Arcaro nuk është i vetmi i madh i BitConnect që përballet me pasoja për rolin e tij në skemë: themeluesi i BitConnect, Satish Kumbhani, është paditur për një sërë akuzash penale, duke përfshirë konspiracion për të kryer mashtrim me tela, mashtrim me tela, komplot për të kryer manipulimin e çmimeve, operim një transmetues i palicensuar parash dhe konspiracion për të pastruar fondet ndërkombëtarisht. Kumbhani u padit gjithashtu veçmas nga Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) në shtator 2021.
Burimi: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines