e dyshimta.

BitMEX përfundimisht bëri KYC të gjithë përdoruesit e tij janar 2021. 

Avokati i Delo, Patrick Smith, argumentoi se Delo kishte ndaluar personalisht qindra përdorues të tregtonin në BitMEX, por Delo pranoi se do të dëshironte të kishte vepruar më shpejt për të siguruar që shkëmbimi të mos i shërbente më klientëve amerikanë. 

Si dolën themeluesit e tjerë të BitMEX

Në mars, Samuel Reed iu bashkua Delo dhe Hayes dhe u deklarua fajtor për shkeljen e ligjit të sekretit bankar. Ai përballet me një dënim maksimal prej pesë vitesh burg. 

Ashtu si Delo, Hayes gjithashtu u vu në provë, për dy vjet, sipas Bloomberg. Prokurorët fillimisht kërkuan ta burgosnin për një vit, por Hayes argumentoi se çështja e tij mund të ishte një precedent i dobishëm në të ardhmen. Ai është urdhëruar të kalojë gjashtë muajt e parë në izolim në shtëpi. 

Më në fund, manjati australian i Bitcoin, Greg Dwyer, i cili nuk është bashkëthemelues i BitMEX, por që shërbeu si ish-kreu i zhvillimit të biznesit të bursës, aktualisht është duke negociuar me gjykatën federale të Nju Jorkut për të zgjatur afatin e tij për paraqitjen e dokumentacionit para gjyqit. javë, sipas një raporti nga Sydney Morning Herald dje.

Dëshironi të jeni ekspert i kriptove? Merrni më të mirën e Decrypt direkt në kutinë tuaj hyrëse.

Merr lajmet më të mëdha të kriptove + përmbledhjet javore dhe më shumë!