DOJ ka zero në themeluesin e skemës famëkeqe BitConnect Ponzi. Ai tani përballet me 70 vjet burg
Satish Kumbhani, themeluesi i skemës Ponzi BitConnect, është akuzuar për orkestrimin e 2.4 miliardë dollarëve, sipas një njoftimi për shtyp të publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë.
Sipas prokurorëve, programi i huadhënies i BitConnect, i cili supozohej të përdorte teknologji të pronarit për të gjeneruar kthime të garantuara, u mbyll pasi funksionoi për rreth një vit.
Kumbhani u mbështet në një grup promovuesish për t'i dhënë kriptomonedhës një rimeso legjitimiteti dhe për të mbështetur artificialisht vlerën e saj.
Pasi u akuzua për akuza të shumta për mashtrim me tela, komplot për të kryer pastrim parash dhe komplot për të manipuluar çmimet e mallrave, Kumbhani përballet me një dënim maksimal prej 70 vitesh burg.
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ngriti një padi kundër BitConnect, si dhe Kumbhani dhe promotorit kryesor amerikan të mashtrimit të profilit të lartë në shtator 2021.
BitConnect fitoi rëndësi në vitin 2017, por tokeni vendas i BCC pësoi një përplasje masive në fillim të 2018 pasi u zbulua se e gjithë kjo ishte një mashtrim Ponzi.
Burimi: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors