Bashkëthemeluesi i BitMEX, Benjamin Delo i shmanget burgut, merr 30 muaj burgim me kusht

Benjamin Delo, bashkëthemelues i shkëmbimit të kriptomonedhave BitMEX, është dënuar me 30 muaj burg për shkelje të Aktit të Sekretit Bankar (BSA), i cili është një ligj kundër pastrimit të parave (AML).

Dënimi, i dhënë në një gjykatë federale në Nju Jork të mërkurën, vjen pas tij pranimi i fajësisë për akuzat në shkurt të "dështimit me dashje në krijimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e një programi kundër pastrimit të parave (AML)" në rolin e tij në BitMEX.

Prokurorët kishin argumentuar se Delo duhet të vuante një vit burg ose të paktën të merrte dy vjet burgim me kusht dhe gjashtë muaj paraburgim në shtëpi, siç ishte dhënë ish-CEO Arthur Hayes në Maj.

Për Delo, fjalia e tij më e vogël mbyllet Saga ligjore e cila filloi në tetor 2020, i cili pa edhe bashkëthemelues Hayes, Samuel Reed dhe punonjësi i parë zyrtar i BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, i akuzuar për të ngjashme shkeljet.

Gjykatësi John Koeltl i quajti shkeljet e Delo "shumë serioze" dhe tha se ai e dinte se BitMEX po shkelte ligjet e Shteteve të Bashkuara duke mos zbatuar rregulloret AML dhe Njihni Klientin Tuaj (KYC).

Gjykatësi Koeltl vuri në dukje, megjithatë, se shkëmbimi më vonë mori masa për të korrigjuar çështjen dhe të bëhet në përputhje.

"Kur shikoj prapa, shoh një dështim thelbësor për të trajtuar një defekt në sistemet tona," i tha Delo gjykatës, duke shtuar se i vjen thellësisht keqardhje për veprimet që e sollën në kontakt me sistemin e drejtësisë dhe u zotua se do të ishte furça e tij e fundit. me të.

Si shtetas i Mbretërisë së Bashkuar me banim në Hong Kong, gjykatësi Koeltl urdhëroi që Delo të lejohej të vuante dënimin e tij me kusht në Hong Kong.

Related: Veprimi i CFTC kundër Binjakëve është një lajm i keq për ETF-të e Bitcoin

Gjyqtari Koeltl mori në konsideratë edhe faktin që Delo pagoi një gjobë prej 10 milionë dollarësh zgjidhjen e një vendimi gjyqësor nga maji në një çështje civile të paraqitur nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) për shkelje të aspekteve të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave.

Një zëdhënës i ekipit ligjor të Delo tha pas seancës së dënimit se ata janë të kënaqur që gjykata refuzoi “përpjekjen cinike të qeverisë për të ekzagjeruar seriozitetin e akuzës së Aktit të Sekretit Bankar në këtë rast.

Avokatët e Delo thanë se ai synon të largohet së shpejti nga SHBA për në Hong Kong.

Ndërkohë, ish-kreu i zhvillimit të biznesit, i lindur në Australi, Greg Dwyer, i cili aktualisht banon në Bermuda, është në bisedime me gjykatën federale të Nju Jorkut për të zgjatur një afat kohor për paraqitjen e dokumentacionit para gjyqit. sipas për Sydney Morning Herald.

Një letër dërguar gjykatës nga avokati i Dwyer tha se "palët vazhdojnë të angazhohen në diskutime në lidhje me një zgjidhje të mundshme të çështjes".