Viktimat e BitConnect do të marrin 17 milionë dollarë në kthim

Viktimat e skemës famëkeqe BitConnect Ponzi mund të shohin më në fund një formë kthimi, pas një vendimi të fundit në një gjykatë në Kaliforni.

Gjykata e Qarkut e SHBA për Distriktin Jugor të Kalifornisë i vendosur se rreth 800 viktima të skemës do të marrin 17 milionë dollarë dëmshpërblim.

Historia prapa BitConnect

BitConnect ishte një platformë huadhënëse e kriptomonedhave që u premtonte investitorëve kthime të garantuara përmes "BitConnect Trading Bot" dhe "Paqëndrueshmëri Software.” Platforma operoi nga viti 2016 deri në vitin 2018, dhe në kulmin e saj, ajo kishte një kapitalizim tregu prej mbi 2 miliardë dollarë. Megjithatë, u zbulua se ishte një skemë Ponzi, ku kthimet u paguheshin investitorëve të mëparshëm duke përdorur para nga investitorët e rinj.

Në janar 2018, Bordi Shtetëror i Letrave me Vlerë të Teksasit lëshoi ​​një urdhër urgjent për ndërprerje dhe ndalim kundër BitConnect, duke pretenduar se po promovonte një "skemë Ponzi" për banorët e Teksasit. Sekretari i Sekretarit të Shtetit të Karolinës së Veriut, Divizioni i Letrave me Vlerë lëshoi ​​një urdhër të ngjashëm disa ditë më vonë. Menjëherë pas kësaj, platforma u mbyll, duke lënë mijëra investitorë jashtë xhepit.

Në shtator të vitit 2021, Glenn Arcaro, një promotor me bazë në SHBA për BitConnect, u deklarua fajtor për komplot për të kryer mashtrim me tela. Një vit më vonë ai u dënua me 38 muaj burg.

Në nëntor 2021, Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se do të shiste 56 milionë dollarë kriptomonedhë të sekuestruara nga Arcaro për të kompensuar viktimat e mashtrimit. Për më tepër, në shkurt 2022, DD zbuloi një aktakuzë kundër themeluesit të projektit Satish Kumbhani, i cili ende është i lirë, duke e akuzuar atë se ka marrë rreth 2.4 miliardë dollarë nga investitorët në një skemë Ponzi. Qeveria po e akuzon Kumbhanin për komplot për të kryer mashtrim me tela, komplot për të kryer manipulim të çmimeve të mallrave, funksionim të një biznesi të palicensuar të transmetimit të parave dhe konspiracion për të kryer pastrim ndërkombëtar parash.

Në 2020, ka vendosur gjykata se 800 viktimat e skemës kanë të drejtë për kthime prej 17 milionë dollarësh, nuk është ende e qartë nëse kthimet do të paguhen nga fondi i mbledhur nga shitja e aseteve të sekuestruara apo nga burime të tjera.

Jini të vetëdijshëm për Crypto Ponzi

Rasti BitConnect shërben si një kujtesë për rreziqet që lidhen me investimin në kriptovaluta të parregulluara dhe të paprovuara dhe thekson rëndësinë e kujdesit të duhur kur merren parasysh investime të tilla. Është gjithashtu një paralajmërim se është e rëndësishme të jesh i kujdesshëm ndaj çdo mundësi investimi që premton kthime të garantuara, veçanërisht kur përdor teknologji komplekse ose të vështirë për t'u kuptuar si pikë shitjeje.

BitConnect e kishte shitur veten si një platformë legjitime e kreditimit të kriptomonedhave, duke u premtuar investitorëve kthime të garantuara përmes teknologjisë së tij të pronarit, duke përfshirë “Bitconnect Trading Bot” dhe “Volatility Software”. Megjithatë, u zbulua se platforma funksiononte si një skemë klasike Ponzi, duke përdorur fondet nga investitorët e rinj për të paguar kthime për investitorët e mëparshëm.

Promovuesi i skemës, Glenn Arcaro, u deklarua fajtor për komplot për të kryer mashtrime me tela në shtator 2021 dhe më pas u dënua me 38 muaj burg. Në nëntor 2021, Departamenti i Drejtësisë njoftoi se do të shiste 56 milionë dollarë kriptovaluta të sekuestruara për të kompensuar viktimat e mashtrimit.

Themeluesi i BitConnect, Satish Kumbhani, u padit gjithashtu nga DD në shkurt 2022, për rolin e tij të dyshuar në marrjen e 2.4 miliardë dollarëve nga investitorët përmes skemës Ponzi. Kumbhani është aktualisht i lirë dhe po përballet me akuza për komplot për të kryer mashtrim me tela, manipulim të çmimeve të mallrave, operim të një biznesi të palicensuar të transmetimit të parave dhe pastrim ndërkombëtar parash.